Senior Analyst Geldwäscheprävenzion
KI-Beschreibung
In dieser Rolle als Senior Analyst Geldwäscheprävention analysierst du Transaktionen und Geschäftsbeziehungen, prüfst Verdachtsfälle und sorgst für die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben. Dein Alltag umfasst auch die Schulung von Kolleg:innen sowie die enge Zusammenarbeit mit Geldwäschebeauftragten.
Anforderungen
ca. 4 – 6 Jahre- •Mehrjährige Berufserfahrung im Aufgabengebiet der Geldwäscheprävention
- •Erfahrung in der Vorbereitung von Berichten und Analysen für Audits
- •Gute Kenntnisse zu AIA und FATCA