BBVA S.A. Niederlassung Deutschland (German Branch)
Transparency Manager/Associate (Compliance)(m/w/x)
Vollzeit
mit Homeoffice
Senior
Keine Angabe
Frankfurt (Oder)
BB
BBVA S.A. Niederlassung Deutschland4 Tage
FinCrime Associate(m/w/x)
Vollzeit
mit Homeoffice
Berufserfahren
Keine Angabe
Frankfurt (Oder)
Nejo KI-Zusammenfassung
In dieser Rolle schützt du die Digitalbank aktiv vor Finanzkriminalität. Du leitest komplexe Ermittlungen, arbeitest eng mit Behörden zusammen und stärkst durch dein Fachwissen das Sicherheitsbewusstsein im gesamten Team.
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Anforderungen
- •Academic Degree in Law, Economics or comparable studies
- •2-4 years experience in Compliance/AML/FinCrime
- •Understanding of German AML legislation and procedures
- •Analytical mindset and attention to detail
- •Strong written and verbal communication skills
- •Ability to interpret complex data
- •Proactive and collaborative work style
- •Abgeschlossenes Studium in Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften
- •2–4 Jahre Berufserfahrung in Compliance oder AML
- •Verständnis der deutschen Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung
- •Analytisches Denken und Detailgenauigkeit
- •Kommunikationsstärke beim Erstellen von Geldwäscheverdachtsmeldungen
- •Interpretation komplexer Daten und Mustererkennung
- •Proaktive und teamorientierte Arbeitsweise
- •Anti-Money Laundering (AML) skills
Bachelor-Abschluss
Berufserfahrung
2–4 Jahre
Deine Aufgaben
- •Untersuchungen zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug leiten
- •Sachverhalte mittels Transaktionsüberwachung und Datenquellen detailliert analysieren
- •Verdächtige Aktivitäten identifizieren
- •Präzise Verdachtsmeldungen erstellen und termingerecht an Behörden übermitteln
- •Als zentrale Ansprechperson für Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden agieren
- •Antworten koordinieren und relevante Dokumentationen bereitstellen
- •Eng mit Customer Operations, Risk und Product zusammenarbeiten
- •Lokale Erkenntnisse und Trends mit globalen Einheiten teilen
- •Untersuchungs-Tools, Arbeitsabläufe und Erkennungsmethoden kontinuierlich verbessern
- •Den MLRO bei Risikobewertungen und Fallpriorisierungen unterstützen
- •Interne Schulungen und Workshops zum AML-Bewusstsein durchführen
Tools & Technologien
AMLFinCrimeSARs
Sprachen
Englisch – verhandlungssicher
Deutsch – verhandlungssicher
Spanisch – Grundkenntnisse
Deine Vorteile
Flexibles Arbeiten
- •Generous working from home policy
- •Großzügige Homeoffice-Regelung
Weiterbildungsangebote
- •Growth, learning and development opportunities
- •Wachstums-, Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten
- •Interne „BBVA Campus“-Plattform
Sonstige Vorteile
- •Internal “BBVA Campus”
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens BBVA S.A. Niederlassung Deutschland erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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