TAS ToolBox GmbH
Sachbearbeiter Bank Legitimationsprüfung im Bereich KYC(m/w/x)
Full-timeTemporary contractWith HomeofficeExperienced
from 17.5 / hour
Duisburg
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TATAS ToolBox GmbH
Sachbearbeiter Compliance(m/w/x)
Duisburg
from 17 - 18 / hour
Full-timeWith Home OfficeExperienced
Nejo AI Summary
In dieser Rolle analysierst du verdächtige Konten und Geschäftsbeziehungen, dokumentierst Auffälligkeiten und kommunizierst mit Fremdbanken. Du sorgst dafür, dass alle gesetzlichen Vorgaben und Datenschutzrichtlinien eingehalten werden.
Requirements
- Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann / Bankkauffrau oder kaufmännische Ausbildung mit praktischer Berufserfahrung im Bankenumfeld
- Fundiertes Wissen über Retail-Banking-Produkte
- Sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift
- Freude am Erkennen von Mustern und eigenständigen Lösungen
- Interesse an rechtlichen Fragestellungen und Compliance-Themen
- Zuverlässige, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
- Teamgeist und Fähigkeit, sich konstruktiv einzubringen
Tasks
- Konten und Geschäftsbeziehungen mit verdächtigen Transaktionsmustern analysieren
- Auffälligkeiten strukturiert und nachvollziehbar recherchieren und dokumentieren
- Schriftlich und telefonisch mit Fremdbanken kommunizieren
- Verdachtsmeldungen (GoAML) gemäß den gesetzlichen Vorgaben erstellen und erfassen
- Auf die strikte Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und Datenschutzrichtlinien achten
Work Experience
approx. 1 - 4 years
Education
Vocational certification
Languages
German – Business Fluent
Benefits
Flexible Working
- •Gleitzeitmodell
- •Homeoffice nach Einarbeitung
Job Security
- •Sicherer Arbeitsplatz
Career Advancement
- •Entwicklungsperspektiven
Find the original job posting in its most current version here. Nejo automatically captured this job from the website of TAS ToolBox GmbH and processed the information on Nejo with the help of AI for you. Despite careful analysis, some information may be incomplete or inaccurate. Please always verify all details in the original posting! Content and copyrights of the original posting belong to the advertising company.
Not a perfect match?
- TAS ToolBox GmbH
Sachbearbeiter Betrugsprävention(m/w/x)
Full-timeTemporary contractWith HomeofficeJuniorfrom 2,600 - 2,900 / monthDuisburg - Worldline
Specialist AML/CFT(m/w/x)
Full-timeTemporary contractWith HomeofficeExperiencedFrankfurt am Main, Ratingen - Worldline
Specialist AML & KYC-Prüfung(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSeniorFrankfurt am Main, Ratingen - DESTINATION GmbH & Co. KG Unternehmens- Personal- und Karriereberatung
Sachbearbeiter Neugeschäft(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedEssen
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Sachbearbeiter Compliance(m/w/x)
Duisburg
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- Interesse an rechtlichen Fragestellungen und Compliance-Themen
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- Auffälligkeiten strukturiert und nachvollziehbar recherchieren und dokumentieren
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About the Company
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Industry
Consulting
Description
Die TAS ToolBox GmbH ist Ihr Partner für qualitativ hochwertige Personalberatung und Personaldienstleistung mit Schwerpunkten in kaufmännischen als auch vertriebsorientierten.
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