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TATAS ToolBox GmbH

Sachbearbeiter Bank Legitimationsprüfung im Bereich KYC(m/w/x)

Duisburg
from 17.5 / hour
Full-timeTemporary contractWith Home OfficeExperienced
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In dieser Rolle sicherst du die Bank vor Wirtschaftskriminalität ab, indem du Kundendaten prüfst und Identitäten klärst. Du bist die zentrale Schnittstelle für KYC-Fragen und Compliance.

Requirements

  • Abgeschlossene kaufmännische oder juristische Ausbildung
  • Erfahrungen im beschriebenen Aufgabengebiet
  • Gute MS Office Kenntnisse
  • Gutes sprachliches Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift
  • Sehr guter Umgang mit gängigen PC-Anwendungen
  • Ausgeprägte kommunikative und kognitive Fähigkeiten
  • Kenntnisse in Sachbearbeitung und Deutsch

Tasks

  • Neue Geschäftskund:innen gemäß Anti-Geldwäsche-Gesetzen prüfen
  • Bestandskund:innen auf Basis des Geldwäschegesetzes identifizieren
  • First Level Support für KYC-Themen leisten
  • Dokumente und Informationen auf Vollständigkeit vorprüfen
  • Kundenidentität und Legitimation im direkten Kontakt klären
  • Kundendaten gegen Sanktions- und PeP-Listen abgleichen
  • Kundenbetreuer:innen bei fachlichen Rückfragen zentral beraten
  • Bestätigte Treffer an entsprechende Stellen eskalieren

Work Experience

approx. 1 - 4 years

Education

Vocational certification

Languages

German – Business Fluent

Tools & Technologies

MS OfficePC-Anwendungen

Benefits

Mentorship & Coaching

  • •Intensive Einarbeitung

Job Security

  • •Langfristiger Arbeitsplatz
  • •Sehr gute Übernahmemöglichkeiten

Flexible Working

  • •Hybrides Homeoffice

Career Advancement

  • •Sehr gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Learning & Development

  • •Regelmäßige Kommunikationsschulungen

Retirement Plans

  • •Betriebliche Altersvorsorge nach Übernahme

Parking & Commuter Benefits

  • •Gute Erreichbarkeit mit ÖPNV
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