Western Union International Bank
Head of AML Compliance(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperienced
Berlin
New Job?Nejo!
The AI Job Search Engine
UC
Ucambio Exchange & Money Transfer GmbHHead of Compliance and Money Laundering Reporting Officer(m/w/x)
Berlin
Full-timeWith Home OfficeManagement
Description
In dieser Schlüsselrolle trägst du die Verantwortung für die Geldwäscheprävention und Compliance. Du steuerst die Kommunikation mit Behörden und gestaltest interne Richtlinien aktiv mit.
Let AI find the perfect jobs for you!
Upload your CV and Nejo AI will find matching job offers for you.
Requirements
- •Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in Compliance, AML oder Risikomanagement
- •Mindestens 3 Jahre in Führungs- oder Aufsichtsfunktion
- •Hochschulstudium in Rechts-, Wirtschafts- oder Finanzwissenschaften
- •Kenntnisse in Geldwäschebekämpfung, Regulatorik und Zahlungsverkehr
- •Analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz
- •Kommunikationsstärke in Deutsch und Englisch
- •Erfahrung in Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden und Stakeholdern
- •Fähigkeit zur Teamführung und Motivation
Education
Bachelor's degree
Work Experience
5 years
Tasks
- •Einhaltung sämtlicher rechtlicher Verpflichtungen des Instituts überwachen
- •Geldwäscheprävention im Unternehmen sicherstellen
- •Als zentraler Ansprechpunkt für Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und die FIU agieren
- •Funktion nach § 25h Abs. 7 KWG wahrnehmen
- •Verdachtsmeldungen eigenständig durchführen und koordinieren
- •Meldepflichten gegenüber der BaFin und weiteren Behörden erfüllen
- •Interne Richtlinien zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickeln
- •Compliance-Anforderungen für Produkte und neue Geschäftsbereiche festlegen
- •Mitarbeiter:innen in Compliance- und AML-Themen schulen
- •Eng mit der Geschäftsführung zusammenarbeiten
- •Aktiv zur Business Continuity Planung beitragen
Languages
German – Business Fluent
English – Business Fluent
Benefits
Diverse Work
- •Sicherer und interessanter Arbeitsplatz
Informal Culture
- •Kollegiales Miteinander
Flexible Working
- •Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten
Learning & Development
- •Umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Retirement Plans
- •Arbeitgeberfinanzierte Betriebliche Altersvorsorge
Free or Subsidized Food
- •Essenschecks
Additional Allowances
- •Steuerfreier Sachbezug
Bonuses & Incentives
- •Attraktives Boni-System
Find the original job posting in its most current version here. Nejo automatically captured this job from the website of Ucambio Exchange & Money Transfer GmbH and processed the information on Nejo with the help of AI for you. Despite careful analysis, some information may be incomplete or inaccurate. Please always verify all details in the original posting! Content and copyrights of the original posting belong to the advertising company.
Not a perfect match?
- I37 WUI Bank GmbH
AML Compliance Officer(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedBerlin - Upvest
Senior AML Officer(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSeniorBerlin - Tide
Financial Crime Risk Manager (MLRO)(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSeniorBerlin - Trading 212
Senior AML Associate(m/w/x)
Full-timeRemoteSeniorBerlin
UC
Ucambio Exchange & Money Transfer GmbHHead of Compliance and Money Laundering Reporting Officer(m/w/x)
Berlin
Full-timeWith Home OfficeManagement
New Job?Nejo!
The AI Job Search Engine
Description
In dieser Schlüsselrolle trägst du die Verantwortung für die Geldwäscheprävention und Compliance. Du steuerst die Kommunikation mit Behörden und gestaltest interne Richtlinien aktiv mit.
Let AI find the perfect jobs for you!
Upload your CV and Nejo AI will find matching job offers for you.
Requirements
- •Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in Compliance, AML oder Risikomanagement
- •Mindestens 3 Jahre in Führungs- oder Aufsichtsfunktion
- •Hochschulstudium in Rechts-, Wirtschafts- oder Finanzwissenschaften
- •Kenntnisse in Geldwäschebekämpfung, Regulatorik und Zahlungsverkehr
- •Analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz
- •Kommunikationsstärke in Deutsch und Englisch
- •Erfahrung in Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden und Stakeholdern
- •Fähigkeit zur Teamführung und Motivation
Education
Bachelor's degree
Work Experience
5 years
Tasks
- •Einhaltung sämtlicher rechtlicher Verpflichtungen des Instituts überwachen
- •Geldwäscheprävention im Unternehmen sicherstellen
- •Als zentraler Ansprechpunkt für Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und die FIU agieren
- •Funktion nach § 25h Abs. 7 KWG wahrnehmen
- •Verdachtsmeldungen eigenständig durchführen und koordinieren
- •Meldepflichten gegenüber der BaFin und weiteren Behörden erfüllen
- •Interne Richtlinien zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickeln
- •Compliance-Anforderungen für Produkte und neue Geschäftsbereiche festlegen
- •Mitarbeiter:innen in Compliance- und AML-Themen schulen
- •Eng mit der Geschäftsführung zusammenarbeiten
- •Aktiv zur Business Continuity Planung beitragen
Languages
German – Business Fluent
English – Business Fluent
Benefits
Diverse Work
- •Sicherer und interessanter Arbeitsplatz
Informal Culture
- •Kollegiales Miteinander
Flexible Working
- •Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten
Learning & Development
- •Umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Retirement Plans
- •Arbeitgeberfinanzierte Betriebliche Altersvorsorge
Free or Subsidized Food
- •Essenschecks
Additional Allowances
- •Steuerfreier Sachbezug
Bonuses & Incentives
- •Attraktives Boni-System
Find the original job posting in its most current version here. Nejo automatically captured this job from the website of Ucambio Exchange & Money Transfer GmbH and processed the information on Nejo with the help of AI for you. Despite careful analysis, some information may be incomplete or inaccurate. Please always verify all details in the original posting! Content and copyrights of the original posting belong to the advertising company.
About the Company
Ucambio Exchange & Money Transfer GmbH
Industry
FinancialServices
Description
Das Unternehmen betreibt 36 Standorte in Deutschland und ist auf Western Union Money Transfer, An- und Verkauf von Sorten sowie den Verkauf von Anlagegold ausgerichtet.
Not a perfect match?
- Western Union International Bank
Head of AML Compliance(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedBerlin - I37 WUI Bank GmbH
AML Compliance Officer(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedBerlin - Upvest
Senior AML Officer(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSeniorBerlin - Tide
Financial Crime Risk Manager (MLRO)(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSeniorBerlin - Trading 212
Senior AML Associate(m/w/x)
Full-timeRemoteSeniorBerlin