Western Union International Bank
Head of AML Compliance(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperienced
Berlin
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UCUcambio Exchange & Money Transfer GmbH
Head of Compliance and Money Laundering Reporting Officer(m/w/x)
Berlin
Full-timeWith Home OfficeManagement
Nejo AI Summary
Geldwäscheprävention und Regulatorik für Western Union Money Transfer und Sortenhandel an 36 Standorten. Hochschulstudium in Rechts-, Wirtschafts- oder Finanzwissenschaften sowie 5 Jahre Compliance-Erfahrung erforderlich. Mobiles Arbeiten möglich, arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge.
Requirements
- Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in Compliance, AML oder Risikomanagement
- Mindestens 3 Jahre in Führungs- oder Aufsichtsfunktion
- Hochschulstudium in Rechts-, Wirtschafts- oder Finanzwissenschaften
- Kenntnisse in Geldwäschebekämpfung, Regulatorik und Zahlungsverkehr
- Analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz
- Kommunikationsstärke in Deutsch und Englisch
- Erfahrung in Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden und Stakeholdern
- Fähigkeit zur Teamführung und Motivation
Tasks
- Einhaltung sämtlicher rechtlicher Verpflichtungen des Instituts überwachen
- Geldwäscheprävention im Unternehmen sicherstellen
- Als zentraler Ansprechpunkt für Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und die FIU agieren
- Funktion nach § 25h Abs. 7 KWG wahrnehmen
- Verdachtsmeldungen eigenständig durchführen und koordinieren
- Meldepflichten gegenüber der BaFin und weiteren Behörden erfüllen
- Interne Richtlinien zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickeln
- Compliance-Anforderungen für Produkte und neue Geschäftsbereiche festlegen
- Mitarbeiter:innen in Compliance- und AML-Themen schulen
- Eng mit der Geschäftsführung zusammenarbeiten
- Aktiv zur Business Continuity Planung beitragen
Work Experience
- 5 years
Education
- Bachelor's degree
Languages
- German – Business Fluent
- English – Business Fluent
Benefits
Diverse Work
- Sicherer und interessanter Arbeitsplatz
Informal Culture
- Kollegiales Miteinander
Flexible Working
- Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten
Learning & Development
- Umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Retirement Plans
- Arbeitgeberfinanzierte Betriebliche Altersvorsorge
Free or Subsidized Food
- Essenschecks
Additional Allowances
- Steuerfreier Sachbezug
Bonuses & Incentives
- Attraktives Boni-System
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Not a perfect match?
- I37 WUI Bank GmbH
AML Compliance Officer(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedBerlin - Tide
Financial Crime Risk Manager (MLRO)(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSeniorBerlin - Upvest
Senior AML Officer(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSeniorBerlin - GROPYUS
Senior Compliance Manager(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSeniorBerlin
UCUcambio Exchange & Money Transfer GmbH
Head of Compliance and Money Laundering Reporting Officer(m/w/x)
Berlin
Full-timeWith Home OfficeManagement
Nejo AI Summary
Geldwäscheprävention und Regulatorik für Western Union Money Transfer und Sortenhandel an 36 Standorten. Hochschulstudium in Rechts-, Wirtschafts- oder Finanzwissenschaften sowie 5 Jahre Compliance-Erfahrung erforderlich. Mobiles Arbeiten möglich, arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge.
Requirements
- Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in Compliance, AML oder Risikomanagement
- Mindestens 3 Jahre in Führungs- oder Aufsichtsfunktion
- Hochschulstudium in Rechts-, Wirtschafts- oder Finanzwissenschaften
- Kenntnisse in Geldwäschebekämpfung, Regulatorik und Zahlungsverkehr
- Analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz
- Kommunikationsstärke in Deutsch und Englisch
- Erfahrung in Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden und Stakeholdern
- Fähigkeit zur Teamführung und Motivation
Tasks
- Einhaltung sämtlicher rechtlicher Verpflichtungen des Instituts überwachen
- Geldwäscheprävention im Unternehmen sicherstellen
- Als zentraler Ansprechpunkt für Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und die FIU agieren
- Funktion nach § 25h Abs. 7 KWG wahrnehmen
- Verdachtsmeldungen eigenständig durchführen und koordinieren
- Meldepflichten gegenüber der BaFin und weiteren Behörden erfüllen
- Interne Richtlinien zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickeln
- Compliance-Anforderungen für Produkte und neue Geschäftsbereiche festlegen
- Mitarbeiter:innen in Compliance- und AML-Themen schulen
- Eng mit der Geschäftsführung zusammenarbeiten
- Aktiv zur Business Continuity Planung beitragen
Work Experience
- 5 years
Education
- Bachelor's degree
Languages
- German – Business Fluent
- English – Business Fluent
Benefits
Diverse Work
- Sicherer und interessanter Arbeitsplatz
Informal Culture
- Kollegiales Miteinander
Flexible Working
- Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten
Learning & Development
- Umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Retirement Plans
- Arbeitgeberfinanzierte Betriebliche Altersvorsorge
Free or Subsidized Food
- Essenschecks
Additional Allowances
- Steuerfreier Sachbezug
Bonuses & Incentives
- Attraktives Boni-System
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About the Company
Ucambio Exchange & Money Transfer GmbH
Industry
FinancialServices
Description
Das Unternehmen betreibt 36 Standorte in Deutschland und ist auf Western Union Money Transfer, An- und Verkauf von Sorten sowie den Verkauf von Anlagegold ausgerichtet.
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Full-timeWith HomeofficeExperiencedBerlin - I37 WUI Bank GmbH
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