Western Union International Bank
Head of AML Compliance(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperienced
Berlin
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I3I37 WUI Bank GmbH
AML Compliance Officer(m/w/x)
Berlin
Full-timeWith Home OfficeExperienced
Nejo AI Summary
Prüfung eskalierter Geldwäsche-Fälle, Genehmigung von Hochrisiko-Onboardings und Erstellung regulatorischer Dokumente. 3-5 Jahre Erfahrung in Finanzdienstleistungen mit GwG/BaFin-Kenntnissen erforderlich. Steuerung ausgelagerter AML-Aktivitäten.
Requirements
- 3–5 Jahre Berufserfahrung im Bereich AML/Compliance in Finanzdienstleistungen oder regulierten Umgebungen
- Hochschulabschluss in Wirtschaft, Recht, Finanzen oder vergleichbar
- Gute Kenntnisse der deutschen regulatorischen Anforderungen (z. B. GwG, BaFin) sowie AML-Prozesse
- Sicherer Umgang mit MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
- Ausgeprägte Kommunikations- und Stakeholder-Management-Fähigkeiten
- Analytisches Denken und hohe Detailgenauigkeit
- Eigenverantwortung und Teamfähigkeit
- Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse; weitere Sprachen sind von Vorteil
Tasks
- Eskalierte AML-Fälle von externen Dienstleistern überprüfen und Hochrisiko-Kunden-Onboardings genehmigen
- Regulatorische Dokumentationen für Aufsichtsbehörden erstellen und pflegen
- AML-Policies, Verfahren und Risikoanalysen aktualisieren
- Compliance-Frameworks implementieren und operative Teams beraten
- Ausgelagerte AML-Aktivitäten steuern und mit internen Stakeholdern zusammenarbeiten
Work Experience
- 3 - 5 years
Education
- Vocational certificationOR
- Bachelor's degree
Languages
- German – Business Fluent
- English – Business Fluent
Tools & Technologies
- MS Office
Benefits
Bonuses & Incentives
- Kurzfristige Anreizprogramme
Healthcare & Fitness
- Mehrere Krankenversicherungsoptionen
Other Benefits
- Unfall- und Lebensversicherung
Learning & Development
- Erstklassige Entwicklungsplattformen
Retirement Plans
- Beitragsorientierter Pensionsplan
- Gruppenlebensversicherung über den Pensionsplan
Find the original job posting in its most current version here. Nejo automatically captured this job from the website of I37 WUI Bank GmbH and processed the information on Nejo with the help of AI for you. Despite careful analysis, some information may be incomplete or inaccurate. Please always verify all details in the original posting! Content and copyrights of the original posting belong to the advertising company.
Not a perfect match?
- Upvest
Senior AML Officer(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSeniorBerlin - Ucambio Exchange & Money Transfer GmbH
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Full-timeWith HomeofficeManagementBerlin - Trading 212
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Prüfung eskalierter Geldwäsche-Fälle, Genehmigung von Hochrisiko-Onboardings und Erstellung regulatorischer Dokumente. 3-5 Jahre Erfahrung in Finanzdienstleistungen mit GwG/BaFin-Kenntnissen erforderlich. Steuerung ausgelagerter AML-Aktivitäten.
Requirements
- 3–5 Jahre Berufserfahrung im Bereich AML/Compliance in Finanzdienstleistungen oder regulierten Umgebungen
- Hochschulabschluss in Wirtschaft, Recht, Finanzen oder vergleichbar
- Gute Kenntnisse der deutschen regulatorischen Anforderungen (z. B. GwG, BaFin) sowie AML-Prozesse
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- Ausgeprägte Kommunikations- und Stakeholder-Management-Fähigkeiten
- Analytisches Denken und hohe Detailgenauigkeit
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- Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse; weitere Sprachen sind von Vorteil
Tasks
- Eskalierte AML-Fälle von externen Dienstleistern überprüfen und Hochrisiko-Kunden-Onboardings genehmigen
- Regulatorische Dokumentationen für Aufsichtsbehörden erstellen und pflegen
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- 3 - 5 years
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- Bachelor's degree
Languages
- German – Business Fluent
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Benefits
Bonuses & Incentives
- Kurzfristige Anreizprogramme
Healthcare & Fitness
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Other Benefits
- Unfall- und Lebensversicherung
Learning & Development
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Retirement Plans
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About the Company
I37 WUI Bank GmbH
Industry
FinancialServices
Description
The company is well positioned to become the world’s most accessible financial services company, transforming lives and communities.
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