BBVA S.A. Niederlassung Deutschland (German Branch)
Transparency Manager/Associate (Compliance)(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSenior
Frankfurt (Oder)
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BB
BBVA S.A. Niederlassung DeutschlandFinCrime Associate(m/w/x)
Frankfurt (Oder)
Full-timeWith Home OfficeExperienced
Description
In dieser Rolle schützt du die Digitalbank aktiv vor Finanzkriminalität. Du leitest komplexe Ermittlungen, arbeitest eng mit Behörden zusammen und stärkst durch dein Fachwissen das Sicherheitsbewusstsein im gesamten Team.
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Requirements
- •Academic Degree in Law, Economics or comparable studies
- •2-4 years experience in Compliance/AML/FinCrime
- •Understanding of German AML legislation and procedures
- •Analytical mindset and attention to detail
- •Strong written and verbal communication skills
- •Ability to interpret complex data
- •Proactive and collaborative work style
- •Abgeschlossenes Studium in Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften
- •2–4 Jahre Berufserfahrung in Compliance oder AML
- •Verständnis der deutschen Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung
- •Analytisches Denken und Detailgenauigkeit
- •Kommunikationsstärke beim Erstellen von Geldwäscheverdachtsmeldungen
- •Interpretation komplexer Daten und Mustererkennung
- •Proaktive und teamorientierte Arbeitsweise
- •Anti-Money Laundering (AML) skills
Education
Bachelor's degree
Work Experience
2 - 4 years
Tasks
- •Untersuchungen zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug leiten
- •Sachverhalte mittels Transaktionsüberwachung und Datenquellen detailliert analysieren
- •Verdächtige Aktivitäten identifizieren
- •Präzise Verdachtsmeldungen erstellen und termingerecht an Behörden übermitteln
- •Als zentrale Ansprechperson für Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden agieren
- •Antworten koordinieren und relevante Dokumentationen bereitstellen
- •Eng mit Customer Operations, Risk und Product zusammenarbeiten
- •Lokale Erkenntnisse und Trends mit globalen Einheiten teilen
- •Untersuchungs-Tools, Arbeitsabläufe und Erkennungsmethoden kontinuierlich verbessern
- •Den MLRO bei Risikobewertungen und Fallpriorisierungen unterstützen
- •Interne Schulungen und Workshops zum AML-Bewusstsein durchführen
Tools & Technologies
AMLFinCrimeSARs
Languages
English – Business Fluent
German – Business Fluent
Spanish – Basic
Benefits
Flexible Working
- •Generous working from home policy
- •Großzügige Homeoffice-Regelung
Learning & Development
- •Growth, learning and development opportunities
- •Wachstums-, Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten
- •Interne „BBVA Campus“-Plattform
Other Benefits
- •Internal “BBVA Campus”
Find the original job posting in its most current version here. Nejo automatically captured this job from the website of BBVA S.A. Niederlassung Deutschland and processed the information on Nejo with the help of AI for you. Despite careful analysis, some information may be incomplete or inaccurate. Please always verify all details in the original posting! Content and copyrights of the original posting belong to the advertising company.
Not a perfect match?
- DKB AG
Senior SOC Analyst(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSeniorBerlin, Chemnitz, Cottbus, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt am Main, Frankfurt (Oder), Gera, Halle (Saale) - BBVA
Corporate Credit Risk Associate(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSeniorFrankfurt (Oder) - BBVA
Legal Counsel – Corporate and Investment Banking Lawyer(m/w/x)
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BB
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- •Verständnis der deutschen Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung
- •Analytisches Denken und Detailgenauigkeit
- •Kommunikationsstärke beim Erstellen von Geldwäscheverdachtsmeldungen
- •Interpretation komplexer Daten und Mustererkennung
- •Proaktive und teamorientierte Arbeitsweise
- •Anti-Money Laundering (AML) skills
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- •Sachverhalte mittels Transaktionsüberwachung und Datenquellen detailliert analysieren
- •Verdächtige Aktivitäten identifizieren
- •Präzise Verdachtsmeldungen erstellen und termingerecht an Behörden übermitteln
- •Als zentrale Ansprechperson für Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden agieren
- •Antworten koordinieren und relevante Dokumentationen bereitstellen
- •Eng mit Customer Operations, Risk und Product zusammenarbeiten
- •Lokale Erkenntnisse und Trends mit globalen Einheiten teilen
- •Untersuchungs-Tools, Arbeitsabläufe und Erkennungsmethoden kontinuierlich verbessern
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Tools & Technologies
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Languages
English – Business Fluent
German – Business Fluent
Spanish – Basic
Benefits
Flexible Working
- •Generous working from home policy
- •Großzügige Homeoffice-Regelung
Learning & Development
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- •Wachstums-, Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten
- •Interne „BBVA Campus“-Plattform
Other Benefits
- •Internal “BBVA Campus”
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About the Company
BBVA S.A. Niederlassung Deutschland
Industry
FinancialServices
Description
BBVA ist eine globale Finanzgruppe, die 1857 gegründet wurde und einen kundenorientierten Ansatz verfolgt. Ihr Ziel ist es, die Chancen dieser neuen Ära für alle zugänglich zu machen und Kunden bei ihren finanziellen Entscheidungen zu unterstützen.
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