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BBBBVA S.A. Niederlassung Deutschland

FinCrime Associate(m/w/x)

Frankfurt (Oder)
Full-timeWith Home OfficeExperienced
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Investigations zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei globaler Finanzgruppe, inklusive Erstellung von Verdachtsmeldungen an Behörden. 2-4 Jahre Erfahrung in Compliance/AML/FinCrime sowie Kenntnisse der deutschen Geldwäschegesetzgebung erforderlich. Großzügige Homeoffice-Regelung.

Requirements

  • Academic Degree in Law, Economics or comparable studies
  • 2-4 years experience in Compliance/AML/FinCrime
  • Understanding of German AML legislation and procedures
  • Analytical mindset and attention to detail
  • Strong written and verbal communication skills
  • Ability to interpret complex data
  • Proactive and collaborative work style
  • Abgeschlossenes Studium in Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften
  • 2–4 Jahre Berufserfahrung in Compliance oder AML
  • Verständnis der deutschen Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung
  • Analytisches Denken und Detailgenauigkeit
  • Kommunikationsstärke beim Erstellen von Geldwäscheverdachtsmeldungen
  • Interpretation komplexer Daten und Mustererkennung
  • Proaktive und teamorientierte Arbeitsweise
  • Anti-Money Laundering (AML) skills

Tasks

  • Untersuchungen zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug leiten
  • Sachverhalte mittels Transaktionsüberwachung und Datenquellen detailliert analysieren
  • Verdächtige Aktivitäten identifizieren
  • Präzise Verdachtsmeldungen erstellen und termingerecht an Behörden übermitteln
  • Als zentrale Ansprechperson für Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden agieren
  • Antworten koordinieren und relevante Dokumentationen bereitstellen
  • Eng mit Customer Operations, Risk und Product zusammenarbeiten
  • Lokale Erkenntnisse und Trends mit globalen Einheiten teilen
  • Untersuchungs-Tools, Arbeitsabläufe und Erkennungsmethoden kontinuierlich verbessern
  • Den MLRO bei Risikobewertungen und Fallpriorisierungen unterstützen
  • Interne Schulungen und Workshops zum AML-Bewusstsein durchführen

Work Experience

  • 2 - 4 years

Education

  • Bachelor's degree

Languages

  • English – Business Fluent
  • German – Business Fluent
  • Spanish – Basic

Tools & Technologies

  • AML
  • FinCrime
  • SARs

Benefits

Flexible Working

  • Generous working from home policy
  • Großzügige Homeoffice-Regelung

Learning & Development

  • Growth, learning and development opportunities
  • Wachstums-, Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten
  • Interne „BBVA Campus“-Plattform

Other Benefits

  • Internal “BBVA Campus”
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