Creditplus Bank
Senior Referent Geldwäsche & Sanktionen(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSenior
Stuttgart
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Your personal AI career agent
CRCreditplus Bank
Referent Geldwäsche & Sanktionen(m/w/x)
Stuttgart
Full-timeWith Home OfficeExperienced
Nejo AI Summary
Ansprechpartner für Geldwäsche und Sanktionen in einer Bank mit Fokus auf Innovation und Digitalisierung. Bankausbildung oder vergleichbare Qualifikation mit Berufserfahrung im Compliance-Umfeld erforderlich. Flexible Arbeitszeiten, 13. Gehalt und Jahresbonus.
Requirements
- Bankausbildung, wirtschafts-/rechtswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation
- Berufserfahrung im Compliance-Umfeld, idealerweise Geldwäsche/Sanktionen
- Sehr gutes Prozessverständnis Geldwäscheprävention/Finanzsanktionen
- Analytisches, konzeptionelles, ganzheitliches Denkvermögen
- Integrität, Verantwortungsbereitschaft, Durchsetzungsvermögen
- Eigeninitiative und Lernbereitschaft
- Gute MS-Office-Kenntnisse
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Tasks
- Ansprechpartner für Geldwäsche und Sanktionen sein
- Unterstützung in Projekten mit fachlicher Expertise
- Mitwirkung bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen
- Mitwirkung bei der Umsetzung gesetzlicher Anforderungen
- Erstellung von Berichten für die Muttergesellschaft
- Eigenständige Durchführung von Kontrollen
- Unterstützung bei der Aktualisierung interner Sicherungsmaßnahmen
- Unterstützung bei der Optimierung interner Sicherungsmaßnahmen
- Unterstützung bei der Erfüllung von Sorgfaltspflichten
- Unterstützung bei der Kundenidentifizierung
- Unterstützung bei der Bearbeitung von Transaktions-Monitoring-Treffern
- Unterstützung bei der Bearbeitung von Kundenscreening-Treffern
- Beantwortung interner Anfragen mit fachlichem Bezug
- Beantwortung externer Anfragen mit fachlichem Bezug
- Vertretung des Geldwäschebeauftragten
- Vertretung des Sanktionsbeauftragten
- Vertretung des FATCA/CRS Beauftragten
Work Experience
- approx. 1 - 4 years
Education
- Vocational certificationOR
- Bachelor's degree
Languages
- German – Business Fluent
- English – Business Fluent
Tools & Technologies
- MS-Office
Benefits
Flexible Working
- Flexible Arbeitszeiten
- Mobiles Arbeiten
Competitive Pay
- Attraktives Gehaltspaket
- 13 Gehälter
- Beteiligung an Aktien zu Sonderkursen
Bonuses & Incentives
- Jahresbonus
- Mitarbeiter werben Mitarbeiter
Other Benefits
- Vermögenswirksame Leistungen
- Mitarbeiterdarlehen
More Vacation Days
- 30 Tage Urlaub
- Zusätzliche Bankfeiertage
Workation & Sabbatical
- Workation
Public Transport Subsidies
- Zuschuss zum Deutschlandticket
Social Impact
- Soziales und grünes Engagement
Mental Health Support
- Mitarbeiterunterstützung (EAP)
Learning & Development
- Trainings und Konferenzen
- LinkedIn Learning
Healthcare & Fitness
- Gesundheitsangebote
- Vorsorgeuntersuchungen
- Gesundheitstage
- Kostenloses Fitnessstudio
Team Events
- Sommerfest
- Weihnachtsfeier
- Teamevents
Additional Allowances
- Zuschuss zur Mitarbeiterverpflegung
Snacks & Drinks
- Kostenloses Wasser, Kaffee & Tee
- Regelmäßiger Obst- und Gemüsekorb
Company Bike
- Fahrradleasing
Corporate Discounts
- Corporate Benefits
Retirement Plans
- Betriebliche Altersversorgung
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Requirements
- Bankausbildung, wirtschafts-/rechtswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation
- Berufserfahrung im Compliance-Umfeld, idealerweise Geldwäsche/Sanktionen
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- Unterstützung bei der Optimierung interner Sicherungsmaßnahmen
- Unterstützung bei der Erfüllung von Sorgfaltspflichten
- Unterstützung bei der Kundenidentifizierung
- Unterstützung bei der Bearbeitung von Transaktions-Monitoring-Treffern
- Unterstützung bei der Bearbeitung von Kundenscreening-Treffern
- Beantwortung interner Anfragen mit fachlichem Bezug
- Beantwortung externer Anfragen mit fachlichem Bezug
- Vertretung des Geldwäschebeauftragten
- Vertretung des Sanktionsbeauftragten
- Vertretung des FATCA/CRS Beauftragten
Work Experience
- approx. 1 - 4 years
Education
- Vocational certificationOR
- Bachelor's degree
Languages
- German – Business Fluent
- English – Business Fluent
Tools & Technologies
- MS-Office
Benefits
Flexible Working
- Flexible Arbeitszeiten
- Mobiles Arbeiten
Competitive Pay
- Attraktives Gehaltspaket
- 13 Gehälter
- Beteiligung an Aktien zu Sonderkursen
Bonuses & Incentives
- Jahresbonus
- Mitarbeiter werben Mitarbeiter
Other Benefits
- Vermögenswirksame Leistungen
- Mitarbeiterdarlehen
More Vacation Days
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- Vorsorgeuntersuchungen
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- Kostenloses Fitnessstudio
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- Sommerfest
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Additional Allowances
- Zuschuss zur Mitarbeiterverpflegung
Snacks & Drinks
- Kostenloses Wasser, Kaffee & Tee
- Regelmäßiger Obst- und Gemüsekorb
Company Bike
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