Creditplus Bank
Referent Geldwäsche & Sanktionen(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperienced
Stuttgart
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Your personal AI career agent
CRCreditplus Bank
Senior Referent Geldwäsche & Sanktionen(m/w/x)
Stuttgart
Full-timeWith Home OfficeSenior
Nejo AI Summary
Fachliche Betreuung und Weiterentwicklung von Geldwäsche-Monitoringsystemen für Zahlungsverkehr und Kartenprodukte in einer Retailbank. Mehrjährige Berufserfahrung im AML-Bereich einer Retailbank erforderlich. 13 Gehälter und Jahresbonus.
Requirements
- Abgeschlossenes wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Studium, Bankausbildung mit Weiterbildungen oder vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im AML-Bereich einer Retailbank (Zahlungsverkehr, Girokonten, Debit-/Kreditkarten)
- Sicherer Umgang mit gesetzlichen/regulatorischen Anforderungen
- Sehr gutes Prozessverständnis (Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungsprävention, Sanktionscompliance)
- Ausgeprägtes analytisches/konzeptionelles Denkvermögen, strukturierte/anpackende Arbeitsweise
- Hohe Integrität, Verantwortungsbewusstsein, Durchsetzungsstärke
- Kommunikations- und Teamfähigkeit (intern/extern)
- Gute MS Office-Kenntnisse (insb. MS-Excel), grundlegende SQL- oder SAS-Erfahrung
- Fließende Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse (Wort/Schrift)
Tasks
- Relevante regulatorische und gesetzliche Anforderungen einhalten und umsetzen
- Geldwäsche-Monitoringsysteme fachlich betreuen
- Geldwäsche-Monitoringsysteme weiterentwickeln
- Regeln für Monitoringsysteme setzen
- Backtesting für Monitoringsysteme durchführen
- Geldwäsche-Risikoanalyse erstellen
- Verdachtsmeldungen abgeben
- Schriftlich fixierte Ordnung im Bereich Geldwäsche erstellen
- Kontrollen und interne Sicherungsmaßnahmen durchführen
- AML- und Sanktionsreports erstellen
- Interne und externe Prüfungen unterstützen
- Bereichsübergreifende Projekte im Anti-Financial-Crime-Umfeld unterstützen
Work Experience
- approx. 4 - 6 years
Education
- Vocational certificationOR
- Bachelor's degree
Languages
- German – Business Fluent
- English – Business Fluent
Tools & Technologies
- MS Office
- MS-Excel
- SQL
- SAS
Benefits
Flexible Working
- Flexible Arbeitszeiten
- Attraktives Gleitzeitmodell
Competitive Pay
- 13 Gehälter
- Beteiligung an Aktien zu Sonderkursen
Bonuses & Incentives
- Jahresbonus
- Mitarbeiter werben Mitarbeiter
Retirement Plans
- Vermögenswirksame Leistungen
- Betriebliche Altersversorgung
More Vacation Days
- 30 Tage Urlaub
- Zusätzliche Bankfeiertage
Public Transport Subsidies
- Zuschuss zum Deutschlandticket
Other Benefits
- Unterstützung in Beruf und Privatleben
- Mitarbeiterdarlehen
Learning & Development
- Bedarfsgerechte Trainings
- Konferenzen
- LinkedIn Learning
Healthcare & Fitness
- Vorsorgeuntersuchungen
- Gesundheitstage
- Kostenloses Fitnessstudio
Team Events
- Sommerfest
- Weihnachtsfeier
- Teamevents
Free or Subsidized Food
- Zuschuss zur Mitarbeiterverpflegung
Snacks & Drinks
- Kostenloses Wasser
- Kostenloser Kaffee & Tee
- Regelmäßiger Obst- und Gemüsekorb
Company Bike
- Fahrradleasing
Corporate Discounts
- Corporate Benefits
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Requirements
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Tasks
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- Geldwäsche-Monitoringsysteme fachlich betreuen
- Geldwäsche-Monitoringsysteme weiterentwickeln
- Regeln für Monitoringsysteme setzen
- Backtesting für Monitoringsysteme durchführen
- Geldwäsche-Risikoanalyse erstellen
- Verdachtsmeldungen abgeben
- Schriftlich fixierte Ordnung im Bereich Geldwäsche erstellen
- Kontrollen und interne Sicherungsmaßnahmen durchführen
- AML- und Sanktionsreports erstellen
- Interne und externe Prüfungen unterstützen
- Bereichsübergreifende Projekte im Anti-Financial-Crime-Umfeld unterstützen
Work Experience
- approx. 4 - 6 years
Education
- Vocational certificationOR
- Bachelor's degree
Languages
- German – Business Fluent
- English – Business Fluent
Tools & Technologies
- MS Office
- MS-Excel
- SQL
- SAS
Benefits
Flexible Working
- Flexible Arbeitszeiten
- Attraktives Gleitzeitmodell
Competitive Pay
- 13 Gehälter
- Beteiligung an Aktien zu Sonderkursen
Bonuses & Incentives
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- Mitarbeiter werben Mitarbeiter
Retirement Plans
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More Vacation Days
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Other Benefits
- Unterstützung in Beruf und Privatleben
- Mitarbeiterdarlehen
Learning & Development
- Bedarfsgerechte Trainings
- Konferenzen
- LinkedIn Learning
Healthcare & Fitness
- Vorsorgeuntersuchungen
- Gesundheitstage
- Kostenloses Fitnessstudio
Team Events
- Sommerfest
- Weihnachtsfeier
- Teamevents
Free or Subsidized Food
- Zuschuss zur Mitarbeiterverpflegung
Snacks & Drinks
- Kostenloses Wasser
- Kostenloser Kaffee & Tee
- Regelmäßiger Obst- und Gemüsekorb
Company Bike
- Fahrradleasing
Corporate Discounts
- Corporate Benefits
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