Creditplus Bank
Referent Geldwäsche & Sanktionen(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
Stuttgart
Neuer Job?Nejo!
Dein persönlicher KI-Karriere-Agent
CRCreditplus Bank
Senior Referent Geldwäsche & Sanktionen(m/w/x)
Stuttgart
Vollzeitmit HomeofficeSenior
Nejo KI-Zusammenfassung
Fachliche Betreuung und Weiterentwicklung von Geldwäsche-Monitoringsystemen für Zahlungsverkehr und Kartenprodukte in einer Retailbank. Mehrjährige Berufserfahrung im AML-Bereich einer Retailbank erforderlich. 13 Gehälter und Jahresbonus.
Anforderungen
- Abgeschlossenes wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Studium, Bankausbildung mit Weiterbildungen oder vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im AML-Bereich einer Retailbank (Zahlungsverkehr, Girokonten, Debit-/Kreditkarten)
- Sicherer Umgang mit gesetzlichen/regulatorischen Anforderungen
- Sehr gutes Prozessverständnis (Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungsprävention, Sanktionscompliance)
- Ausgeprägtes analytisches/konzeptionelles Denkvermögen, strukturierte/anpackende Arbeitsweise
- Hohe Integrität, Verantwortungsbewusstsein, Durchsetzungsstärke
- Kommunikations- und Teamfähigkeit (intern/extern)
- Gute MS Office-Kenntnisse (insb. MS-Excel), grundlegende SQL- oder SAS-Erfahrung
- Fließende Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse (Wort/Schrift)
Aufgaben
- Relevante regulatorische und gesetzliche Anforderungen einhalten und umsetzen
- Geldwäsche-Monitoringsysteme fachlich betreuen
- Geldwäsche-Monitoringsysteme weiterentwickeln
- Regeln für Monitoringsysteme setzen
- Backtesting für Monitoringsysteme durchführen
- Geldwäsche-Risikoanalyse erstellen
- Verdachtsmeldungen abgeben
- Schriftlich fixierte Ordnung im Bereich Geldwäsche erstellen
- Kontrollen und interne Sicherungsmaßnahmen durchführen
- AML- und Sanktionsreports erstellen
- Interne und externe Prüfungen unterstützen
- Bereichsübergreifende Projekte im Anti-Financial-Crime-Umfeld unterstützen
Berufserfahrung
- ca. 4 - 6 Jahre
Ausbildung
- Abgeschlossene BerufsausbildungODER
- Bachelor-Abschluss
Sprachen
- Deutsch – verhandlungssicher
- Englisch – verhandlungssicher
Tools & Technologien
- MS Office
- MS-Excel
- SQL
- SAS
Benefits
Flexibles Arbeiten
- Flexible Arbeitszeiten
- Attraktives Gleitzeitmodell
Attraktive Vergütung
- 13 Gehälter
- Beteiligung an Aktien zu Sonderkursen
Boni & Prämien
- Jahresbonus
- Mitarbeiter werben Mitarbeiter
Betriebliche Altersvorsorge
- Vermögenswirksame Leistungen
- Betriebliche Altersversorgung
Mehr Urlaubstage
- 30 Tage Urlaub
- Zusätzliche Bankfeiertage
Öffi Tickets
- Zuschuss zum Deutschlandticket
Sonstige Vorteile
- Unterstützung in Beruf und Privatleben
- Mitarbeiterdarlehen
Weiterbildungsangebote
- Bedarfsgerechte Trainings
- Konferenzen
- LinkedIn Learning
Gesundheits- & Fitnessangebote
- Vorsorgeuntersuchungen
- Gesundheitstage
- Kostenloses Fitnessstudio
Team Events & Ausflüge
- Sommerfest
- Weihnachtsfeier
- Teamevents
Gratis oder Vergünstigte Mahlzeiten
- Zuschuss zur Mitarbeiterverpflegung
Snacks & Getränke
- Kostenloses Wasser
- Kostenloser Kaffee & Tee
- Regelmäßiger Obst- und Gemüsekorb
Firmenfahrrad
- Fahrradleasing
Mitarbeiterrabatte
- Corporate Benefits
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Creditplus Bank erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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Anforderungen
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- Sehr gutes Prozessverständnis (Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungsprävention, Sanktionscompliance)
- Ausgeprägtes analytisches/konzeptionelles Denkvermögen, strukturierte/anpackende Arbeitsweise
- Hohe Integrität, Verantwortungsbewusstsein, Durchsetzungsstärke
- Kommunikations- und Teamfähigkeit (intern/extern)
- Gute MS Office-Kenntnisse (insb. MS-Excel), grundlegende SQL- oder SAS-Erfahrung
- Fließende Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse (Wort/Schrift)
Aufgaben
- Relevante regulatorische und gesetzliche Anforderungen einhalten und umsetzen
- Geldwäsche-Monitoringsysteme fachlich betreuen
- Geldwäsche-Monitoringsysteme weiterentwickeln
- Regeln für Monitoringsysteme setzen
- Backtesting für Monitoringsysteme durchführen
- Geldwäsche-Risikoanalyse erstellen
- Verdachtsmeldungen abgeben
- Schriftlich fixierte Ordnung im Bereich Geldwäsche erstellen
- Kontrollen und interne Sicherungsmaßnahmen durchführen
- AML- und Sanktionsreports erstellen
- Interne und externe Prüfungen unterstützen
- Bereichsübergreifende Projekte im Anti-Financial-Crime-Umfeld unterstützen
Berufserfahrung
- ca. 4 - 6 Jahre
Ausbildung
- Abgeschlossene BerufsausbildungODER
- Bachelor-Abschluss
Sprachen
- Deutsch – verhandlungssicher
- Englisch – verhandlungssicher
Tools & Technologien
- MS Office
- MS-Excel
- SQL
- SAS
Benefits
Flexibles Arbeiten
- Flexible Arbeitszeiten
- Attraktives Gleitzeitmodell
Attraktive Vergütung
- 13 Gehälter
- Beteiligung an Aktien zu Sonderkursen
Boni & Prämien
- Jahresbonus
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Betriebliche Altersvorsorge
- Vermögenswirksame Leistungen
- Betriebliche Altersversorgung
Mehr Urlaubstage
- 30 Tage Urlaub
- Zusätzliche Bankfeiertage
Öffi Tickets
- Zuschuss zum Deutschlandticket
Sonstige Vorteile
- Unterstützung in Beruf und Privatleben
- Mitarbeiterdarlehen
Weiterbildungsangebote
- Bedarfsgerechte Trainings
- Konferenzen
- LinkedIn Learning
Gesundheits- & Fitnessangebote
- Vorsorgeuntersuchungen
- Gesundheitstage
- Kostenloses Fitnessstudio
Team Events & Ausflüge
- Sommerfest
- Weihnachtsfeier
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Gratis oder Vergünstigte Mahlzeiten
- Zuschuss zur Mitarbeiterverpflegung
Snacks & Getränke
- Kostenloses Wasser
- Kostenloser Kaffee & Tee
- Regelmäßiger Obst- und Gemüsekorb
Firmenfahrrad
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Mitarbeiterrabatte
- Corporate Benefits
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Über das Unternehmen
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Branche
FinancialServices
Beschreibung
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