Worldline
Specialist AML & KYC-Prüfung(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSenior
Frankfurt am Main, Ratingen
New Job?Nejo!
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WOWorldline
Specialist Ongoing Due Diligence(m/w/x)
Frankfurt am Main, Ratingen
Full-timeWith Home OfficeExperienced
Nejo AI Summary
Laufende Prüfung von Merchant-Aktivitäten und Bestandskunden nach Risikoklassen in der Payment-Technologie. Mehrjährige Risikomanagement-Erfahrung und GwG-Grundkenntnisse erforderlich. Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten.
Requirements
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbar
- Mehrjährige Risikomanagement-Erfahrung
- Erfahrung in der Geldwäscheprävention von Vorteil
- GwG-Grundkenntnisse, High-Risk-Erfahrung wünschenswert
- Deutsch (verhandlungssicher); Englisch (fließend)
- MS Office, Grundkenntnisse Websiteaufbau/Webresearch
- Teamfähigkeit, eigenständige Arbeitsweise
Tasks
- Merchant-Aktivitäten analysieren und bewerten
- Bestandskunden gemäß Risikoklassen prüfen
- Risikobewertungen dokumentieren
- Regelmäßige interne Prüfungen und Kontrollen durchführen
- Bei Compliance-/Risikoregelwerken mitwirken
- Maßnahmen in Abstimmung mit Risk, AML/CFT und Fraud & Investigation umsetzen
Work Experience
- approx. 1 - 4 years
Education
- Vocational certification
Languages
- German – Business Fluent
- English – Business Fluent
Tools & Technologies
- MS Office
Benefits
Flexible Working
- Flexible Arbeitszeiten
- Homeoffice-Möglichkeiten
Other Benefits
- Mobility-Konzepte
- Starkes Team
Informal Culture
- Offene und transparente Unternehmenskultur
Learning & Development
- Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Diverse Work
- Spannende Aufgabenfelder
Find the original job posting in its most current version here. Nejo automatically captured this job from the website of Worldline and processed the information on Nejo with the help of AI for you. Despite careful analysis, some information may be incomplete or inaccurate. Please always verify all details in the original posting! Content and copyrights of the original posting belong to the advertising company.
Not a perfect match?
- Worldline
Specialist AML/CFT(m/w/x)
Full-timeTemporary contractWith HomeofficeExperiencedFrankfurt am Main, Ratingen - Deutsche Bank
Non-Financial Risk Assessor(m/w/x)
Full-time/Part-timeWith HomeofficeExperiencedFrankfurt am Main - ING DIBA
Specialist Fraud Prevention(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSeniorFrankfurt am Main - Worldline
Compliance Officer(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSeniorFrankfurt am Main, Ratingen
WOWorldline
Specialist Ongoing Due Diligence(m/w/x)
Frankfurt am Main, Ratingen
Full-timeWith Home OfficeExperienced
Nejo AI Summary
Laufende Prüfung von Merchant-Aktivitäten und Bestandskunden nach Risikoklassen in der Payment-Technologie. Mehrjährige Risikomanagement-Erfahrung und GwG-Grundkenntnisse erforderlich. Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten.
Requirements
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbar
- Mehrjährige Risikomanagement-Erfahrung
- Erfahrung in der Geldwäscheprävention von Vorteil
- GwG-Grundkenntnisse, High-Risk-Erfahrung wünschenswert
- Deutsch (verhandlungssicher); Englisch (fließend)
- MS Office, Grundkenntnisse Websiteaufbau/Webresearch
- Teamfähigkeit, eigenständige Arbeitsweise
Tasks
- Merchant-Aktivitäten analysieren und bewerten
- Bestandskunden gemäß Risikoklassen prüfen
- Risikobewertungen dokumentieren
- Regelmäßige interne Prüfungen und Kontrollen durchführen
- Bei Compliance-/Risikoregelwerken mitwirken
- Maßnahmen in Abstimmung mit Risk, AML/CFT und Fraud & Investigation umsetzen
Work Experience
- approx. 1 - 4 years
Education
- Vocational certification
Languages
- German – Business Fluent
- English – Business Fluent
Tools & Technologies
- MS Office
Benefits
Flexible Working
- Flexible Arbeitszeiten
- Homeoffice-Möglichkeiten
Other Benefits
- Mobility-Konzepte
- Starkes Team
Informal Culture
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Learning & Development
- Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Diverse Work
- Spannende Aufgabenfelder
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About the Company
Worldline
Industry
FinancialServices
Description
Das Unternehmen ist ein Innovator im Bereich der Payment Technologie und beeinflusst, wie die Welt ihre Zahlungen abwickelt.
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Specialist AML/CFT(m/w/x)
Full-timeTemporary contractWith HomeofficeExperiencedFrankfurt am Main, Ratingen - Deutsche Bank
Non-Financial Risk Assessor(m/w/x)
Full-time/Part-timeWith HomeofficeExperiencedFrankfurt am Main - ING DIBA
Specialist Fraud Prevention(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSeniorFrankfurt am Main - Worldline
Compliance Officer(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSeniorFrankfurt am Main, Ratingen