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Compliance Officer(m/w/x)

Frankfurt am Main, Ratingen
Full-timeWith Home OfficeSenior
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Durchführung von Geldwäsche- und Anti-Fraud-Kontrollen sowie Steuerung von KYC-Programmen bei einem Payment-Technologie-Innovator. Mindestens 5-8 Jahre Compliance-Erfahrung und Kenntnisse des Payment-Ökosystems erforderlich. Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten.

Requirements

  • Studium Rechtswissenschaften, Wirtschaftsrecht, BWL oder vergleichbar
  • Mindestens 5–8 Jahre Berufserfahrung im Compliance-Umfeld
  • Fundierte Kenntnisse relevanter Regularien (PSD2, AML, DSGVO)
  • Erfahrung in KYC/AML-Programmen und Transaktionsüberwachung
  • Kenntnisse des PSP-Ökosystems und der Zahlungsabwicklung
  • Analytische Fähigkeiten, strategisches Denken und strukturierte Arbeitsweise
  • Führungs- und Coaching-Kompetenz sowie Kommunikationsstärke
  • Deutsch fließend; Englischkenntnisse wünschenswert

Tasks

  • Das Compliance-Programm für PSP inklusive aller Richtlinien und Verhaltenskodizes verantworten
  • Die Einhaltung relevanter Regulierungen im Zahlungsverkehr wie PSD2 und AML sicherstellen
  • Geldwäsche- und Anti-Fraud-Kontrollen sowie interne Audits durchführen
  • KYC-Programme, Transaktionsmonitoring und PEP-Überprüfungen steuern
  • Strategische Partnerschaften mit Fachabteilungen und Third-Party-Vendoren pflegen
  • Interne Whistleblowing-Meldungen bearbeiten und Untersuchungen dokumentieren
  • Die Geschäftsleitung bei neuen Geschäftsmodellen und Cross-Border-Transaktionen beraten
  • Mit Aufsichtsbehörden, externen Prüfern und Datenschutzbeauftragten koordinieren
  • Über Compliance-Status, Risiken und Kennzahlen an Gremien berichten
  • Monitoring-Tools, Dashboards und Risk-Assessment-Methoden weiterentwickeln
  • Mitarbeiter:innen zu Compliance, Datenschutz und Ethik schulen

Work Experience

  • 5 - 8 years

Education

  • Bachelor's degree

Languages

  • German – Business Fluent
  • English – Basic

Tools & Technologies

  • PSD2
  • AML/LAD
  • DSGVO
  • FATF
  • KYC
  • Sanctions Screening
  • PSP-Ökosystem

Benefits

Flexible Working

  • Flexible Arbeitszeiten
  • Homeoffice-Möglichkeiten

Other Benefits

  • Mobility-Konzepte
  • Starkes Team

Informal Culture

  • Offene und transparente Unternehmenskultur

Learning & Development

  • Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Diverse Work

  • Spannende Aufgabenfelder
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