CWS International GmbH
Compliance Counsel(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperienced
Duisburg, Dreieich, Hamburg
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WOWorldline
Compliance Officer(m/w/x)
Frankfurt am Main, Ratingen
Full-timeWith Home OfficeSenior
Nejo AI Summary
Durchführung von Geldwäsche- und Anti-Fraud-Kontrollen sowie Steuerung von KYC-Programmen bei einem Payment-Technologie-Innovator. Mindestens 5-8 Jahre Compliance-Erfahrung und Kenntnisse des Payment-Ökosystems erforderlich. Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten.
Requirements
- Studium Rechtswissenschaften, Wirtschaftsrecht, BWL oder vergleichbar
- Mindestens 5–8 Jahre Berufserfahrung im Compliance-Umfeld
- Fundierte Kenntnisse relevanter Regularien (PSD2, AML, DSGVO)
- Erfahrung in KYC/AML-Programmen und Transaktionsüberwachung
- Kenntnisse des PSP-Ökosystems und der Zahlungsabwicklung
- Analytische Fähigkeiten, strategisches Denken und strukturierte Arbeitsweise
- Führungs- und Coaching-Kompetenz sowie Kommunikationsstärke
- Deutsch fließend; Englischkenntnisse wünschenswert
Tasks
- Das Compliance-Programm für PSP inklusive aller Richtlinien und Verhaltenskodizes verantworten
- Die Einhaltung relevanter Regulierungen im Zahlungsverkehr wie PSD2 und AML sicherstellen
- Geldwäsche- und Anti-Fraud-Kontrollen sowie interne Audits durchführen
- KYC-Programme, Transaktionsmonitoring und PEP-Überprüfungen steuern
- Strategische Partnerschaften mit Fachabteilungen und Third-Party-Vendoren pflegen
- Interne Whistleblowing-Meldungen bearbeiten und Untersuchungen dokumentieren
- Die Geschäftsleitung bei neuen Geschäftsmodellen und Cross-Border-Transaktionen beraten
- Mit Aufsichtsbehörden, externen Prüfern und Datenschutzbeauftragten koordinieren
- Über Compliance-Status, Risiken und Kennzahlen an Gremien berichten
- Monitoring-Tools, Dashboards und Risk-Assessment-Methoden weiterentwickeln
- Mitarbeiter:innen zu Compliance, Datenschutz und Ethik schulen
Work Experience
- 5 - 8 years
Education
- Bachelor's degree
Languages
- German – Business Fluent
- English – Basic
Tools & Technologies
- PSD2
- AML/LAD
- DSGVO
- FATF
- KYC
- Sanctions Screening
- PSP-Ökosystem
Benefits
Flexible Working
- Flexible Arbeitszeiten
- Homeoffice-Möglichkeiten
Other Benefits
- Mobility-Konzepte
- Starkes Team
Informal Culture
- Offene und transparente Unternehmenskultur
Learning & Development
- Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Diverse Work
- Spannende Aufgabenfelder
Find the original job posting in its most current version here. Nejo automatically captured this job from the website of Worldline and processed the information on Nejo with the help of AI for you. Despite careful analysis, some information may be incomplete or inaccurate. Please always verify all details in the original posting! Content and copyrights of the original posting belong to the advertising company.
Like this job?
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About the Company
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Industry
FinancialServices
Description
Das Unternehmen ist ein Innovator im Bereich der Payment Technologie und beeinflusst, wie die Welt ihre Zahlungen abwickelt.
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