GLS Germany
Process Excellence Manager(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSenior
Bad Hersfeld
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VEVerifone
Senior Compliance Officer(m/w/x)
Bad Hersfeld, Frankfurt am Main, München
Full-timeWith Home OfficeSenior
Nejo AI Summary
Überwachung ausgelagerter Compliance- und Risikoaktivitäten für Zahlungsdienstleister, Ansprechpartner für BaFin/Bundesbank. Erfahrung mit regulierten Zahlungsdiensten und Acquiring sowie EU/deutsche AML-Regulierungskenntnisse erforderlich. Internationale Zusammenarbeit und Coaching innerhalb der globalen Gruppe.
Requirements
- Mindestens 4 Jahre Erfahrung in der Finanz-Compliance
- Erfahrung mit regulierten (Zahlungs-)Diensten und Acquiring
- Governance- und strategische Expertise
- Kenntnisse der EU und deutschen Regulierungsrahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche
- Kenntnisse und Erfahrungen mit Gesetzen und Vorschriften im Finanzsektor
- Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen
- Fähigkeit, Prioritäten zu setzen und Fristen einzuhalten
- Fähigkeit, unabhängig und kooperativ zu arbeiten
- Fähigkeit, effektiv zu schulen und Informationen zu präsentieren
- Bachelorabschluss in Recht oder Compliance und entsprechendes AML-Zertifikat
Tasks
- Gesetzliche Vorschriften einhalten
- Ausgelagerte Compliance- und Risikoaktivitäten überwachen
- Ansprechpartner für BaFin/Bundesbank und andere Aufsichtsbehörden sein
- Unternehmen zu regulatorischen Themen beraten
- Mitarbeiter in Rumänien und innerhalb der Verifone Gruppe schulen und coachen
- Integritätsrisikoanalyse und Risikoregister pflegen
- Anti-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprogramme leiten
- Kundensorgfaltspflichten überwachen
- AML Transaktionsmonitoring und -reporting durchführen
- Finanz- und Wirtschaftssanktionen screenen
- Compliance-Rahmenwerk und -kalender umsetzen
- Policy House laufend pflegen
Work Experience
- 4 years
Education
- Bachelor's degree
Languages
- German – Business Fluent
Find the original job posting in its most current version here. Nejo automatically captured this job from the website of Verifone and processed the information on Nejo with the help of AI for you. Despite careful analysis, some information may be incomplete or inaccurate. Please always verify all details in the original posting! Content and copyrights of the original posting belong to the advertising company.
Not a perfect match?
- Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Senior Manager Third Party Manufacturing - CMO BU MedTech(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSeniorBad Hersfeld - Banklyn Gruppe
Geschäftskundenberater(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedBad Hersfeld - STRABAG BMTI GmbH
Elektroingenieur:in(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSeniorMünchen, Bad Hersfeld - advasolutions
Wunschposition(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeManagementTraunstein, München, Niederaula
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- Erfahrung mit regulierten (Zahlungs-)Diensten und Acquiring
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- 4 years
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About the Company
Verifone
Industry
FinancialServices
Description
Verifone is a globally recognized leader in payment solutions, with a long-standing presence and reputation for innovation and excellence in the payments industry.
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