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VE
Verifone
27d ago

Senior Compliance Officer(m/w/x)

Bad Hersfeld, Frankfurt am Main, München
Full-timeWith Home OfficeSenior

Description

In dieser Rolle sorgst du dafür, dass alle gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden und überwachst die Compliance- und Risikoaktivitäten. Du berätst zu regulatorischen Themen und schult Mitarbeiter in Best Practices für Compliance und AML.

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Requirements

  • •Mindestens 4 Jahre Erfahrung in der Finanz-Compliance
  • •Erfahrung mit regulierten (Zahlungs-)Diensten und Acquiring
  • •Governance- und strategische Expertise
  • •Kenntnisse der EU und deutschen Regulierungsrahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche
  • •Kenntnisse und Erfahrungen mit Gesetzen und Vorschriften im Finanzsektor
  • •Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen
  • •Fähigkeit, Prioritäten zu setzen und Fristen einzuhalten
  • •Fähigkeit, unabhängig und kooperativ zu arbeiten
  • •Fähigkeit, effektiv zu schulen und Informationen zu präsentieren
  • •Bachelorabschluss in Recht oder Compliance und entsprechendes AML-Zertifikat

Education

Bachelor's degree

Work Experience

4 years

Tasks

  • •Gesetzliche Vorschriften einhalten
  • •Ausgelagerte Compliance- und Risikoaktivitäten überwachen
  • •Ansprechpartner für BaFin/Bundesbank und andere Aufsichtsbehörden sein
  • •Unternehmen zu regulatorischen Themen beraten
  • •Mitarbeiter in Rumänien und innerhalb der Verifone Gruppe schulen und coachen
  • •Integritätsrisikoanalyse und Risikoregister pflegen
  • •Anti-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprogramme leiten
  • •Kundensorgfaltspflichten überwachen
  • •AML Transaktionsmonitoring und -reporting durchführen
  • •Finanz- und Wirtschaftssanktionen screenen
  • •Compliance-Rahmenwerk und -kalender umsetzen
  • •Policy House laufend pflegen

Languages

German – Business Fluent

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