Deutsche Bank
AFC/Compliance Officer(m/w/x)
Full-time/Part-timeWith HomeofficeExperienced
Köln
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DEDeutsche Bank Aktiengesellschaft
AFC/Compliance Officer(m/w/x)
Köln
Full-time, Part-timeWith Home OfficeExperienced
Nejo AI Summary
Untersuchung verdächtiger Transaktionen aus Monitoring-Systemen und AML-Hinweisen bei einer Bank mit 500.000+ Kunden. Detaillierte Kenntnisse deutscher AML-Anforderungen und Gesetzgebung erforderlich. Umfassende Gesundheitsförderung mit Check-ups, Impfangeboten und mentaler Unterstützung.
Requirements
- Bankkaufmännische, vergleichbare kaufmännische Ausbildung oder mehrjährige AML-Erfahrung
- Detaillierte Kenntnisse deutscher AML-Anforderungen und Gesetzgebung
- Gute Kenntnisse gängiger Bankprodukte
- Gute Kenntnisse in MS-Office-Anwendungen
- Stärke beim Priorisieren und Zeitmanagement
- Integrität, Sorgfalt und Zuverlässigkeit
- Verhandlungssicheres Deutsch und Englischkenntnisse
- Sehr gute analytische und investigative Fähigkeiten
- Entscheidungsfähigkeit
Tasks
- Verdächtige Transaktionen aus Monitoring-Systemen erkennen und bewerten
- Interne und externe AML-Hinweise detailliert untersuchen
- Über die Abgabe externer Geldwäscheverdachtsmeldungen entscheiden
- Mit Ermittlungsbehörden und Geldwäschebeauftragten kommunizieren
- Geldwäsche-Typologien und regulatorische Auswirkungen identifizieren
- Externe Verdachtsmeldungen inklusive aller Unterlagen erstatten
- Abgegebene Verdachtsmeldungen konsequent nachbearbeiten
- Bestehende Prozesse optimieren und Verbesserungsvorschläge einreichen
- Bei der Einarbeitung neuer Teammitglieder mitwirken
Work Experience
- approx. 1 - 4 years
Education
- Vocational certification
Languages
- German – Business Fluent
- English – Business Fluent
Tools & Technologies
- MS-Office
Benefits
Mental Health Support
- Beratung in schwierigen Lebenssituationen
- Förderung mentaler Gesundheit
- Beratung zur gesunden Lebensführung
Healthcare & Fitness
- Umfangreiche Check-up Untersuchungen
- Impfangebote
- FitnessCenter Job
Family Support
- Unterstützung durch pme Familienservice
Flexible Working
- Flexible Arbeitszeitmodelle
- Teilzeit
- Hybrides Arbeiten
Other Benefits
- Jobtandem
Informal Culture
- Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe
Retirement Plans
- Beitragspläne für Altersvorsorge
Corporate Discounts
- Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen
Company Bike
- Firmenfahrrad
Public Transport Subsidies
- Deutschlandticket
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Not a perfect match?
- Next Kraftwerke GmbH
Compliance Officer(m/w/x)
Full-time/Part-timeWith HomeofficeExperiencedKöln - Deutsche Oppenheim Family Office AG
Spezialist „Spezialfonds“ – Bereich Vermögensreporting und -controlling(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedMünchen, Köln - grenke Business Solutions GmbH & Co. KG
Mitarbeiter Vertriebsinnendienst Team Abrechnung(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedBaden-Baden, Köln, München, Düsseldorf, Hamburg, Berlin - Deutsche Bank
Seniorexpert:in Firmenkunden(m/w/x)
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Requirements
- Bankkaufmännische, vergleichbare kaufmännische Ausbildung oder mehrjährige AML-Erfahrung
- Detaillierte Kenntnisse deutscher AML-Anforderungen und Gesetzgebung
- Gute Kenntnisse gängiger Bankprodukte
- Gute Kenntnisse in MS-Office-Anwendungen
- Stärke beim Priorisieren und Zeitmanagement
- Integrität, Sorgfalt und Zuverlässigkeit
- Verhandlungssicheres Deutsch und Englischkenntnisse
- Sehr gute analytische und investigative Fähigkeiten
- Entscheidungsfähigkeit
Tasks
- Verdächtige Transaktionen aus Monitoring-Systemen erkennen und bewerten
- Interne und externe AML-Hinweise detailliert untersuchen
- Über die Abgabe externer Geldwäscheverdachtsmeldungen entscheiden
- Mit Ermittlungsbehörden und Geldwäschebeauftragten kommunizieren
- Geldwäsche-Typologien und regulatorische Auswirkungen identifizieren
- Externe Verdachtsmeldungen inklusive aller Unterlagen erstatten
- Abgegebene Verdachtsmeldungen konsequent nachbearbeiten
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- Bei der Einarbeitung neuer Teammitglieder mitwirken
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- approx. 1 - 4 years
Education
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- German – Business Fluent
- English – Business Fluent
Tools & Technologies
- MS-Office
Benefits
Mental Health Support
- Beratung in schwierigen Lebenssituationen
- Förderung mentaler Gesundheit
- Beratung zur gesunden Lebensführung
Healthcare & Fitness
- Umfangreiche Check-up Untersuchungen
- Impfangebote
- FitnessCenter Job
Family Support
- Unterstützung durch pme Familienservice
Flexible Working
- Flexible Arbeitszeitmodelle
- Teilzeit
- Hybrides Arbeiten
Other Benefits
- Jobtandem
Informal Culture
- Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe
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About the Company
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Industry
FinancialServices
Description
Das Unternehmen fördert Innovation durch vielfältige Teams und eine inklusive Unternehmenskultur.
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Spezialist „Spezialfonds“ – Bereich Vermögensreporting und -controlling(m/w/x)
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