Deutsche Bank
AFC/Compliance Officer(m/w/x)
Full-time/Part-timeWith HomeofficeExperienced
Köln
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DE
DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbHCompliance Officer Geldwäscheprävention/ AML(m/w/x)
Köln
Full-time, Part-timeWith Home OfficeExperienced
Description
In dieser Rolle analysierst du Transaktionen und bewertest Risiken, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zur Geldwäscheprävention sicherzustellen. Du entwickelst Strategien, berätst interne Fachbereiche und führst Risikoanalysen durch.
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Requirements
- •Abgeschlossene Bankausbildung mit Weiterbildung zum Bankfachwirt oder abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften
- •Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention, idealerweise in einem Finanzinstitut oder einer Aufsichtsbehörde
- •Sehr gute Kenntnisse des GwG, KWG, ZAG sowie relevanter EU-Richtlinien
- •Kenntnisse und Erfahrungen in der Durchführung von Risikoanalysen und Überwachungsmaßnahmen
- •Verhandlungssichere Englischkenntnisse
- •Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Eigeninitiative und strukturierte Arbeitsweise sowie Kommunikationsstärke und souveränes Auftreten verbunden mit hoher Belastbarkeit und Konfliktstärke
Education
Vocational certification
OR
Bachelor's degree
Work Experience
approx. 1 - 4 years
Tasks
- •Transaktionen analysieren
- •Risiken bewerten
- •Verdächtige Aktivitäten erkennen
- •Gesetzliche Vorgaben zur Geldwäscheprävention einhalten
- •Mit Behörden und internen Fachbereichen zusammenarbeiten
- •Wirksame Strategien zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiterentwickeln und umsetzen
- •Interne Fachbereiche zu geldwäscherechtlichen Anforderungen beraten und schulen
- •Risikoanalysen durchführen
- •Aussagekräftige Risikoberichte erstellen
- •Verdachtsfälle analysieren und bewerten
- •Meldungen gemäß § 43 GwG erstellen
- •Bei internen und externen Prüfungen mitwirken
- •Regulatorische Entwicklungen beobachten
- •Konkrete Handlungsempfehlungen ableiten
Languages
English – Business Fluent
Benefits
Retirement Plans
- •Vermögenswirksame Leistungen
- •Betriebliche Altersvorsorge
Additional Allowances
- •Weihnachtsgeld
Bonuses & Incentives
- •Sonderzahlungen
Flexible Working
- •Flexible und mobile Arbeitszeitmodelle
Learning & Development
- •Umfangreiche Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung
Mental Health Support
- •Beratung zur Pflege von Angehörigen
Childcare
- •Unterstützung bei der Kinderbetreuung
Parking & Commuter Benefits
- •Sehr gute Verkehrsanbindung
- •Eigene Tiefgarage
Public Transport Subsidies
- •Kostenfreies Deutschlandticket
Company Bike
- •Fahrradleasing für umweltfreundliche Mobilität
Healthcare & Fitness
- •Betriebliches Gesundheitsmanagement
- •Attraktive Angebote und diverse Sportgruppen
Free or Subsidized Food
- •Eigenes Betriebsrestaurant
Team Events
- •Regelmäßige Firmenevents
Informal Culture
- •Starkes Teamgefühl
Corporate Discounts
- •Zugang zu Corporate Benefits
Workation & Sabbatical
- •Möglichkeit eines Sabbaticals
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Not a perfect match?
- Deutsche Bank Aktiengesellschaft
AFC/Compliance Officer(m/w/x)
Full-time/Part-timeWith HomeofficeExperiencedKöln - Prüfungsverband deutscher Banken e.V.
Compliance Manager(m/w/x)
Full-time/Part-timeWith HomeofficeExperiencedfrom 85,000 / yearKöln - Deloitte
Senior Consultant Compliance(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeManagementDüsseldorf, Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Leipzig, Mannheim, München, Nürnberg - Toyota Kreditbank GmbH
Spezialist ICT Risk Management(m/w/x)
Full-timeTemporary contractWith HomeofficeExperiencedKöln
DE
DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbHCompliance Officer Geldwäscheprävention/ AML(m/w/x)
Köln
Full-time, Part-timeWith Home OfficeExperienced
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In dieser Rolle analysierst du Transaktionen und bewertest Risiken, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zur Geldwäscheprävention sicherzustellen. Du entwickelst Strategien, berätst interne Fachbereiche und führst Risikoanalysen durch.
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Requirements
- •Abgeschlossene Bankausbildung mit Weiterbildung zum Bankfachwirt oder abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften
- •Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention, idealerweise in einem Finanzinstitut oder einer Aufsichtsbehörde
- •Sehr gute Kenntnisse des GwG, KWG, ZAG sowie relevanter EU-Richtlinien
- •Kenntnisse und Erfahrungen in der Durchführung von Risikoanalysen und Überwachungsmaßnahmen
- •Verhandlungssichere Englischkenntnisse
- •Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Eigeninitiative und strukturierte Arbeitsweise sowie Kommunikationsstärke und souveränes Auftreten verbunden mit hoher Belastbarkeit und Konfliktstärke
Education
Vocational certification
OR
Bachelor's degree
Work Experience
approx. 1 - 4 years
Tasks
- •Transaktionen analysieren
- •Risiken bewerten
- •Verdächtige Aktivitäten erkennen
- •Gesetzliche Vorgaben zur Geldwäscheprävention einhalten
- •Mit Behörden und internen Fachbereichen zusammenarbeiten
- •Wirksame Strategien zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiterentwickeln und umsetzen
- •Interne Fachbereiche zu geldwäscherechtlichen Anforderungen beraten und schulen
- •Risikoanalysen durchführen
- •Aussagekräftige Risikoberichte erstellen
- •Verdachtsfälle analysieren und bewerten
- •Meldungen gemäß § 43 GwG erstellen
- •Bei internen und externen Prüfungen mitwirken
- •Regulatorische Entwicklungen beobachten
- •Konkrete Handlungsempfehlungen ableiten
Languages
English – Business Fluent
Benefits
Retirement Plans
- •Vermögenswirksame Leistungen
- •Betriebliche Altersvorsorge
Additional Allowances
- •Weihnachtsgeld
Bonuses & Incentives
- •Sonderzahlungen
Flexible Working
- •Flexible und mobile Arbeitszeitmodelle
Learning & Development
- •Umfangreiche Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung
Mental Health Support
- •Beratung zur Pflege von Angehörigen
Childcare
- •Unterstützung bei der Kinderbetreuung
Parking & Commuter Benefits
- •Sehr gute Verkehrsanbindung
- •Eigene Tiefgarage
Public Transport Subsidies
- •Kostenfreies Deutschlandticket
Company Bike
- •Fahrradleasing für umweltfreundliche Mobilität
Healthcare & Fitness
- •Betriebliches Gesundheitsmanagement
- •Attraktive Angebote und diverse Sportgruppen
Free or Subsidized Food
- •Eigenes Betriebsrestaurant
Team Events
- •Regelmäßige Firmenevents
Informal Culture
- •Starkes Teamgefühl
Corporate Discounts
- •Zugang zu Corporate Benefits
Workation & Sabbatical
- •Möglichkeit eines Sabbaticals
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About the Company
DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Industry
FinancialServices
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Das Unternehmen unterstützt Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern bei der Umsetzung nachhaltiger Projekte.
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AFC/Compliance Officer(m/w/x)
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AFC/Compliance Officer(m/w/x)
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Compliance Manager(m/w/x)
Full-time/Part-timeWith HomeofficeExperiencedfrom 85,000 / yearKöln - Deloitte
Senior Consultant Compliance(m/w/x)
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Spezialist ICT Risk Management(m/w/x)
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