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DEDeutsche Bank Aktiengesellschaft

AFC/Compliance Officer(m/w/x)

Köln
Full-time, Part-timeWith Home OfficeExperienced
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Untersuchung verdächtiger Transaktionen aus Monitoring-Systemen und AML-Hinweisen bei einer Bank mit 500.000+ Kunden. Detaillierte Kenntnisse deutscher AML-Anforderungen und Gesetzgebung erforderlich. Umfassende Gesundheitsförderung mit Check-ups, Impfangeboten und mentaler Unterstützung.

Requirements

  • Bankkaufmännische, vergleichbare kaufmännische Ausbildung oder mehrjährige AML-Erfahrung
  • Detaillierte Kenntnisse deutscher AML-Anforderungen und Gesetzgebung
  • Gute Kenntnisse gängiger Bankprodukte
  • Gute Kenntnisse in MS-Office-Anwendungen
  • Stärke beim Priorisieren und Zeitmanagement
  • Integrität, Sorgfalt und Zuverlässigkeit
  • Verhandlungssicheres Deutsch und Englischkenntnisse
  • Sehr gute analytische und investigative Fähigkeiten
  • Entscheidungsfähigkeit

Tasks

  • Verdächtige Transaktionen aus Monitoring-Systemen erkennen und bewerten
  • Interne und externe AML-Hinweise detailliert untersuchen
  • Über die Abgabe externer Geldwäscheverdachtsmeldungen entscheiden
  • Mit Ermittlungsbehörden und Geldwäschebeauftragten kommunizieren
  • Geldwäsche-Typologien und regulatorische Auswirkungen identifizieren
  • Externe Verdachtsmeldungen inklusive aller Unterlagen erstatten
  • Abgegebene Verdachtsmeldungen konsequent nachbearbeiten
  • Bestehende Prozesse optimieren und Verbesserungsvorschläge einreichen
  • Bei der Einarbeitung neuer Teammitglieder mitwirken

Work Experience

  • approx. 1 - 4 years

Education

  • Vocational certification

Languages

  • German – Business Fluent
  • English – Business Fluent

Tools & Technologies

  • MS-Office

Benefits

Mental Health Support

  • Beratung in schwierigen Lebenssituationen
  • Förderung mentaler Gesundheit
  • Beratung zur gesunden Lebensführung

Healthcare & Fitness

  • Umfangreiche Check-up Untersuchungen
  • Impfangebote
  • FitnessCenter Job

Family Support

  • Unterstützung durch pme Familienservice

Flexible Working

  • Flexible Arbeitszeitmodelle
  • Teilzeit
  • Hybrides Arbeiten

Other Benefits

  • Jobtandem

Informal Culture

  • Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe

Retirement Plans

  • Beitragspläne für Altersvorsorge

Corporate Discounts

  • Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen

Company Bike

  • Firmenfahrrad

Public Transport Subsidies

  • Deutschlandticket
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