Creditplus Bank
Senior Referent Geldwäsche & Sanktionen(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeSenior
Stuttgart
Neuer Job?Nejo!
Dein persönlicher KI-Karriere-Agent
CRCreditplus Bank
Referent Geldwäsche & Sanktionen(m/w/x)
Stuttgart
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
Nejo KI-Zusammenfassung
Ansprechpartner für Geldwäsche und Sanktionen in einer Bank mit Fokus auf Innovation und Digitalisierung. Bankausbildung oder vergleichbare Qualifikation mit Berufserfahrung im Compliance-Umfeld erforderlich. Flexible Arbeitszeiten, 13. Gehalt und Jahresbonus.
Anforderungen
- Bankausbildung, wirtschafts-/rechtswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation
- Berufserfahrung im Compliance-Umfeld, idealerweise Geldwäsche/Sanktionen
- Sehr gutes Prozessverständnis Geldwäscheprävention/Finanzsanktionen
- Analytisches, konzeptionelles, ganzheitliches Denkvermögen
- Integrität, Verantwortungsbereitschaft, Durchsetzungsvermögen
- Eigeninitiative und Lernbereitschaft
- Gute MS-Office-Kenntnisse
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Aufgaben
- Ansprechpartner für Geldwäsche und Sanktionen sein
- Unterstützung in Projekten mit fachlicher Expertise
- Mitwirkung bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen
- Mitwirkung bei der Umsetzung gesetzlicher Anforderungen
- Erstellung von Berichten für die Muttergesellschaft
- Eigenständige Durchführung von Kontrollen
- Unterstützung bei der Aktualisierung interner Sicherungsmaßnahmen
- Unterstützung bei der Optimierung interner Sicherungsmaßnahmen
- Unterstützung bei der Erfüllung von Sorgfaltspflichten
- Unterstützung bei der Kundenidentifizierung
- Unterstützung bei der Bearbeitung von Transaktions-Monitoring-Treffern
- Unterstützung bei der Bearbeitung von Kundenscreening-Treffern
- Beantwortung interner Anfragen mit fachlichem Bezug
- Beantwortung externer Anfragen mit fachlichem Bezug
- Vertretung des Geldwäschebeauftragten
- Vertretung des Sanktionsbeauftragten
- Vertretung des FATCA/CRS Beauftragten
Berufserfahrung
- ca. 1 - 4 Jahre
Ausbildung
- Abgeschlossene BerufsausbildungODER
- Bachelor-Abschluss
Sprachen
- Deutsch – verhandlungssicher
- Englisch – verhandlungssicher
Tools & Technologien
- MS-Office
Benefits
Flexibles Arbeiten
- Flexible Arbeitszeiten
- Mobiles Arbeiten
Attraktive Vergütung
- Attraktives Gehaltspaket
- 13 Gehälter
- Beteiligung an Aktien zu Sonderkursen
Boni & Prämien
- Jahresbonus
- Mitarbeiter werben Mitarbeiter
Sonstige Vorteile
- Vermögenswirksame Leistungen
- Mitarbeiterdarlehen
Mehr Urlaubstage
- 30 Tage Urlaub
- Zusätzliche Bankfeiertage
Workation & Sabbatical
- Workation
Öffi Tickets
- Zuschuss zum Deutschlandticket
Gemeinnützige Ausrichtung
- Soziales und grünes Engagement
Mentale Gesundheitsförderung
- Mitarbeiterunterstützung (EAP)
Weiterbildungsangebote
- Trainings und Konferenzen
- LinkedIn Learning
Gesundheits- & Fitnessangebote
- Gesundheitsangebote
- Vorsorgeuntersuchungen
- Gesundheitstage
- Kostenloses Fitnessstudio
Team Events & Ausflüge
- Sommerfest
- Weihnachtsfeier
- Teamevents
Sonstige Zulagen
- Zuschuss zur Mitarbeiterverpflegung
Snacks & Getränke
- Kostenloses Wasser, Kaffee & Tee
- Regelmäßiger Obst- und Gemüsekorb
Firmenfahrrad
- Fahrradleasing
Mitarbeiterrabatte
- Corporate Benefits
Betriebliche Altersvorsorge
- Betriebliche Altersversorgung
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Creditplus Bank erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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Anforderungen
- Bankausbildung, wirtschafts-/rechtswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation
- Berufserfahrung im Compliance-Umfeld, idealerweise Geldwäsche/Sanktionen
- Sehr gutes Prozessverständnis Geldwäscheprävention/Finanzsanktionen
- Analytisches, konzeptionelles, ganzheitliches Denkvermögen
- Integrität, Verantwortungsbereitschaft, Durchsetzungsvermögen
- Eigeninitiative und Lernbereitschaft
- Gute MS-Office-Kenntnisse
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Aufgaben
- Ansprechpartner für Geldwäsche und Sanktionen sein
- Unterstützung in Projekten mit fachlicher Expertise
- Mitwirkung bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen
- Mitwirkung bei der Umsetzung gesetzlicher Anforderungen
- Erstellung von Berichten für die Muttergesellschaft
- Eigenständige Durchführung von Kontrollen
- Unterstützung bei der Aktualisierung interner Sicherungsmaßnahmen
- Unterstützung bei der Optimierung interner Sicherungsmaßnahmen
- Unterstützung bei der Erfüllung von Sorgfaltspflichten
- Unterstützung bei der Kundenidentifizierung
- Unterstützung bei der Bearbeitung von Transaktions-Monitoring-Treffern
- Unterstützung bei der Bearbeitung von Kundenscreening-Treffern
- Beantwortung interner Anfragen mit fachlichem Bezug
- Beantwortung externer Anfragen mit fachlichem Bezug
- Vertretung des Geldwäschebeauftragten
- Vertretung des Sanktionsbeauftragten
- Vertretung des FATCA/CRS Beauftragten
Berufserfahrung
- ca. 1 - 4 Jahre
Ausbildung
- Abgeschlossene BerufsausbildungODER
- Bachelor-Abschluss
Sprachen
- Deutsch – verhandlungssicher
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Tools & Technologien
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Benefits
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- Flexible Arbeitszeiten
- Mobiles Arbeiten
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- Attraktives Gehaltspaket
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Boni & Prämien
- Jahresbonus
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Sonstige Vorteile
- Vermögenswirksame Leistungen
- Mitarbeiterdarlehen
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- Zusätzliche Bankfeiertage
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Mentale Gesundheitsförderung
- Mitarbeiterunterstützung (EAP)
Weiterbildungsangebote
- Trainings und Konferenzen
- LinkedIn Learning
Gesundheits- & Fitnessangebote
- Gesundheitsangebote
- Vorsorgeuntersuchungen
- Gesundheitstage
- Kostenloses Fitnessstudio
Team Events & Ausflüge
- Sommerfest
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Sonstige Zulagen
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Snacks & Getränke
- Kostenloses Wasser, Kaffee & Tee
- Regelmäßiger Obst- und Gemüsekorb
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Mitarbeiterrabatte
- Corporate Benefits
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Über das Unternehmen
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Branche
FinancialServices
Beschreibung
Das Unternehmen bereichert das Leben seiner Kunden mit Finanzdienstleistungen und setzt sich für Nachhaltigkeit und Digitalisierung ein.
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