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BBBBVA S.A. Niederlassung Deutschland

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FinCrime Associate(m/w/x)

Frankfurt (Oder)

Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren

Nejo KI-Zusammenfassung

Jetzt bewerben

Investigations zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei globaler Finanzgruppe, inklusive Erstellung von Verdachtsmeldungen an Behörden. 2-4 Jahre Erfahrung in Compliance/AML/FinCrime sowie Kenntnisse der deutschen Geldwäschegesetzgebung erforderlich. Großzügige Homeoffice-Regelung.

Anforderungen

Academic Degree in Law, Economics or comparable studies
2-4 years experience in Compliance/AML/FinCrime
Understanding of German AML legislation and procedures
Analytical mindset and attention to detail
Strong written and verbal communication skills
Ability to interpret complex data
Proactive and collaborative work style
Abgeschlossenes Studium in Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften
2–4 Jahre Berufserfahrung in Compliance oder AML
Verständnis der deutschen Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung
Analytisches Denken und Detailgenauigkeit
Kommunikationsstärke beim Erstellen von Geldwäscheverdachtsmeldungen
Interpretation komplexer Daten und Mustererkennung
Proaktive und teamorientierte Arbeitsweise
Anti-Money Laundering (AML) skills

Aufgaben

Untersuchungen zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug leiten
Sachverhalte mittels Transaktionsüberwachung und Datenquellen detailliert analysieren
Verdächtige Aktivitäten identifizieren
Präzise Verdachtsmeldungen erstellen und termingerecht an Behörden übermitteln
Als zentrale Ansprechperson für Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden agieren
Antworten koordinieren und relevante Dokumentationen bereitstellen
Eng mit Customer Operations, Risk und Product zusammenarbeiten
Lokale Erkenntnisse und Trends mit globalen Einheiten teilen
Untersuchungs-Tools, Arbeitsabläufe und Erkennungsmethoden kontinuierlich verbessern
Den MLRO bei Risikobewertungen und Fallpriorisierungen unterstützen
Interne Schulungen und Workshops zum AML-Bewusstsein durchführen

Berufserfahrung

2 - 4 Jahre

Ausbildung

Bachelor-Abschluss

Sprachen

Englisch – verhandlungssicher
Deutsch – verhandlungssicher
Spanisch – Grundkenntnisse

Tools & Technologien

AML
FinCrime
SARs

Benefits

Flexibles Arbeiten

Generous working from home policy
Großzügige Homeoffice-Regelung

Weiterbildungsangebote

Growth, learning and development opportunities
Wachstums-, Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten
Interne „BBVA Campus“-Plattform

Sonstige Vorteile

Internal “BBVA Campus”

Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens BBVA S.A. Niederlassung Deutschland erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.

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