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BBVA S.A. Niederlassung Deutschland
vor 17 Tagen

FinCrime Associate(m/w/x)

Frankfurt (Oder)
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren

Beschreibung

In dieser Rolle schützt du die Digitalbank aktiv vor Finanzkriminalität. Du leitest komplexe Ermittlungen, arbeitest eng mit Behörden zusammen und stärkst durch dein Fachwissen das Sicherheitsbewusstsein im gesamten Team.

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Anforderungen

  • •Academic Degree in Law, Economics or comparable studies
  • •2-4 years experience in Compliance/AML/FinCrime
  • •Understanding of German AML legislation and procedures
  • •Analytical mindset and attention to detail
  • •Strong written and verbal communication skills
  • •Ability to interpret complex data
  • •Proactive and collaborative work style
  • •Abgeschlossenes Studium in Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften
  • •2–4 Jahre Berufserfahrung in Compliance oder AML
  • •Verständnis der deutschen Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung
  • •Analytisches Denken und Detailgenauigkeit
  • •Kommunikationsstärke beim Erstellen von Geldwäscheverdachtsmeldungen
  • •Interpretation komplexer Daten und Mustererkennung
  • •Proaktive und teamorientierte Arbeitsweise
  • •Anti-Money Laundering (AML) skills

Ausbildung

Bachelor-Abschluss

Berufserfahrung

2 - 4 Jahre

Aufgaben

  • •Untersuchungen zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug leiten
  • •Sachverhalte mittels Transaktionsüberwachung und Datenquellen detailliert analysieren
  • •Verdächtige Aktivitäten identifizieren
  • •Präzise Verdachtsmeldungen erstellen und termingerecht an Behörden übermitteln
  • •Als zentrale Ansprechperson für Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden agieren
  • •Antworten koordinieren und relevante Dokumentationen bereitstellen
  • •Eng mit Customer Operations, Risk und Product zusammenarbeiten
  • •Lokale Erkenntnisse und Trends mit globalen Einheiten teilen
  • •Untersuchungs-Tools, Arbeitsabläufe und Erkennungsmethoden kontinuierlich verbessern
  • •Den MLRO bei Risikobewertungen und Fallpriorisierungen unterstützen
  • •Interne Schulungen und Workshops zum AML-Bewusstsein durchführen

Tools & Technologien

AMLFinCrimeSARs

Sprachen

Englisch – verhandlungssicher

Deutsch – verhandlungssicher

Spanisch – Grundkenntnisse

Benefits

Flexibles Arbeiten

  • •Generous working from home policy
  • •Großzügige Homeoffice-Regelung

Weiterbildungsangebote

  • •Growth, learning and development opportunities
  • •Wachstums-, Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten
  • •Interne „BBVA Campus“-Plattform

Sonstige Vorteile

  • •Internal “BBVA Campus”
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens BBVA S.A. Niederlassung Deutschland erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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