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Internal Controlling Officer(m/w/x)
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Schweiz
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Compliance Officer - Onboarding Corporate(m/w/x)
Schweiz
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
Nejo KI-Zusammenfassung
Reviewing corporate client onboarding for AML/CTF and tax compliance at a Swiss online bank. 3-5 years compliance experience, including Swiss regulatory audit, required. Process optimization focus for 500,000+ client base.
Anforderungen
- Bachelor or Master degree in Laws/Economics or relevant experience in banking sector
- Minimum 3 to 5 years of experience in AML/CTF compliance position
- Experience in regulatory audit in Switzerland
- Strong command of complex corporate structures
- Solid knowledge of AMLA, AMLO-FINMA, CDB 20; familiarity with FinSA, FinIA, CISA
- Highly developed analytical and organizational skills
- Very good writing and communication skills in French and English
- Collaborative team player in multicultural environments
Aufgaben
- Analyze account opening requests from corporate clients
- Review AML/CTF compliance aspects for various client types
- Assess tax compliance related to FATCA, QI, and CRS
- Draft internal memorandums for high-risk clients
- Optimize internal processes and guidelines
- Contribute to drafting compliance procedures
- Participate in key regulatory projects
- Provide support and advice to the Front line and management
Berufserfahrung
- 3 - 5 Jahre
Ausbildung
- Bachelor-Abschluss
Sprachen
- Französisch – verhandlungssicher
- Englisch – verhandlungssicher
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Swissquote erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Noch nicht perfekt?
- Swissquote
Sales Executive - Securities Lending(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenSchweiz - Yuh Ltd
Product Manager(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeSeniorSchweiz - VASS Switzerland
Project Manager – (French language C1-C2)(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenSachseln - pressrelations Schweiz AG
Client Services & Marketing(m/w/x)
Vollzeit/Teilzeitmit HomeofficeBerufserfahrenStans
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Aufgaben
- Analyze account opening requests from corporate clients
- Review AML/CTF compliance aspects for various client types
- Assess tax compliance related to FATCA, QI, and CRS
- Draft internal memorandums for high-risk clients
- Optimize internal processes and guidelines
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Über das Unternehmen
Swissquote
Branche
FinancialServices
Beschreibung
The company is the Swiss leader in online banking, providing trading, investing, and banking services to over 500,000 clients.
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