Western Union International Bank
Head of AML Compliance(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
Berlin
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I3I37 WUI Bank GmbH
AML Compliance Officer(m/w/x)
Berlin
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
Nejo KI-Zusammenfassung
Prüfung eskalierter Geldwäsche-Fälle, Genehmigung von Hochrisiko-Onboardings und Erstellung regulatorischer Dokumente. 3-5 Jahre Erfahrung in Finanzdienstleistungen mit GwG/BaFin-Kenntnissen erforderlich. Steuerung ausgelagerter AML-Aktivitäten.
Anforderungen
- 3–5 Jahre Berufserfahrung im Bereich AML/Compliance in Finanzdienstleistungen oder regulierten Umgebungen
- Hochschulabschluss in Wirtschaft, Recht, Finanzen oder vergleichbar
- Gute Kenntnisse der deutschen regulatorischen Anforderungen (z. B. GwG, BaFin) sowie AML-Prozesse
- Sicherer Umgang mit MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
- Ausgeprägte Kommunikations- und Stakeholder-Management-Fähigkeiten
- Analytisches Denken und hohe Detailgenauigkeit
- Eigenverantwortung und Teamfähigkeit
- Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse; weitere Sprachen sind von Vorteil
Aufgaben
- Eskalierte AML-Fälle von externen Dienstleistern überprüfen und Hochrisiko-Kunden-Onboardings genehmigen
- Regulatorische Dokumentationen für Aufsichtsbehörden erstellen und pflegen
- AML-Policies, Verfahren und Risikoanalysen aktualisieren
- Compliance-Frameworks implementieren und operative Teams beraten
- Ausgelagerte AML-Aktivitäten steuern und mit internen Stakeholdern zusammenarbeiten
Berufserfahrung
- 3 - 5 Jahre
Ausbildung
- Abgeschlossene BerufsausbildungODER
- Bachelor-Abschluss
Sprachen
- Deutsch – verhandlungssicher
- Englisch – verhandlungssicher
Tools & Technologien
- MS Office
Benefits
Boni & Prämien
- Kurzfristige Anreizprogramme
Gesundheits- & Fitnessangebote
- Mehrere Krankenversicherungsoptionen
Sonstige Vorteile
- Unfall- und Lebensversicherung
Weiterbildungsangebote
- Erstklassige Entwicklungsplattformen
Betriebliche Altersvorsorge
- Beitragsorientierter Pensionsplan
- Gruppenlebensversicherung über den Pensionsplan
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens I37 WUI Bank GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Noch nicht perfekt?
- Upvest
Senior AML Officer(m/w/x)
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Senior AML Associate(m/w/x)
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Prüfung eskalierter Geldwäsche-Fälle, Genehmigung von Hochrisiko-Onboardings und Erstellung regulatorischer Dokumente. 3-5 Jahre Erfahrung in Finanzdienstleistungen mit GwG/BaFin-Kenntnissen erforderlich. Steuerung ausgelagerter AML-Aktivitäten.
Anforderungen
- 3–5 Jahre Berufserfahrung im Bereich AML/Compliance in Finanzdienstleistungen oder regulierten Umgebungen
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- Gute Kenntnisse der deutschen regulatorischen Anforderungen (z. B. GwG, BaFin) sowie AML-Prozesse
- Sicherer Umgang mit MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
- Ausgeprägte Kommunikations- und Stakeholder-Management-Fähigkeiten
- Analytisches Denken und hohe Detailgenauigkeit
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- Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse; weitere Sprachen sind von Vorteil
Aufgaben
- Eskalierte AML-Fälle von externen Dienstleistern überprüfen und Hochrisiko-Kunden-Onboardings genehmigen
- Regulatorische Dokumentationen für Aufsichtsbehörden erstellen und pflegen
- AML-Policies, Verfahren und Risikoanalysen aktualisieren
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- Ausgelagerte AML-Aktivitäten steuern und mit internen Stakeholdern zusammenarbeiten
Berufserfahrung
- 3 - 5 Jahre
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- Abgeschlossene BerufsausbildungODER
- Bachelor-Abschluss
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- Deutsch – verhandlungssicher
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Tools & Technologien
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Benefits
Boni & Prämien
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Sonstige Vorteile
- Unfall- und Lebensversicherung
Weiterbildungsangebote
- Erstklassige Entwicklungsplattformen
Betriebliche Altersvorsorge
- Beitragsorientierter Pensionsplan
- Gruppenlebensversicherung über den Pensionsplan
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens I37 WUI Bank GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Über das Unternehmen
I37 WUI Bank GmbH
Branche
FinancialServices
Beschreibung
The company is well positioned to become the world’s most accessible financial services company, transforming lives and communities.
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