Western Union International Bank
Head of AML Compliance(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
Berlin
Neuer Job?Nejo!
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UC
Ucambio Exchange & Money Transfer GmbHHead of Compliance and Money Laundering Reporting Officer(m/w/x)
Berlin
Vollzeitmit HomeofficeManagement
Beschreibung
In dieser Schlüsselrolle trägst du die Verantwortung für die Geldwäscheprävention und Compliance. Du steuerst die Kommunikation mit Behörden und gestaltest interne Richtlinien aktiv mit.
Lass KI die perfekten Jobs für dich finden!
Lade deinen CV hoch und die Nejo-KI findet passende Stellenangebote für dich.
Anforderungen
- •Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in Compliance, AML oder Risikomanagement
- •Mindestens 3 Jahre in Führungs- oder Aufsichtsfunktion
- •Hochschulstudium in Rechts-, Wirtschafts- oder Finanzwissenschaften
- •Kenntnisse in Geldwäschebekämpfung, Regulatorik und Zahlungsverkehr
- •Analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz
- •Kommunikationsstärke in Deutsch und Englisch
- •Erfahrung in Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden und Stakeholdern
- •Fähigkeit zur Teamführung und Motivation
Ausbildung
Bachelor-Abschluss
Berufserfahrung
5 Jahre
Aufgaben
- •Einhaltung sämtlicher rechtlicher Verpflichtungen des Instituts überwachen
- •Geldwäscheprävention im Unternehmen sicherstellen
- •Als zentraler Ansprechpunkt für Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und die FIU agieren
- •Funktion nach § 25h Abs. 7 KWG wahrnehmen
- •Verdachtsmeldungen eigenständig durchführen und koordinieren
- •Meldepflichten gegenüber der BaFin und weiteren Behörden erfüllen
- •Interne Richtlinien zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickeln
- •Compliance-Anforderungen für Produkte und neue Geschäftsbereiche festlegen
- •Mitarbeiter:innen in Compliance- und AML-Themen schulen
- •Eng mit der Geschäftsführung zusammenarbeiten
- •Aktiv zur Business Continuity Planung beitragen
Sprachen
Deutsch – verhandlungssicher
Englisch – verhandlungssicher
Benefits
Abwechslungsreiche Aufgaben
- •Sicherer und interessanter Arbeitsplatz
Lockere Unternehmenskultur
- •Kollegiales Miteinander
Flexibles Arbeiten
- •Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten
Weiterbildungsangebote
- •Umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Betriebliche Altersvorsorge
- •Arbeitgeberfinanzierte Betriebliche Altersvorsorge
Gratis oder Vergünstigte Mahlzeiten
- •Essenschecks
Sonstige Zulagen
- •Steuerfreier Sachbezug
Boni & Prämien
- •Attraktives Boni-System
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Ucambio Exchange & Money Transfer GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Noch nicht perfekt?
- I37 WUI Bank GmbH
AML Compliance Officer(m/w/x)
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Vollzeitmit HomeofficeSeniorBerlin - Tide
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- •Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in Compliance, AML oder Risikomanagement
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- •Einhaltung sämtlicher rechtlicher Verpflichtungen des Instituts überwachen
- •Geldwäscheprävention im Unternehmen sicherstellen
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- •Funktion nach § 25h Abs. 7 KWG wahrnehmen
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- •Aktiv zur Business Continuity Planung beitragen
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Deutsch – verhandlungssicher
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Benefits
Abwechslungsreiche Aufgaben
- •Sicherer und interessanter Arbeitsplatz
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- •Kollegiales Miteinander
Flexibles Arbeiten
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Weiterbildungsangebote
- •Umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Betriebliche Altersvorsorge
- •Arbeitgeberfinanzierte Betriebliche Altersvorsorge
Gratis oder Vergünstigte Mahlzeiten
- •Essenschecks
Sonstige Zulagen
- •Steuerfreier Sachbezug
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Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Ucambio Exchange & Money Transfer GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Über das Unternehmen
Ucambio Exchange & Money Transfer GmbH
Branche
FinancialServices
Beschreibung
Das Unternehmen betreibt 36 Standorte in Deutschland und ist auf Western Union Money Transfer, An- und Verkauf von Sorten sowie den Verkauf von Anlagegold ausgerichtet.
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