LGT Bank (Schweiz) AG
Officer Client Data Services Legal Entities(m/w/x)
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CHCH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Client Documentation Specialist(m/w/x)
Zürich
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Nejo KI-Zusammenfassung
Reviewing and approving client static data and legal entity documents for wealth management, ensuring CDB 20 and FATCA/CRS compliance. 3 years bank documentation experience and CDB20/FATCA/CRS knowledge required. Work in a specialized wealth management firm.
Anforderungen
- Commercial apprenticeship or equivalent training
- 3 years experience in bank documentation
- Knowledge of CDB20 and FATCA/QI/CRS
- Organized, structured and accurate working style
- Committed, responsible and resilient personality
- Customer orientation and focus under pressure
- High discretion and trustworthiness
- Networked thinking and quick comprehension
- Business fluent English and German
Aufgaben
- Modify client static data
- Review individual and legal entity documents
- Ensure compliance with CDB 20 and internal guidelines
- Verify FATCA and CDB formalities against CRS/AEI standards
- Control and approve captured customer data
- Approve account documents
- Record and track detected deficiencies
- Request missing information from front-office regions
- Support front-office teams with documentation queries
- Collaborate with Tax, Legal, and Compliance stakeholders
- Streamline and improve internal processes
- Provide administrative support for various projects
Berufserfahrung
- 3 Jahre
Ausbildung
- Abgeschlossene Berufsausbildung
Sprachen
- Englisch – verhandlungssicher
- Deutsch – verhandlungssicher
Tools & Technologien
- CDB20
- FATCA
- QI
- CRS
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens CH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd. erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Noch nicht perfekt?
- Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA
Senior Client Service Officer(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtSeniorZürich - CH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Data Quality Specialist(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahrenZürich - CH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Client Regulatory Reporting Specialist(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahrenZürich - Julius Baer
Account Manager Middle East & Africa(m/w/x)
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Reviewing and approving client static data and legal entity documents for wealth management, ensuring CDB 20 and FATCA/CRS compliance. 3 years bank documentation experience and CDB20/FATCA/CRS knowledge required. Work in a specialized wealth management firm.
Anforderungen
- Commercial apprenticeship or equivalent training
- 3 years experience in bank documentation
- Knowledge of CDB20 and FATCA/QI/CRS
- Organized, structured and accurate working style
- Committed, responsible and resilient personality
- Customer orientation and focus under pressure
- High discretion and trustworthiness
- Networked thinking and quick comprehension
- Business fluent English and German
Aufgaben
- Modify client static data
- Review individual and legal entity documents
- Ensure compliance with CDB 20 and internal guidelines
- Verify FATCA and CDB formalities against CRS/AEI standards
- Control and approve captured customer data
- Approve account documents
- Record and track detected deficiencies
- Request missing information from front-office regions
- Support front-office teams with documentation queries
- Collaborate with Tax, Legal, and Compliance stakeholders
- Streamline and improve internal processes
- Provide administrative support for various projects
Berufserfahrung
- 3 Jahre
Ausbildung
- Abgeschlossene Berufsausbildung
Sprachen
- Englisch – verhandlungssicher
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Tools & Technologien
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Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens CH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd. erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Über das Unternehmen
CH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Branche
FinancialServices
Beschreibung
The company shapes the future of wealth management, focusing on individual empowerment and creating value beyond wealth.
Noch nicht perfekt?
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Senior Client Service Officer(m/w/x)
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Data Quality Specialist(m/w/x)
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Client Regulatory Reporting Specialist(m/w/x)
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Account Manager Middle East & Africa(m/w/x)
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