BBVA SUIZA
Client Onboarding Internship(m/w/x)
VollzeitPraktikumnur vor Ort
Zürich
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BBBBVA SUIZA
AML Internship(m/w/x)
Zürich
VollzeitPraktikumVor Ort
Nejo KI-Zusammenfassung
Reviewing customer files and managing CTF certification processes for a global financial institution. Bachelor's degree in Law or Business, with strong Spanish and English communication skills essential. Direct involvement in global financial compliance operations.
Anforderungen
- Bachelor's degree in Law or Business
- Flexibility, accountability, positive attitude, resilience, teamwork, proactivity
- Strong analytical, research, investigative skills, keen attention to detail
- Strong written and oral communication skills in Spanish and English
- Ability to work independently and in a team
- Ability to foster teamwork and cooperation
- Detail-orientation, English language skills, flexibility, investigative skills, positive attitude, Spanish language skills
Aufgaben
- Perform AML compliance controls.
- Review customer files, AML processes, and documentation.
- Review first-line outputs for screening, quality, and risk.
- Maintain and organize AML documentation.
- Manage AML/CTF certification issuance, tracking, and renewal.
- Assist in preparing compliance reports, regulatory materials, and presentations.
- Check PEP, sanctions, and adverse media escalations.
- Validate completeness and rationale of escalated alerts.
- Provide structured AML guidance within second-line remit.
- Collaborate with internal departments on AML policy application.
- Enhance AML procedures, control frameworks, and guidelines.
- Support AML risk assessments.
- Support AML thematic reviews.
Ausbildung
- Bachelor-Abschluss
Sprachen
- Spanisch – verhandlungssicher
- Englisch – verhandlungssicher
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens BBVA SUIZA erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Noch nicht perfekt?
- Julius Baer
AML Monitoring Specialist(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtSeniorZürich - BBVA
Customer Compliance, Fiduciary Risk & Sustainability Analyst(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahrenZürich - BBVA SUIZA
Customer Success Internship(m/w/x)
VollzeitPraktikumnur vor OrtZürich - CH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Compliance Officer - Private Banking Compliance(m/w/x)
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Über das Unternehmen
BBVA SUIZA
Branche
FinancialServices
Beschreibung
BBVA is a Spanish bank with over 160 years of history, providing tailored wealth management solutions with a global outlook and Swiss precision.
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