DZ PRIVATBANK
Geldwäschereiexperte / AML Spezialist(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahren
Zürich
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JUJulius Baer
AML Monitoring Specialist(m/w/x)
Zürich
VollzeitVor OrtSenior
Nejo KI-Zusammenfassung
In this role, you will safeguard the bank by investigating complex transactions and assessing risk profiles. You will collaborate across the organization to ensure compliance and drive process improvements.
Anforderungen
- University degree in Law, Business Administration, or equivalent
- Expert experience in Legal, Compliance, or Audit
- Knowledge of global AML and CFT regulations
- Ability to analyze data and draw conclusions
- Resilience and communication of unpopular opinions
- Track record of complex problem solving
- Solution-oriented and strong analytical skills
- Sound judgment and discretion
- Good knowledge of MS Office and IT-flair
- Business Fluent English and additional languages advantageous
- Immediate or short-term availability preferred
Aufgaben
- Act as a subject matter expert for AML standards
- Assess unusual activities and transactions
- Review IT-detected transactions independently
- Analyze economic backgrounds against KYC profiles
- Conduct additional clarifications and investigations
- Perform adverse information checks
- Request and review corroboration documents
- Assess negative news and source reliability
- Document all client relationship aspects
- Take compliance and risk mitigating actions
- Interact with senior stakeholders and international locations
- Perform ad-hoc investigations and enhanced due diligence
- Execute and document comprehensive background checks
- Escalate issues and monitor mitigation measures
- Collaborate across all three lines of defense
- Coordinate with relationship managers and risk functions
- Develop solutions for continuous process improvement
Berufserfahrung
ca. 4 - 6 Jahre
Ausbildung
Abgeschlossene BerufsausbildungODERBachelor-Abschluss
Sprachen
Englisch – verhandlungssicherFranzösisch – GrundkenntnisseRussisch – Grundkenntnisse
Tools & Technologien
MS Office
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Julius Baer erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Noch nicht perfekt?
- Bank J. Safra Sarasin
Senior Compliance Officer(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtSeniorZürich - Deutsche Bank (Suisse) SA
Head of Financial Crime Advisory(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtManagementZürich - Deutsche Bank (Suisse) SA
Sanctions Officer(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtSeniorZürich - CH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Compliance Officer - Private Banking Compliance(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahrenZürich
JUJulius Baer
AML Monitoring Specialist(m/w/x)
Zürich
VollzeitVor OrtSenior
Nejo KI-Zusammenfassung
In this role, you will safeguard the bank by investigating complex transactions and assessing risk profiles. You will collaborate across the organization to ensure compliance and drive process improvements.
Anforderungen
- University degree in Law, Business Administration, or equivalent
- Expert experience in Legal, Compliance, or Audit
- Knowledge of global AML and CFT regulations
- Ability to analyze data and draw conclusions
- Resilience and communication of unpopular opinions
- Track record of complex problem solving
- Solution-oriented and strong analytical skills
- Sound judgment and discretion
- Good knowledge of MS Office and IT-flair
- Business Fluent English and additional languages advantageous
- Immediate or short-term availability preferred
Aufgaben
- Act as a subject matter expert for AML standards
- Assess unusual activities and transactions
- Review IT-detected transactions independently
- Analyze economic backgrounds against KYC profiles
- Conduct additional clarifications and investigations
- Perform adverse information checks
- Request and review corroboration documents
- Assess negative news and source reliability
- Document all client relationship aspects
- Take compliance and risk mitigating actions
- Interact with senior stakeholders and international locations
- Perform ad-hoc investigations and enhanced due diligence
- Execute and document comprehensive background checks
- Escalate issues and monitor mitigation measures
- Collaborate across all three lines of defense
- Coordinate with relationship managers and risk functions
- Develop solutions for continuous process improvement
Berufserfahrung
ca. 4 - 6 Jahre
Ausbildung
Abgeschlossene BerufsausbildungODERBachelor-Abschluss
Sprachen
Englisch – verhandlungssicherFranzösisch – GrundkenntnisseRussisch – Grundkenntnisse
Tools & Technologien
MS Office
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Über das Unternehmen
Julius Baer
Branche
FinancialServices
Beschreibung
The company shapes the future of wealth management by empowering individuals to create value beyond wealth.
Noch nicht perfekt?
- DZ PRIVATBANK
Geldwäschereiexperte / AML Spezialist(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahrenZürich - Bank J. Safra Sarasin
Senior Compliance Officer(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtSeniorZürich - Deutsche Bank (Suisse) SA
Head of Financial Crime Advisory(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtManagementZürich - Deutsche Bank (Suisse) SA
Sanctions Officer(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtSeniorZürich - CH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Compliance Officer - Private Banking Compliance(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahrenZürich