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WO
Worldline
vor 26 Tagen

Specialist Ongoing Due Diligence(m/w/x)

Frankfurt am Main, Ratingen
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren

Beschreibung

In dieser Rolle analysierst du die Merchant-Aktivitäten und prüfst Bestandskunden nach Risikoklassen. Du dokumentierst die Risikobewertungen und führst regelmäßige interne Kontrollen durch, um die Compliance sicherzustellen.

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Anforderungen

  • •Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbar
  • •Mehrjährige Risikomanagement-Erfahrung
  • •Erfahrung in der Geldwäscheprävention von Vorteil
  • •GwG-Grundkenntnisse, High-Risk-Erfahrung wünschenswert
  • •Deutsch (verhandlungssicher); Englisch (fließend)
  • •MS Office, Grundkenntnisse Websiteaufbau/Webresearch
  • •Teamfähigkeit, eigenständige Arbeitsweise

Ausbildung

Abgeschlossene Berufsausbildung

Berufserfahrung

ca. 1 - 4 Jahre

Aufgaben

  • •Merchant-Aktivitäten analysieren und bewerten
  • •Bestandskunden gemäß Risikoklassen prüfen
  • •Risikobewertungen dokumentieren
  • •Regelmäßige interne Prüfungen und Kontrollen durchführen
  • •Bei Compliance-/Risikoregelwerken mitwirken
  • •Maßnahmen in Abstimmung mit Risk, AML/CFT und Fraud & Investigation umsetzen

Tools & Technologien

MS Office

Sprachen

Deutsch – verhandlungssicher

Englisch – verhandlungssicher

Benefits

Flexibles Arbeiten

  • •Flexible Arbeitszeiten
  • •Homeoffice-Möglichkeiten

Sonstige Vorteile

  • •Mobility-Konzepte
  • •Starkes Team

Lockere Unternehmenskultur

  • •Offene und transparente Unternehmenskultur

Weiterbildungsangebote

  • •Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Abwechslungsreiche Aufgaben

  • •Spannende Aufgabenfelder
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Worldline erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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