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CRCreditplus Bank

vor 3 Tagen

Senior Referent Geldwäsche & Sanktionen(m/w/x)

Stuttgart

Vollzeitmit HomeofficeSenior

Nejo KI-Zusammenfassung

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Fachliche Betreuung und Weiterentwicklung von Geldwäsche-Monitoringsystemen für Zahlungsverkehr und Kartenprodukte in einer Retailbank. Mehrjährige Berufserfahrung im AML-Bereich einer Retailbank erforderlich. 13 Gehälter und Jahresbonus.

Anforderungen

Abgeschlossenes wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Studium, Bankausbildung mit Weiterbildungen oder vergleichbare Qualifikation
Mehrjährige Berufserfahrung im AML-Bereich einer Retailbank (Zahlungsverkehr, Girokonten, Debit-/Kreditkarten)
Sicherer Umgang mit gesetzlichen/regulatorischen Anforderungen
Sehr gutes Prozessverständnis (Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungsprävention, Sanktionscompliance)
Ausgeprägtes analytisches/konzeptionelles Denkvermögen, strukturierte/anpackende Arbeitsweise
Hohe Integrität, Verantwortungsbewusstsein, Durchsetzungsstärke
Kommunikations- und Teamfähigkeit (intern/extern)
Gute MS Office-Kenntnisse (insb. MS-Excel), grundlegende SQL- oder SAS-Erfahrung
Fließende Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse (Wort/Schrift)

Aufgaben

Relevante regulatorische und gesetzliche Anforderungen einhalten und umsetzen
Geldwäsche-Monitoringsysteme fachlich betreuen
Geldwäsche-Monitoringsysteme weiterentwickeln
Regeln für Monitoringsysteme setzen
Backtesting für Monitoringsysteme durchführen
Geldwäsche-Risikoanalyse erstellen
Verdachtsmeldungen abgeben
Schriftlich fixierte Ordnung im Bereich Geldwäsche erstellen
Kontrollen und interne Sicherungsmaßnahmen durchführen
AML- und Sanktionsreports erstellen
Interne und externe Prüfungen unterstützen
Bereichsübergreifende Projekte im Anti-Financial-Crime-Umfeld unterstützen

Berufserfahrung

ca. 4 - 6 Jahre

Ausbildung

Abgeschlossene BerufsausbildungODER
Bachelor-Abschluss

Sprachen

Deutsch – verhandlungssicher
Englisch – verhandlungssicher

Tools & Technologien

MS Office
MS-Excel
SQL
SAS

Benefits

Flexibles Arbeiten

Flexible Arbeitszeiten
Attraktives Gleitzeitmodell

Attraktive Vergütung

13 Gehälter
Beteiligung an Aktien zu Sonderkursen

Boni & Prämien

Jahresbonus
Mitarbeiter werben Mitarbeiter

Betriebliche Altersvorsorge

Vermögenswirksame Leistungen
Betriebliche Altersversorgung

Mehr Urlaubstage

30 Tage Urlaub
Zusätzliche Bankfeiertage

Öffi Tickets

Zuschuss zum Deutschlandticket

Sonstige Vorteile

Unterstützung in Beruf und Privatleben
Mitarbeiterdarlehen

Weiterbildungsangebote

Bedarfsgerechte Trainings
Konferenzen
LinkedIn Learning

Gesundheits- & Fitnessangebote

Vorsorgeuntersuchungen
Gesundheitstage
Kostenloses Fitnessstudio

Team Events & Ausflüge

Sommerfest
Weihnachtsfeier
Teamevents

Gratis oder Vergünstigte Mahlzeiten

Zuschuss zur Mitarbeiterverpflegung

Snacks & Getränke

Kostenloses Wasser
Kostenloser Kaffee & Tee
Regelmäßiger Obst- und Gemüsekorb

Firmenfahrrad

Fahrradleasing

Mitarbeiterrabatte

Corporate Benefits

Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Creditplus Bank erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.

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