TAS ToolBox GmbH
Sachbearbeiter Compliance(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
Duisburg
ab 17 - 18 / Stunde
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TATAS ToolBox GmbH
Sachbearbeiter Bank Legitimationsprüfung im Bereich KYC(m/w/x)
Duisburg
ab 17,5 / Stunde
VollzeitBefristeter Vertragmit HomeofficeBerufserfahren
Nejo KI-Zusammenfassung
Direkter Kundenkontakt zur Klärung von Identität und Legitimation nach Geldwäschegesetz für Geschäftskunden bei einem Finanzdienstleister. Abgeschlossene kaufmännische oder juristische Ausbildung sowie Erfahrung in der Legitimationsprüfung erforderlich. Hybrides Homeoffice, sehr gute Übernahmemöglichkeiten.
Anforderungen
- Abgeschlossene kaufmännische oder juristische Ausbildung
- Erfahrungen im beschriebenen Aufgabengebiet
- Gute MS Office Kenntnisse
- Gutes sprachliches Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift
- Sehr guter Umgang mit gängigen PC-Anwendungen
- Ausgeprägte kommunikative und kognitive Fähigkeiten
- Kenntnisse in Sachbearbeitung und Deutsch
Aufgaben
- Neue Geschäftskund:innen gemäß Anti-Geldwäsche-Gesetzen prüfen
- Bestandskund:innen auf Basis des Geldwäschegesetzes identifizieren
- First Level Support für KYC-Themen leisten
- Dokumente und Informationen auf Vollständigkeit vorprüfen
- Kundenidentität und Legitimation im direkten Kontakt klären
- Kundendaten gegen Sanktions- und PeP-Listen abgleichen
- Kundenbetreuer:innen bei fachlichen Rückfragen zentral beraten
- Bestätigte Treffer an entsprechende Stellen eskalieren
Berufserfahrung
- ca. 1 - 4 Jahre
Ausbildung
- Abgeschlossene Berufsausbildung
Sprachen
- Deutsch – verhandlungssicher
Tools & Technologien
- MS Office
- PC-Anwendungen
Benefits
Mentoring & Coaching
- Intensive Einarbeitung
Sicherer Arbeitsplatz
- Langfristiger Arbeitsplatz
- Sehr gute Übernahmemöglichkeiten
Flexibles Arbeiten
- Hybrides Homeoffice
Karriere- und Weiterentwicklung
- Sehr gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten
Weiterbildungsangebote
- Regelmäßige Kommunikationsschulungen
Betriebliche Altersvorsorge
- Betriebliche Altersvorsorge nach Übernahme
Parkplatz & Pendelvorteile
- Gute Erreichbarkeit mit ÖPNV
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens TAS ToolBox GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Noch nicht perfekt?
- Worldline
Specialist AML & KYC-Prüfung(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeSeniorFrankfurt am Main, Ratingen - TAS ToolBox GmbH
Sachbearbeiter Betrugsprävention(m/w/x)
VollzeitBefristeter Vertragmit HomeofficeJuniorDuisburgab 2.600 - 2.900 / Monat - DESTINATION GmbH & Co. KG Unternehmens- Personal- und Karriereberatung
Sachbearbeiter Neugeschäft(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenEssen - Deutsche Bank
Sachbearbeiter Cash Service/Electronic Banking(m/w/x)
Vollzeit/Teilzeitmit HomeofficeBerufserfahrenEssen
TATAS ToolBox GmbH
Sachbearbeiter Bank Legitimationsprüfung im Bereich KYC(m/w/x)
Duisburg
ab 17,5 / Stunde
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Nejo KI-Zusammenfassung
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- Erfahrungen im beschriebenen Aufgabengebiet
- Gute MS Office Kenntnisse
- Gutes sprachliches Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift
- Sehr guter Umgang mit gängigen PC-Anwendungen
- Ausgeprägte kommunikative und kognitive Fähigkeiten
- Kenntnisse in Sachbearbeitung und Deutsch
Aufgaben
- Neue Geschäftskund:innen gemäß Anti-Geldwäsche-Gesetzen prüfen
- Bestandskund:innen auf Basis des Geldwäschegesetzes identifizieren
- First Level Support für KYC-Themen leisten
- Dokumente und Informationen auf Vollständigkeit vorprüfen
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- Kundendaten gegen Sanktions- und PeP-Listen abgleichen
- Kundenbetreuer:innen bei fachlichen Rückfragen zentral beraten
- Bestätigte Treffer an entsprechende Stellen eskalieren
Berufserfahrung
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Ausbildung
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Benefits
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- Langfristiger Arbeitsplatz
- Sehr gute Übernahmemöglichkeiten
Flexibles Arbeiten
- Hybrides Homeoffice
Karriere- und Weiterentwicklung
- Sehr gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten
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- Regelmäßige Kommunikationsschulungen
Betriebliche Altersvorsorge
- Betriebliche Altersvorsorge nach Übernahme
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Über das Unternehmen
TAS ToolBox GmbH
Branche
HR
Beschreibung
Die TAS ToolBox GmbH ist Ihr Partner für qualitativ hochwertige Personalberatung und Personaldienstleistung mit Schwerpunkten in kaufmännischen als auch vertriebsorientierten.
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Sachbearbeiter Cash Service/Electronic Banking(m/w/x)
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