Deutsche Bank
Anti Money Laundering Investigator(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahren
Genf
Neuer Job?Nejo!
Dein persönlicher KI-Karriere-Agent
DEDeutsche Bank
AML Investigator(m/w/x)
Genf
VollzeitVor OrtSenior
Nejo KI-Zusammenfassung
Investigating transaction monitoring alerts and drafting SARs for a large financial institution in Swiss Private Banking. Five years AFC/AML experience with Swiss Private Banking expertise needed. Work within a global financial group structure.
Anforderungen
- Five years AFC/AML professional experience
- Three years Swiss Private Banking experience
- Expertise in Swiss Banking law
- Degree in Business, Law, or training
- Knowledge of ASML and international regulations
- Excellent data and analytical skills
- Experience with financial sector control functions
- Excellent communication and stakeholder management skills
- Fluent English and German or French
- Robust, credible, and organizationally savvy
- Strategic thinker with change management capability
- Good communicator with can-do attitude
- Ability to work independently on projects
- Problem solver with good technical skills
Aufgaben
- Assess transactional activity for potential red flags
- Investigate transaction monitoring alerts and referrals
- Document assessments in high-quality investigation reports
- Draft Suspicious Activity Reports based on findings
- Ensure SAR filings meet regulatory timeframes
- File reports within GoAML and liaise with law enforcement
- Complete post-SAR internal and external activities
- Research cases using bank systems and external solutions
- Communicate key information across global investigation teams
- Identify significant cases requiring management notification
- Assist in training and cross-training personnel
- Collaborate with stakeholders to foster compliance culture
- Monitor industry trends regarding money laundering
- Provide expertise on research techniques and systems
- Support project management for AFC-related initiatives
- Assist other investigators and officers as requested
- Participate in special reviews and training efforts
Berufserfahrung
- 5 Jahre
Ausbildung
- Abgeschlossene BerufsausbildungODER
- Bachelor-Abschluss
Sprachen
- Englisch – verhandlungssicher
- Deutsch – verhandlungssicher
- Französisch – verhandlungssicher
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Deutsche Bank erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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Aufgaben
- Assess transactional activity for potential red flags
- Investigate transaction monitoring alerts and referrals
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- Draft Suspicious Activity Reports based on findings
- Ensure SAR filings meet regulatory timeframes
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- Identify significant cases requiring management notification
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- Collaborate with stakeholders to foster compliance culture
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- Provide expertise on research techniques and systems
- Support project management for AFC-related initiatives
- Assist other investigators and officers as requested
- Participate in special reviews and training efforts
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Über das Unternehmen
Deutsche Bank
Branche
FinancialServices
Beschreibung
Das Unternehmen ist Teil der Deutsche Bank Group und fördert eine positive, faire und inklusive Arbeitsumgebung.
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