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Stellvertretender Filialleiter(m/w/x)
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Köln
from 3,487 - 4,518 / month
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GPGP Payments Acquiring International GmbH
Stellvertretender Money Laundering Reporting Officer (MLRO)(m/w/x)
Köln
Full-timeOn-siteSenior
Nejo AI Summary
Unterstützung bei der Aktualisierung von AML-Richtlinien und Compliance-Programmen für globale Zahlungslösungen. 5+ Jahre Erfahrung in der Geldwäscheprävention erforderlich. Arbeit in einem globalen Umfeld.
Requirements
- Hochschulabschluss oder gleichwertiger Abschluss
- Nachweis über erfolgreiche Teilnahme an AML-Schulungen
- 5+ Jahre Erfahrung in einer AML-Funktion
- Solide analytische und kommunikative Fähigkeiten
- Kritische Denkweise
- Proaktiver Problemlösungsansatz
- Eigenmotivation und Fähigkeit, unabhängig zu arbeiten
- Fließende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
Tasks
- MLRO bei der Aktualisierung von AML-Richtlinien unterstützen
- Kenntnisse der deutschen und europäischen AML-Gesetzgebung auf dem neuesten Stand halten
- Unternehmen über Änderungen in der regulatorischen Landschaft informieren
- Entwicklung und Durchführung eines lokalen AML-Compliance-Überwachungsprogramms unterstützen
- AML-Risikobewertung des Unternehmens aktualisieren
- Geldwäschepräventionsschulungen für neue Mitarbeiter organisieren
- Auffrischungsschulungen für bestehende Mitarbeiter durchführen
- An geschäftlichen und regulatorischen Projekten als Fachexperte für AML teilnehmen
- Überprüfung und Feedback zu neuen Produkten und Dienstleistungen geben
- Anfragen der Strafverfolgungsbehörden rechtzeitig beantworten
- Interne und externe Audits aus der AML-Perspektive unterstützen
- Compliance- und Risikokomitees mit AML-Input und Metriken unterstützen
- Verdächtige Aktivitäten an die deutsche FIU melden
- AML-Anforderungen bei Regulierungsprojekten einbringen
Work Experience
- 5 years
Education
- Vocational certificationOR
- Bachelor's degree
Languages
- German – Business Fluent
- English – Business Fluent
Find the original job posting in its most current version here. Nejo automatically captured this job from the website of GP Payments Acquiring International GmbH and processed the information on Nejo with the help of AI for you. Despite careful analysis, some information may be incomplete or inaccurate. Please always verify all details in the original posting! Content and copyrights of the original posting belong to the advertising company.
Not a perfect match?
- Toyota Kreditbank GmbH
Spezialist Compliance(m/w/x)
Full-timeTemporary contractOn-siteExperiencedKöln - Lidl
Stellvertretender Filialleiter(m/w/x)
Full-timeOn-siteExperiencedFrechenfrom 3,487 - 4,518 / month - Lidl
Stellvertretender Filialleiter(m/w/x)
Full-timeOn-siteExperiencedKölnfrom 3,487 - 4,518 / month - KPMG
Senior Consultant Cyber Incident Response & Forensic(m/w/x)
Full-timeOn-siteSeniorBerlin, Frankfurt am Main, Hannover, Hamburg, München, Köln
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Requirements
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- 5+ Jahre Erfahrung in einer AML-Funktion
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About the Company
GP Payments Acquiring International GmbH
Industry
FinancialServices
Description
The company provides payment solutions for credit, debit, prepaid, and merchant services, helping millions move money globally.
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