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Specialist AML & KYC-Prüfung(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSenior
Frankfurt am Main, Ratingen
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Your personal AI career agent
NRNRW.BANK
Spezialist KYC(m/w/x)
Düsseldorf, Münster
Full-timeWith Home OfficeExperienced
Nejo AI Summary
Eigenverantwortliche Durchführung von KYC-Prüfungen für juristische Personen und Personengemeinschaften bei einer Förderbank. Mindestens 2 Jahre Erfahrung in Geldwäscheprävention und Risikoeinheiten nach KWG/CRR erforderlich. Flexible Arbeitszeitgestaltung und Homeoffice möglich.
Requirements
- Abgeschlossenes BWL-Studium mit bankfachlicher Spezialisierung oder Bankausbildung mit Weiterbildung
- Umfangreiche Kenntnisse und praktische Erfahrung (mind. 2 Jahre) in Geldwäscheprävention und Risikoeinheiten nach KWG/CRR
- Idealerweise Erfahrung im Kreditgeschäft, vorzugsweise Analyse gesellschaftsrechtlicher Unterlagen
- Ausgeprägte analytische Kompetenz, Sorgfalt und Fähigkeit zur Darstellung komplexer Sachverhalte
- Offenheit für kontinuierliches Lernen und persönliche Weiterentwicklung
- Strukturierte, effiziente Arbeitsweise, Lösungsorientierung und Durchsetzungsvermögen
- Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten, hohe Leistungsbereitschaft und Umgang mit fachlichen Widerständen
Tasks
- Eigenverantwortliche Durchführung von KYC-Prüfungen für juristische Personen und Personengemeinschaften
- Analyse und Bewertung gesellschaftsrechtlicher Unterlagen hinsichtlich geldwäscherechtlicher Risiken
- Beurteilung der Einhaltung geldwäscherechtlicher Vorschriften für die Kundengruppe
- Ermittlung und Abbildung von Risikoeinheiten nach KWG und CRR für juristische Personen und Personengesellschaften
- Sicherstellung der Einhaltung vereinbarter Service-Levels mit Fach- und Produktbereichen
- Ansprechpartner für Fach- und Produktbereiche bei KYC-Prüfungen
- Mitwirkung an der Weiterentwicklung der KYC-Prozesse, insbesondere bei der Umstellung von GwG auf AML-VO
Work Experience
- 2 years
Education
- Vocational certificationOR
- Bachelor's degree
Languages
- German – Business Fluent
Benefits
Diverse Work
- Vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit
Informal Culture
- Teamgeist und Unterstützung
- Wertschätzendes Umfeld
- Mitarbeitendenorientierte Unternehmenskultur
Flexible Working
- Flexible Arbeitszeitgestaltung
- Homeoffice
Modern Office
- Büro
Learning & Development
- Fachliche und persönliche Weiterentwicklung
Public Transport Subsidies
- Deutschland-Ticket
Company Bike
- Jobradleasing
Retirement Plans
- Arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung
Family Support
- Hohe Familienorientierung
Healthcare & Fitness
- Gesundheitsmanagement
Free or Subsidized Food
- Hervorragendes Betriebsrestaurant
Find the original job posting in its most current version here. Nejo automatically captured this job from the website of NRW.BANK and processed the information on Nejo with the help of AI for you. Despite careful analysis, some information may be incomplete or inaccurate. Please always verify all details in the original posting! Content and copyrights of the original posting belong to the advertising company.
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Full-timeWith HomeofficeSeniorDüsseldorf, Münster - Genoverband e.V.
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Requirements
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- Umfangreiche Kenntnisse und praktische Erfahrung (mind. 2 Jahre) in Geldwäscheprävention und Risikoeinheiten nach KWG/CRR
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Tasks
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- Beurteilung der Einhaltung geldwäscherechtlicher Vorschriften für die Kundengruppe
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- Mitwirkung an der Weiterentwicklung der KYC-Prozesse, insbesondere bei der Umstellung von GwG auf AML-VO
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- Vocational certificationOR
- Bachelor's degree
Languages
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Benefits
Diverse Work
- Vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit
Informal Culture
- Teamgeist und Unterstützung
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Flexible Working
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Modern Office
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About the Company
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Industry
FinancialServices
Description
Die NRW.BANK unterstützt Menschen, Unternehmen und Kommunen in NRW mit passender Finanzierung und fördert bezahlbaren Wohnraum sowie Digitalisierung.
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