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Specialist AML & KYC-Prüfung(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSenior
Frankfurt am Main, Ratingen
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DZDZ PRIVATBANK
KYC Analyst - Subject Matter Expert Private Banking(m/w/x)
Frankfurt am Main
Full-timeWith Home OfficeExperienced
Nejo AI Summary
Koordination geldwäscherelevanter Themen in der First Line of Defense bei einem Kompetenzcenter für Fondsdienstleistungen. Mehrjährige Berufserfahrung im KYC-/AML-/CDD-Umfeld erforderlich. Moderne Arbeitswelten.
Requirements
- Hochschulstudium der Betriebswirtschaftslehre oder mehrjährige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
- Mehrjährige Berufserfahrung im KYC-/AML-/CDD-Umfeld, idealerweise in einer First Line-Funktion
- Verständnis für regulatorische Anforderungen und komplexe betriebswirtschaftliche Zusammenhänge
- Analytisches Denkvermögen und strukturierte, eigenständige Arbeitsweise
- Sicheres Auftreten und überdurchschnittliche Kommunikationsfähigkeit
- Teamfähigkeit und serviceorientiertes Handeln
- Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Tasks
- KYC-Prüfungen im Kunden-Onboarding durchführen
- Regelmäßige Überprüfungen bestehender Geschäftsbeziehungen durchführen
- Kundenunterlagen und Identitätsnachweise analysieren und bewerten
- Potenzielle Risiken im KYC-Prozess identifizieren und klären
- Geldwäscherelevante Themen innerhalb der First Line of Defense koordinieren
- Mit der Second Line der Geldwäschebekämpfung abstimmen
- Enge Zusammenarbeit mit der Geldwäschebekämpfungsfunktion, Operations Services und Vertrieb
- Dokumentationen und Berichte im KYC- und Geldwäscheprozess erstellen und pflegen
- Recherchen und Hintergrundanalysen mit Screening-Tools durchführen
- Unterstützung bei internen und externen Audits leisten
- Mitwirkung an Prozessoptimierungen
- Neue Teammitglieder im KYC-Umfeld einarbeiten und schulen
Work Experience
- approx. 1 - 4 years
Education
- Bachelor's degree
Languages
- German – Business Fluent
Benefits
Purpose-Driven Work
- Verantwortungsvolle Tätigkeit
Sustainability Focus
- Nachhaltige Perspektive
Informal Culture
- Kunden- und leistungsorientiertes Betriebsklima
Career Advancement
- Gute Entwicklungsperspektiven
Modern Office
- Moderne Arbeitswelten
Flexible Working
- Flexible Arbeitsoptionen
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Not a perfect match?
- Worldline
Specialist AML/CFT(m/w/x)
Full-timeTemporary contractWith HomeofficeExperiencedFrankfurt am Main, Ratingen - Deutsche Bank
KYC Officer(m/w/x)
Full-time/Part-timeWith HomeofficeExperiencedFrankfurt am Main - Savills
Analyst Risk & Compliance(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedFrankfurt am Main - Worldline
Specialist Ongoing Due Diligence(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedFrankfurt am Main, Ratingen
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KYC Analyst - Subject Matter Expert Private Banking(m/w/x)
Frankfurt am Main
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Nejo AI Summary
Koordination geldwäscherelevanter Themen in der First Line of Defense bei einem Kompetenzcenter für Fondsdienstleistungen. Mehrjährige Berufserfahrung im KYC-/AML-/CDD-Umfeld erforderlich. Moderne Arbeitswelten.
Requirements
- Hochschulstudium der Betriebswirtschaftslehre oder mehrjährige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
- Mehrjährige Berufserfahrung im KYC-/AML-/CDD-Umfeld, idealerweise in einer First Line-Funktion
- Verständnis für regulatorische Anforderungen und komplexe betriebswirtschaftliche Zusammenhänge
- Analytisches Denkvermögen und strukturierte, eigenständige Arbeitsweise
- Sicheres Auftreten und überdurchschnittliche Kommunikationsfähigkeit
- Teamfähigkeit und serviceorientiertes Handeln
- Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Tasks
- KYC-Prüfungen im Kunden-Onboarding durchführen
- Regelmäßige Überprüfungen bestehender Geschäftsbeziehungen durchführen
- Kundenunterlagen und Identitätsnachweise analysieren und bewerten
- Potenzielle Risiken im KYC-Prozess identifizieren und klären
- Geldwäscherelevante Themen innerhalb der First Line of Defense koordinieren
- Mit der Second Line der Geldwäschebekämpfung abstimmen
- Enge Zusammenarbeit mit der Geldwäschebekämpfungsfunktion, Operations Services und Vertrieb
- Dokumentationen und Berichte im KYC- und Geldwäscheprozess erstellen und pflegen
- Recherchen und Hintergrundanalysen mit Screening-Tools durchführen
- Unterstützung bei internen und externen Audits leisten
- Mitwirkung an Prozessoptimierungen
- Neue Teammitglieder im KYC-Umfeld einarbeiten und schulen
Work Experience
- approx. 1 - 4 years
Education
- Bachelor's degree
Languages
- German – Business Fluent
Benefits
Purpose-Driven Work
- Verantwortungsvolle Tätigkeit
Sustainability Focus
- Nachhaltige Perspektive
Informal Culture
- Kunden- und leistungsorientiertes Betriebsklima
Career Advancement
- Gute Entwicklungsperspektiven
Modern Office
- Moderne Arbeitswelten
Flexible Working
- Flexible Arbeitsoptionen
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About the Company
DZ PRIVATBANK
Industry
FinancialServices
Description
Das Unternehmen ist das Kompetenzcenter Private Banking und bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen.
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Full-timeWith HomeofficeSeniorFrankfurt am Main, Ratingen - Worldline
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KYC Officer(m/w/x)
Full-time/Part-timeWith HomeofficeExperiencedFrankfurt am Main - Savills
Analyst Risk & Compliance(m/w/x)
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