Exxeta
Manager Anti-Financial-Crime(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSenior
Frankfurt am Main, Karlsruhe, Leipzig, Mannheim, München, Stuttgart, Düsseldorf, Dresden, Essen
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Beurteilung von Betrugsfällen und Verfassen von Stellungnahmen im Depotgeschäft einer B2B-Direktbank. Berufserfahrung in Geldwäsche- und Betrugsprävention erforderlich. 1 Tag Sonderurlaub für Ehrenamt, flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten.
Requirements
- Betriebswirtschaftliches Studium, Ausbildung zum Bankkaufmann oder vergleichbar
- Berufserfahrung in Geldwäsche- und Betrugsprävention
- Selbstständige Arbeitsweise, Motivation und Engagement
- Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit
- Belastbarkeit, Flexibilität und Durchsetzungsvermögen
- Zuverlässigkeit und Genauigkeit
Tasks
- Zu Geldwäsche- und Betrugsprävention umfassend beraten
- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Verhaltens- und Organisationspflichten überwachen
- Interne Grundsätze, Verfahren und Kontrollen kontrollieren
- Sachverhalte bezüglich Betrugsprävention und AML beurteilen
- Fachliche Stellungnahmen verfassen und Maßnahmen veranlassen
- Neue gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben kontinuierlich analysieren
- Geldwäschebeauftragte bei Prozessen und Maßnahmen unterstützen
- Überwachungsergebnisse dokumentieren und Kontrollen durchführen
- Schulungsunterlagen erstellen und Schulungen durchführen
- Risikoanalysen erstellen und regelmäßig aktualisieren
- In verschiedenen Projekten aktiv mitarbeiten
Work Experience
- approx. 4 - 6 years
Education
- Vocational certificationOR
- Bachelor's degree
Languages
- German – Business Fluent
Benefits
Flexible Working
- Flexible Arbeitszeiten
- Mobiles Arbeiten
More Vacation Days
- 30 Tage Urlaub
- 1 Tag Sonderurlaub für ehrenamtliche Tätigkeiten
Modern Office
- Moderne Büroräume
Ergonomic Workplace
- Ergonomische Arbeitsplätze
Company Bike
- Fahrrad-Leasing
Retirement Plans
- Betriebliche Altersvorsorge
- Vermögenswirksame Leistungen
Corporate Discounts
- Mitarbeiterangebote und -rabatte
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Not a perfect match?
- State Street Bank International GmbH
Senior Expert Financial Crimes Compliance, Vice President(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSeniorMünchen, Frankfurt am Main - Deloitte
Senior Consultant Compliance(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeManagementDüsseldorf, Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Leipzig, Mannheim, München, Nürnberg - NOVENTI Health SE
Compliance Specialist(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedMünchenfrom 60,000 - 80,000 / year - Exxeta
Regulatory & Compliance – Consultant to Senior Manager(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSeniorBerlin, Hamburg, München, Frankfurt am Main, Leipzig, Stuttgart, Essen, Dresden, Nürnberg, Mannheim
Beurteilung von Betrugsfällen und Verfassen von Stellungnahmen im Depotgeschäft einer B2B-Direktbank. Berufserfahrung in Geldwäsche- und Betrugsprävention erforderlich. 1 Tag Sonderurlaub für Ehrenamt, flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten.
Requirements
- Betriebswirtschaftliches Studium, Ausbildung zum Bankkaufmann oder vergleichbar
- Berufserfahrung in Geldwäsche- und Betrugsprävention
- Selbstständige Arbeitsweise, Motivation und Engagement
- Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit
- Belastbarkeit, Flexibilität und Durchsetzungsvermögen
- Zuverlässigkeit und Genauigkeit
Tasks
- Zu Geldwäsche- und Betrugsprävention umfassend beraten
- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Verhaltens- und Organisationspflichten überwachen
- Interne Grundsätze, Verfahren und Kontrollen kontrollieren
- Sachverhalte bezüglich Betrugsprävention und AML beurteilen
- Fachliche Stellungnahmen verfassen und Maßnahmen veranlassen
- Neue gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben kontinuierlich analysieren
- Geldwäschebeauftragte bei Prozessen und Maßnahmen unterstützen
- Überwachungsergebnisse dokumentieren und Kontrollen durchführen
- Schulungsunterlagen erstellen und Schulungen durchführen
- Risikoanalysen erstellen und regelmäßig aktualisieren
- In verschiedenen Projekten aktiv mitarbeiten
Work Experience
- approx. 4 - 6 years
Education
- Vocational certificationOR
- Bachelor's degree
Languages
- German – Business Fluent
Benefits
Flexible Working
- Flexible Arbeitszeiten
- Mobiles Arbeiten
More Vacation Days
- 30 Tage Urlaub
- 1 Tag Sonderurlaub für ehrenamtliche Tätigkeiten
Modern Office
- Moderne Büroräume
Ergonomic Workplace
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Company Bike
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Retirement Plans
- Betriebliche Altersvorsorge
- Vermögenswirksame Leistungen
Corporate Discounts
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About the Company
FNZ Bank SE
Industry
FinancialServices
Description
Die FNZ Bank SE ist eine führende B2B-Direktbank in Deutschland, die umfassende Dienstleistungen im Depotgeschäft und der Finanzportfolioverwaltung anbietet.
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Manager Anti-Financial-Crime(m/w/x)
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