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WO
Worldline
26d ago

Specialist Ongoing Due Diligence(m/w/x)

Frankfurt am Main, Ratingen
Full-timeWith Home OfficeExperienced

Description

In dieser Rolle analysierst du die Merchant-Aktivitäten und prüfst Bestandskunden nach Risikoklassen. Du dokumentierst die Risikobewertungen und führst regelmäßige interne Kontrollen durch, um die Compliance sicherzustellen.

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Requirements

  • •Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbar
  • •Mehrjährige Risikomanagement-Erfahrung
  • •Erfahrung in der Geldwäscheprävention von Vorteil
  • •GwG-Grundkenntnisse, High-Risk-Erfahrung wünschenswert
  • •Deutsch (verhandlungssicher); Englisch (fließend)
  • •MS Office, Grundkenntnisse Websiteaufbau/Webresearch
  • •Teamfähigkeit, eigenständige Arbeitsweise

Education

Vocational certification

Work Experience

approx. 1 - 4 years

Tasks

  • •Merchant-Aktivitäten analysieren und bewerten
  • •Bestandskunden gemäß Risikoklassen prüfen
  • •Risikobewertungen dokumentieren
  • •Regelmäßige interne Prüfungen und Kontrollen durchführen
  • •Bei Compliance-/Risikoregelwerken mitwirken
  • •Maßnahmen in Abstimmung mit Risk, AML/CFT und Fraud & Investigation umsetzen

Tools & Technologies

MS Office

Languages

German – Business Fluent

English – Business Fluent

Benefits

Flexible Working

  • •Flexible Arbeitszeiten
  • •Homeoffice-Möglichkeiten

Other Benefits

  • •Mobility-Konzepte
  • •Starkes Team

Informal Culture

  • •Offene und transparente Unternehmenskultur

Learning & Development

  • •Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Diverse Work

  • •Spannende Aufgabenfelder
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