Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Senior Consultant Forensic Investigations(m/w/x)
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DEDeloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Senior Consultant Geldwäscheprävention / Finanzsanktionen(m/w/x)
Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, München
Full-timeWith Home OfficeSenior
Nejo AI Summary
Beratung von Finanzdienstleistern bei Geldwäscheprävention und Umsetzung von Finanzsanktionen. Studium in Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsrecht oder Wirtschaftsinformatik mit relevanter Praxiserfahrung erforderlich. Firmen-Smartphone zur privaten Nutzung, Fahrradleasing und mobile Arbeitsmöglichkeiten.
Requirements
- Studium in Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsrecht oder Wirtschaftsinformatik mit gutem bis sehr gutem Abschluss
- Erste Praxiserfahrung in Bank, Finanzdienstleistung oder Beratung von Vorteil (Bankausbildung, Praktika, Werkstudententätigkeit)
- Gute Kenntnisse gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen (Bankaufsichtsrecht, Geldwäschegesetz)
- IT-Affinität, routinierter Umgang mit MS-Office, Kommunikationsstärke und Teamgeist
- Reisebereitschaft
Tasks
- Mandanten zu regulatorischen Anforderungen beraten
- Mandanten zu Strukturen und Prozessen beraten
- Zur Umsetzung von Embargos und Finanzsanktionen beitragen
- Mandanten zu Compliance-Fragen beraten
- Prüfungen durchführen
- Zu aufsichtsrechtlichen Fragestellungen Stellung nehmen
- Facharbeit unterstützen
- Veröffentlichungen erstellen
- Workshops konzipieren
- Workshops durchführen
- An Projektarbeit im In- und Ausland mitwirken
- An internationaler Zusammenarbeit mitwirken
Work Experience
- approx. 4 - 6 years
Education
- Vocational certification
Languages
- German – Business Fluent
- English – Business Fluent
Tools & Technologies
- MS-Office Anwendungen
Benefits
Modern Equipment
- Firmen-Smartphone zur privaten Nutzung
Company Bike
- Fahrradleasing
Corporate Discounts
- Corporate Benefits
Flexible Working
- Mobile Working
- Teilzeit
- EU Remote Working
Workation & Sabbatical
- Sabbaticals
Team Events
- Mitarbeiter:innen-Events
Mental Health Support
- Well-being Angebote
Healthcare & Fitness
- Gesundheitstage
- Kooperationen mit Fitness-Anbietern
Family Support
- Familienservice
Learning & Development
- Weiterbildung an der Deloitte University
- On- und Offline-Seminare
- Berufsqualifikation
Informal Culture
- Förderung einer inklusiven Unternehmenskultur
Other Benefits
- Diversity & Inclusion Mitarbeiter:innen-Netzwerke
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Not a perfect match?
- Deloitte
Senior Consultant Regulatory Reporting - Financial Services(m/w/x)
Full-time/Part-timeWith HomeofficeManagementBerlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, München, Stuttgart - Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Senior Consultant Cloud Compliance & Governance(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSeniorBerlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München, Stuttgart - Capco
Senior Consultant - Financial Crime Compliance - KYC & AML(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSeniorFrankfurt am Main, Düsseldorf, Berlin, München, Wien - Exxeta
Regulatory & Compliance – Consultant to Senior Manager(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSeniorBerlin, Hamburg, München, Frankfurt am Main, Leipzig, Stuttgart, Essen, Dresden, Nürnberg, Mannheim
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Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, München
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Benefits
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Informal Culture
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Other Benefits
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About the Company
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Industry
Accounting
Description
Das Unternehmen unterstützt mit Analytics-, ERP- und EPM-Systemen bei strategischen und operativen Entscheidungen.
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