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TATAS ToolBox GmbH

Sachbearbeiter Bank Legitimationsprüfung im Bereich KYC(m/w/x)

Duisburg
from 17.5 / hour
Full-timeTemporary contractWith Home OfficeExperienced
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Direkter Kundenkontakt zur Klärung von Identität und Legitimation nach Geldwäschegesetz für Geschäftskunden bei einem Finanzdienstleister. Abgeschlossene kaufmännische oder juristische Ausbildung sowie Erfahrung in der Legitimationsprüfung erforderlich. Hybrides Homeoffice, sehr gute Übernahmemöglichkeiten.

Requirements

  • Abgeschlossene kaufmännische oder juristische Ausbildung
  • Erfahrungen im beschriebenen Aufgabengebiet
  • Gute MS Office Kenntnisse
  • Gutes sprachliches Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift
  • Sehr guter Umgang mit gängigen PC-Anwendungen
  • Ausgeprägte kommunikative und kognitive Fähigkeiten
  • Kenntnisse in Sachbearbeitung und Deutsch

Tasks

  • Neue Geschäftskund:innen gemäß Anti-Geldwäsche-Gesetzen prüfen
  • Bestandskund:innen auf Basis des Geldwäschegesetzes identifizieren
  • First Level Support für KYC-Themen leisten
  • Dokumente und Informationen auf Vollständigkeit vorprüfen
  • Kundenidentität und Legitimation im direkten Kontakt klären
  • Kundendaten gegen Sanktions- und PeP-Listen abgleichen
  • Kundenbetreuer:innen bei fachlichen Rückfragen zentral beraten
  • Bestätigte Treffer an entsprechende Stellen eskalieren

Work Experience

  • approx. 1 - 4 years

Education

  • Vocational certification

Languages

  • German – Business Fluent

Tools & Technologies

  • MS Office
  • PC-Anwendungen

Benefits

Mentorship & Coaching

  • Intensive Einarbeitung

Job Security

  • Langfristiger Arbeitsplatz
  • Sehr gute Übernahmemöglichkeiten

Flexible Working

  • Hybrides Homeoffice

Career Advancement

  • Sehr gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Learning & Development

  • Regelmäßige Kommunikationsschulungen

Retirement Plans

  • Betriebliche Altersvorsorge nach Übernahme

Parking & Commuter Benefits

  • Gute Erreichbarkeit mit ÖPNV
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