Western Union International Bank
Head of AML Compliance(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperienced
Berlin
New Job?Nejo!
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UC
Ucambio Exchange & Money Transfer GmbHHead of Compliance and Money Laundering Reporting Officer(m/w/x)
Berlin
Full-timeWith Home OfficeManagement
Description
In dieser Schlüsselrolle trägst du die Verantwortung für die Geldwäscheprävention und Compliance. Du steuerst die Kommunikation mit Behörden und gestaltest interne Richtlinien aktiv mit.
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Requirements
- •Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in Compliance, AML oder Risikomanagement
- •Mindestens 3 Jahre in Führungs- oder Aufsichtsfunktion
- •Hochschulstudium in Rechts-, Wirtschafts- oder Finanzwissenschaften
- •Kenntnisse in Geldwäschebekämpfung, Regulatorik und Zahlungsverkehr
- •Analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz
- •Kommunikationsstärke in Deutsch und Englisch
- •Erfahrung in Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden und Stakeholdern
- •Fähigkeit zur Teamführung und Motivation
Education
Bachelor's degree
Work Experience
5 years
Tasks
- •Einhaltung sämtlicher rechtlicher Verpflichtungen des Instituts überwachen
- •Geldwäscheprävention im Unternehmen sicherstellen
- •Als zentraler Ansprechpunkt für Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und die FIU agieren
- •Funktion nach § 25h Abs. 7 KWG wahrnehmen
- •Verdachtsmeldungen eigenständig durchführen und koordinieren
- •Meldepflichten gegenüber der BaFin und weiteren Behörden erfüllen
- •Interne Richtlinien zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickeln
- •Compliance-Anforderungen für Produkte und neue Geschäftsbereiche festlegen
- •Mitarbeiter:innen in Compliance- und AML-Themen schulen
- •Eng mit der Geschäftsführung zusammenarbeiten
- •Aktiv zur Business Continuity Planung beitragen
Languages
German – Business Fluent
English – Business Fluent
Benefits
Diverse Work
- •Sicherer und interessanter Arbeitsplatz
Informal Culture
- •Kollegiales Miteinander
Flexible Working
- •Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten
Learning & Development
- •Umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Retirement Plans
- •Arbeitgeberfinanzierte Betriebliche Altersvorsorge
Free or Subsidized Food
- •Essenschecks
Additional Allowances
- •Steuerfreier Sachbezug
Bonuses & Incentives
- •Attraktives Boni-System
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Not a perfect match?
- I37 WUI Bank GmbH
AML Compliance Officer(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperiencedBerlin - Upvest
Senior AML Officer(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSeniorBerlin - Tide
Financial Crime Risk Manager (MLRO)(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSeniorBerlin - MEDIAN Unternehmenszentrale Berlin
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UC
Ucambio Exchange & Money Transfer GmbHHead of Compliance and Money Laundering Reporting Officer(m/w/x)
Berlin
Full-timeWith Home OfficeManagement
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- •Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in Compliance, AML oder Risikomanagement
- •Mindestens 3 Jahre in Führungs- oder Aufsichtsfunktion
- •Hochschulstudium in Rechts-, Wirtschafts- oder Finanzwissenschaften
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- •Analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz
- •Kommunikationsstärke in Deutsch und Englisch
- •Erfahrung in Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden und Stakeholdern
- •Fähigkeit zur Teamführung und Motivation
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Bachelor's degree
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Tasks
- •Einhaltung sämtlicher rechtlicher Verpflichtungen des Instituts überwachen
- •Geldwäscheprävention im Unternehmen sicherstellen
- •Als zentraler Ansprechpunkt für Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und die FIU agieren
- •Funktion nach § 25h Abs. 7 KWG wahrnehmen
- •Verdachtsmeldungen eigenständig durchführen und koordinieren
- •Meldepflichten gegenüber der BaFin und weiteren Behörden erfüllen
- •Interne Richtlinien zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickeln
- •Compliance-Anforderungen für Produkte und neue Geschäftsbereiche festlegen
- •Mitarbeiter:innen in Compliance- und AML-Themen schulen
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Benefits
Diverse Work
- •Sicherer und interessanter Arbeitsplatz
Informal Culture
- •Kollegiales Miteinander
Flexible Working
- •Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten
Learning & Development
- •Umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Retirement Plans
- •Arbeitgeberfinanzierte Betriebliche Altersvorsorge
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- •Essenschecks
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- •Attraktives Boni-System
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About the Company
Ucambio Exchange & Money Transfer GmbH
Industry
FinancialServices
Description
Das Unternehmen betreibt 36 Standorte in Deutschland und ist auf Western Union Money Transfer, An- und Verkauf von Sorten sowie den Verkauf von Anlagegold ausgerichtet.
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Financial Crime Risk Manager (MLRO)(m/w/x)
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