Julius Baer
AML Monitoring Specialist(m/w/x)
Full-timeOn-siteSenior
Zürich
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DZDZ PRIVATBANK
Geldwäschereiexperte / AML Spezialist(m/w/x)
Zürich
Full-timeOn-siteExperienced
Nejo AI Summary
In dieser Rolle sicherst du die Einhaltung globaler AML-Standards, indem du komplexe KYC-Prüfungen leitest und regulatorische Anforderungen der FINMA sowie internationaler Behörden präzise umsetzt. Du agierst als zentrale Schnittstelle für Compliance-Themen und gestaltest die länderübergreifende Sicherheit des Unternehmens aktiv mit.
Requirements
- Hochschulabschluss in Wirtschafts-, Rechtswissenschaften oder vergleichbar
- 4-6 Jahre Berufserfahrung in Geldwäschebekämpfung oder Compliance
- Tiefgehende Kenntnisse schweizerischer und internationaler AML/CFT-Regelwerke
- Praktische Erfahrung in KYC-Standards und Screening-Prozessen
- Erfahrung in Risiko-Assessments und Governance-Frameworks
- Hohe analytische Fähigkeiten und strukturierte Arbeitsweise
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- Gute MS Office-Kenntnisse und Erfahrung mit AML-Systemen
- Belastbarkeit, Flexibilität und Interesse an länderübergreifender Zusammenarbeit
- Kenntnisse der Datenanalyse (SQL, VBA, Tableau) von Vorteil
Tasks
- Fachliche Verantwortung für AML/CFT-Themen übernehmen
- Lokale Geldwäschereibeauftragte beraten und operativ unterstützen
- Funktion als stellvertretende:r Geldwäschereibeauftragte:r ausüben
- Zu Geldwäsche, Sanktionen und strafbaren Handlungen beraten
- Entscheidungsgrundlagen bei komplexen Fragestellungen erstellen
- Anspruchsvolle Projekte wie Policy-Updates und System-Implementierungen leiten
- Länderübergreifende Prozesse vereinheitlichen und weiterentwickeln
- AML/CFT-Richtlinien sowie Governance-Strukturen prüfen
- Name- und Transaktions-Screenings durchführen
- KYC-Prüfungen im Kundenlebenszyklus eigenständig bearbeiten
- Auffälligkeiten analysieren und AML-Geschäftsvorfälle bearbeiten
- Nationale und internationale regulatorische Anforderungen analysieren
- Umsetzbare Maßnahmen mit der Teilsegmentleitung abstimmen
- Interne und externe Prüfungen koordinieren und begleiten
- Neue Produkte und Auslagerungen hinsichtlich AML-Risiken bewerten
- Periodische Kontrollen und Risikoanalysen steuern
- Interne und externe AML-Berichterstattung erstellen
- Verdachtsmeldungen an die MROS koordinieren
- Regulatorische Anforderungen im Bereich FATCA und QI umsetzen
- Länderübergreifend für einen konsistenten AML-Rahmen zusammenarbeiten
- Interne Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen durchführen
Work Experience
4 - 6 years
Education
Vocational certificationORBachelor's degree
Languages
German – Business FluentEnglish – Business Fluent
Tools & Technologies
MS OfficeWordExcelPowerPointAML-Screening-SystemeCase-Management-SystemeSQLVBATableau
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Not a perfect match?
- Deutsche Bank (Suisse) SA
Head of Financial Crime Advisory(m/w/x)
Full-timeOn-siteManagementZürich - Eraneos Switzerland AG
Senior Consultant Financial Crime(m/w/x)
Full-timeOn-siteSeniorZürich - Vontobel
1LoD Controls Specialist(m/w/x)
Full-timeTemporary contractOn-siteExperiencedZürich - BVZH Bank Vontobel AG
1LoD Controls Specialist(m/w/x)
Full-timeTemporary contractOn-siteExperiencedZürich
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In dieser Rolle sicherst du die Einhaltung globaler AML-Standards, indem du komplexe KYC-Prüfungen leitest und regulatorische Anforderungen der FINMA sowie internationaler Behörden präzise umsetzt. Du agierst als zentrale Schnittstelle für Compliance-Themen und gestaltest die länderübergreifende Sicherheit des Unternehmens aktiv mit.
Requirements
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- 4-6 Jahre Berufserfahrung in Geldwäschebekämpfung oder Compliance
- Tiefgehende Kenntnisse schweizerischer und internationaler AML/CFT-Regelwerke
- Praktische Erfahrung in KYC-Standards und Screening-Prozessen
- Erfahrung in Risiko-Assessments und Governance-Frameworks
- Hohe analytische Fähigkeiten und strukturierte Arbeitsweise
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- Gute MS Office-Kenntnisse und Erfahrung mit AML-Systemen
- Belastbarkeit, Flexibilität und Interesse an länderübergreifender Zusammenarbeit
- Kenntnisse der Datenanalyse (SQL, VBA, Tableau) von Vorteil
Tasks
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- Lokale Geldwäschereibeauftragte beraten und operativ unterstützen
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- Interne und externe Prüfungen koordinieren und begleiten
- Neue Produkte und Auslagerungen hinsichtlich AML-Risiken bewerten
- Periodische Kontrollen und Risikoanalysen steuern
- Interne und externe AML-Berichterstattung erstellen
- Verdachtsmeldungen an die MROS koordinieren
- Regulatorische Anforderungen im Bereich FATCA und QI umsetzen
- Länderübergreifend für einen konsistenten AML-Rahmen zusammenarbeiten
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Work Experience
4 - 6 years
Education
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Languages
German – Business FluentEnglish – Business Fluent
Tools & Technologies
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About the Company
DZ PRIVATBANK
Industry
FinancialServices
Description
Das Unternehmen ist das Kompetenzcenter Private Banking und bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen.
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