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Zürich
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DZ
DZ PRIVATBANKGeldwäschereiexperte / AML Spezialist(m/w/x)
Zürich
Full-timeOn-siteExperienced
Description
In dieser Rolle sicherst du die Einhaltung globaler AML-Standards, indem du komplexe KYC-Prüfungen leitest und regulatorische Anforderungen der FINMA sowie internationaler Behörden präzise umsetzt. Du agierst als zentrale Schnittstelle für Compliance-Themen und gestaltest die länderübergreifende Sicherheit des Unternehmens aktiv mit.
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Requirements
- •Hochschulabschluss in Wirtschafts-, Rechtswissenschaften oder vergleichbar
- •4-6 Jahre Berufserfahrung in Geldwäschebekämpfung oder Compliance
- •Tiefgehende Kenntnisse schweizerischer und internationaler AML/CFT-Regelwerke
- •Praktische Erfahrung in KYC-Standards und Screening-Prozessen
- •Erfahrung in Risiko-Assessments und Governance-Frameworks
- •Hohe analytische Fähigkeiten und strukturierte Arbeitsweise
- •Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- •Gute MS Office-Kenntnisse und Erfahrung mit AML-Systemen
- •Belastbarkeit, Flexibilität und Interesse an länderübergreifender Zusammenarbeit
- •Kenntnisse der Datenanalyse (SQL, VBA, Tableau) von Vorteil
Education
Bachelor's degree
OR
Vocational certification
Work Experience
4 - 6 years
Tasks
- •Fachliche Verantwortung für AML/CFT-Themen übernehmen
- •Lokale Geldwäschereibeauftragte beraten und operativ unterstützen
- •Funktion als stellvertretende:r Geldwäschereibeauftragte:r ausüben
- •Zu Geldwäsche, Sanktionen und strafbaren Handlungen beraten
- •Entscheidungsgrundlagen bei komplexen Fragestellungen erstellen
- •Anspruchsvolle Projekte wie Policy-Updates und System-Implementierungen leiten
- •Länderübergreifende Prozesse vereinheitlichen und weiterentwickeln
- •AML/CFT-Richtlinien sowie Governance-Strukturen prüfen
- •Name- und Transaktions-Screenings durchführen
- •KYC-Prüfungen im Kundenlebenszyklus eigenständig bearbeiten
- •Auffälligkeiten analysieren und AML-Geschäftsvorfälle bearbeiten
- •Nationale und internationale regulatorische Anforderungen analysieren
- •Umsetzbare Maßnahmen mit der Teilsegmentleitung abstimmen
- •Interne und externe Prüfungen koordinieren und begleiten
- •Neue Produkte und Auslagerungen hinsichtlich AML-Risiken bewerten
- •Periodische Kontrollen und Risikoanalysen steuern
- •Interne und externe AML-Berichterstattung erstellen
- •Verdachtsmeldungen an die MROS koordinieren
- •Regulatorische Anforderungen im Bereich FATCA und QI umsetzen
- •Länderübergreifend für einen konsistenten AML-Rahmen zusammenarbeiten
- •Interne Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen durchführen
Tools & Technologies
MS OfficeWordExcelPowerPointAML-Screening-SystemeCase-Management-SystemeSQLVBATableau
Languages
German – Business Fluent
English – Business Fluent
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- BVZH Bank Vontobel AG
1LoD Controls Specialist(m/w/x)
Full-timeTemporary contractOn-siteExperiencedZürich - Vontobel
1LoD Controls Specialist(m/w/x)
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Experienced Regulatory Banking Audit Specialist(m/w/x)
Full-timeOn-siteManagementZürich - CH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Compliance Officer - Private Banking Compliance(m/w/x)
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- •Erfahrung in Risiko-Assessments und Governance-Frameworks
- •Hohe analytische Fähigkeiten und strukturierte Arbeitsweise
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Tasks
- •Fachliche Verantwortung für AML/CFT-Themen übernehmen
- •Lokale Geldwäschereibeauftragte beraten und operativ unterstützen
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- •Zu Geldwäsche, Sanktionen und strafbaren Handlungen beraten
- •Entscheidungsgrundlagen bei komplexen Fragestellungen erstellen
- •Anspruchsvolle Projekte wie Policy-Updates und System-Implementierungen leiten
- •Länderübergreifende Prozesse vereinheitlichen und weiterentwickeln
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- •Interne und externe Prüfungen koordinieren und begleiten
- •Neue Produkte und Auslagerungen hinsichtlich AML-Risiken bewerten
- •Periodische Kontrollen und Risikoanalysen steuern
- •Interne und externe AML-Berichterstattung erstellen
- •Verdachtsmeldungen an die MROS koordinieren
- •Regulatorische Anforderungen im Bereich FATCA und QI umsetzen
- •Länderübergreifend für einen konsistenten AML-Rahmen zusammenarbeiten
- •Interne Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen durchführen
Tools & Technologies
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About the Company
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Industry
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Das Unternehmen ist das Kompetenzcenter Private Banking und bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen.
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