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Senior Consultant - Financial Crime Compliance - KYC & AML(m/w/x)
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CACapco
(Senior) Consultant - Financial Crime Compliance - KYC & AML(m/w/x)
Frankfurt am Main, Düsseldorf, Berlin, München, Wien
Full-timeWith Home OfficeExperienced
AI/ML
Nejo AI Summary
Beratung namhafter Finanzdienstleister bei der Einführung und Optimierung von KYC- und Sanctions Compliance Systemen. Mehrjährige Berufserfahrung im AML-Bereich mit Fokus auf KYC oder Sanctions Compliance erforderlich. Flexible Arbeitsmodelle und hybrides Arbeiten.
Requirements
- Berufserfahrung im Anti-Money Laundering Bereich, idealerweise mit Fokus auf KYC oder Sanctions Compliance
- Erste Erfahrungen mit gängigen KYC IT-Systemen (Orbis Bureau van Dijk, Dun & Bradstreet oder andere)
- Grundverständnis von Sanktionsregimes der EU, UK sowie US
- Gute Kenntnisse der Compliance-Prozesse/-Standards sowie regulatorischer Anforderungen im Bereich Finanz- und Wirtschaftskriminalität
- Zertifizierungen (CAMS Certification oder vergleichbare) von Vorteil
- Teamfähigkeit, analytische und konzeptionelle Fähigkeiten, Durchsetzungsvermögen
- Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse
- Uneingeschränkte Mobilität im (inter-)nationalen Raum
- Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium
Tasks
- Namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität unterstützen
- Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von KYC- oder Sanctions Compliance Systemen übernehmen
- Prozesse zur Risikoklassifizierung und Risikoüberwachung der Kunden optimieren
- An Projekten zur Vermeidung von Sanktionsverstößen mitwirken
- Marktfähige Lösungen unter Einbindung innovativer Technologien entwickeln
Work Experience
- approx. 1 - 4 years
Education
- Bachelor's degree
Languages
- German – Native
- English – Native
Tools & Technologies
- Orbis Bureau van Dijk
- Dun & Bradstreet
Benefits
Flexible Working
- Flexible Arbeitsmodelle
- Hybrides Arbeiten
Job Security
- Unbefristeter Arbeitsvertrag
Mentorship & Coaching
- Umfassendes Onboarding
- Persönlicher Coach und Buddy
Company Bike
- Bike Leasing Programm
Corporate Discounts
- Capco Benefits Card
Healthcare & Fitness
- Regelmäßige Gesundheitschecks
Mental Health Support
- Mental Health Kurse
Family Support
- PME-Familienservice
Other Benefits
- Kontinuierliches Feedback
- Hands-on-Mentalität
Learning & Development
- Weiterbildungsmöglichkeiten
Team Events
- Großartige Firmenevents
- After Work Veranstaltungen
Purpose-Driven Work
- Autonomie
Informal Culture
- Flache Hierarchien
- Internationales Umfeld
Startup Environment
- Schnelle Entscheidungswege
- Dynamisches Umfeld
- Wachstumsstarkes Umfeld
Modern Office
- Office direkt am Opernplatz
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Regulatory & Compliance – Consultant to Senior Manager(m/w/x)
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Senior Consultant - Business Analyst Financial Crime Compliance (Financial Services)(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeSeniorEschborn
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Requirements
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- Grundverständnis von Sanktionsregimes der EU, UK sowie US
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Flexible Working
- Flexible Arbeitsmodelle
- Hybrides Arbeiten
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Other Benefits
- Kontinuierliches Feedback
- Hands-on-Mentalität
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Industry
Consulting
Description
Das Unternehmen ist eine globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche und entwickelt maßgeschneiderte Lösungen.
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