Upvest
Senior AML Officer(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeSenior
Berlin
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TRTrading 212
Senior AML Associate(m/w/x)
Berlin
VollzeitRemoteSenior
AI/ML
Nejo KI-Zusammenfassung
Embedding AML best practices and driving technical initiatives for innovative trading/investing products, acting as BI contact. Senior legal or compliance experience, with EU/DE financial laws understanding, required. Flexible work environment at a fintech innovator.
Anforderungen
- Degree in Law, Finance, or Compliance
- Ongoing learning through training or certificates
- Experience in senior legal or compliance
- Understanding of EU/DE financial laws
- Ability to distill complex legal language
- Full professional proficiency in English
- Commitment to learn German to B1
Aufgaben
- Embed AML best practices into daily operations
- Drive technical initiatives at local and group levels
- Act as the Business Intelligence point of contact
- Support the execution of AML risk assessments
- Implement risk controls to address identified issues
- Maintain and update AML policies and procedures
- Submit comprehensive AML reports to regulatory authorities
- Review and draft AML policy updates
- Monitor transaction alerts for suspicious activity
- Escalate and report suspicious behavior to authorities
- Ensure KYC processes comply with regulatory guidelines
- Oversee advanced client and transaction monitoring systems
- Review compliance controls and enhanced due diligence
- Prepare management information using SQL and Tableau
- Generate data dashboards and pivot tables
- Analyze data to support second-line AML functions
Berufserfahrung
ca. 4 - 6 Jahre
Ausbildung
Bachelor-Abschluss
Sprachen
Englisch – verhandlungssicherDeutsch – Grundkenntnisse
Tools & Technologien
MiFID IIBaFin rulesGWGMaRisk
Benefits
Attraktive Vergütung
- •Generous remuneration package
Sonstige Vorteile
- •Growth and potential challenges
- •Appreciation for talent
Sinnstiftende Arbeit
- •Significant impact opportunity
Lockere Unternehmenskultur
- •High-performing colleagues
Flexibles Arbeiten
- •Flexible work environment
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Trading 212 erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Noch nicht perfekt?
- Tide
Financial Crime Risk Manager (MLRO)(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeSeniorBerlin - I37 WUI Bank GmbH
AML Compliance Officer(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenBerlin - Western Union International Bank
Head of AML Compliance(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenBerlin - Bitpanda
Senior Associate, AML & KYC Operations(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeSeniorWien, Berlin
TRTrading 212
Senior AML Associate(m/w/x)
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Anforderungen
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- Ability to distill complex legal language
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Aufgaben
- Embed AML best practices into daily operations
- Drive technical initiatives at local and group levels
- Act as the Business Intelligence point of contact
- Support the execution of AML risk assessments
- Implement risk controls to address identified issues
- Maintain and update AML policies and procedures
- Submit comprehensive AML reports to regulatory authorities
- Review and draft AML policy updates
- Monitor transaction alerts for suspicious activity
- Escalate and report suspicious behavior to authorities
- Ensure KYC processes comply with regulatory guidelines
- Oversee advanced client and transaction monitoring systems
- Review compliance controls and enhanced due diligence
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- Generate data dashboards and pivot tables
- Analyze data to support second-line AML functions
Berufserfahrung
ca. 4 - 6 Jahre
Ausbildung
Bachelor-Abschluss
Sprachen
Englisch – verhandlungssicherDeutsch – Grundkenntnisse
Tools & Technologien
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Benefits
Attraktive Vergütung
- •Generous remuneration package
Sonstige Vorteile
- •Growth and potential challenges
- •Appreciation for talent
Sinnstiftende Arbeit
- •Significant impact opportunity
Lockere Unternehmenskultur
- •High-performing colleagues
Flexibles Arbeiten
- •Flexible work environment
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Über das Unternehmen
Trading 212
Branche
FinancialServices
Beschreibung
The company reinvents how trading and investing work by creating exceptional products people love.
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Head of AML Compliance(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenBerlin - Bitpanda
Senior Associate, AML & KYC Operations(m/w/x)
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