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Senior Consultant Financial Crime(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtSenior
Zürich
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DZ
DZ PRIVATBANKGeldwäschereiexperte / AML Spezialist(m/w/x)
Zürich
VollzeitVor OrtBerufserfahren
Beschreibung
In dieser Rolle sicherst du die Einhaltung globaler AML-Standards, indem du komplexe KYC-Prüfungen leitest und regulatorische Anforderungen der FINMA sowie internationaler Behörden präzise umsetzt. Du agierst als zentrale Schnittstelle für Compliance-Themen und gestaltest die länderübergreifende Sicherheit des Unternehmens aktiv mit.
Lass KI die perfekten Jobs für dich finden!
Lade deinen CV hoch und die Nejo-KI findet passende Stellenangebote für dich.
Anforderungen
- •Hochschulabschluss in Wirtschafts-, Rechtswissenschaften oder vergleichbar
- •4-6 Jahre Berufserfahrung in Geldwäschebekämpfung oder Compliance
- •Tiefgehende Kenntnisse schweizerischer und internationaler AML/CFT-Regelwerke
- •Praktische Erfahrung in KYC-Standards und Screening-Prozessen
- •Erfahrung in Risiko-Assessments und Governance-Frameworks
- •Hohe analytische Fähigkeiten und strukturierte Arbeitsweise
- •Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- •Gute MS Office-Kenntnisse und Erfahrung mit AML-Systemen
- •Belastbarkeit, Flexibilität und Interesse an länderübergreifender Zusammenarbeit
- •Kenntnisse der Datenanalyse (SQL, VBA, Tableau) von Vorteil
Ausbildung
Bachelor-Abschluss
ODER
Abgeschlossene Berufsausbildung
Berufserfahrung
4 - 6 Jahre
Aufgaben
- •Fachliche Verantwortung für AML/CFT-Themen übernehmen
- •Lokale Geldwäschereibeauftragte beraten und operativ unterstützen
- •Funktion als stellvertretende:r Geldwäschereibeauftragte:r ausüben
- •Zu Geldwäsche, Sanktionen und strafbaren Handlungen beraten
- •Entscheidungsgrundlagen bei komplexen Fragestellungen erstellen
- •Anspruchsvolle Projekte wie Policy-Updates und System-Implementierungen leiten
- •Länderübergreifende Prozesse vereinheitlichen und weiterentwickeln
- •AML/CFT-Richtlinien sowie Governance-Strukturen prüfen
- •Name- und Transaktions-Screenings durchführen
- •KYC-Prüfungen im Kundenlebenszyklus eigenständig bearbeiten
- •Auffälligkeiten analysieren und AML-Geschäftsvorfälle bearbeiten
- •Nationale und internationale regulatorische Anforderungen analysieren
- •Umsetzbare Maßnahmen mit der Teilsegmentleitung abstimmen
- •Interne und externe Prüfungen koordinieren und begleiten
- •Neue Produkte und Auslagerungen hinsichtlich AML-Risiken bewerten
- •Periodische Kontrollen und Risikoanalysen steuern
- •Interne und externe AML-Berichterstattung erstellen
- •Verdachtsmeldungen an die MROS koordinieren
- •Regulatorische Anforderungen im Bereich FATCA und QI umsetzen
- •Länderübergreifend für einen konsistenten AML-Rahmen zusammenarbeiten
- •Interne Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen durchführen
Tools & Technologien
MS OfficeWordExcelPowerPointAML-Screening-SystemeCase-Management-SystemeSQLVBATableau
Sprachen
Deutsch – verhandlungssicher
Englisch – verhandlungssicher
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens DZ PRIVATBANK erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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Anforderungen
- •Hochschulabschluss in Wirtschafts-, Rechtswissenschaften oder vergleichbar
- •4-6 Jahre Berufserfahrung in Geldwäschebekämpfung oder Compliance
- •Tiefgehende Kenntnisse schweizerischer und internationaler AML/CFT-Regelwerke
- •Praktische Erfahrung in KYC-Standards und Screening-Prozessen
- •Erfahrung in Risiko-Assessments und Governance-Frameworks
- •Hohe analytische Fähigkeiten und strukturierte Arbeitsweise
- •Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- •Gute MS Office-Kenntnisse und Erfahrung mit AML-Systemen
- •Belastbarkeit, Flexibilität und Interesse an länderübergreifender Zusammenarbeit
- •Kenntnisse der Datenanalyse (SQL, VBA, Tableau) von Vorteil
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Aufgaben
- •Fachliche Verantwortung für AML/CFT-Themen übernehmen
- •Lokale Geldwäschereibeauftragte beraten und operativ unterstützen
- •Funktion als stellvertretende:r Geldwäschereibeauftragte:r ausüben
- •Zu Geldwäsche, Sanktionen und strafbaren Handlungen beraten
- •Entscheidungsgrundlagen bei komplexen Fragestellungen erstellen
- •Anspruchsvolle Projekte wie Policy-Updates und System-Implementierungen leiten
- •Länderübergreifende Prozesse vereinheitlichen und weiterentwickeln
- •AML/CFT-Richtlinien sowie Governance-Strukturen prüfen
- •Name- und Transaktions-Screenings durchführen
- •KYC-Prüfungen im Kundenlebenszyklus eigenständig bearbeiten
- •Auffälligkeiten analysieren und AML-Geschäftsvorfälle bearbeiten
- •Nationale und internationale regulatorische Anforderungen analysieren
- •Umsetzbare Maßnahmen mit der Teilsegmentleitung abstimmen
- •Interne und externe Prüfungen koordinieren und begleiten
- •Neue Produkte und Auslagerungen hinsichtlich AML-Risiken bewerten
- •Periodische Kontrollen und Risikoanalysen steuern
- •Interne und externe AML-Berichterstattung erstellen
- •Verdachtsmeldungen an die MROS koordinieren
- •Regulatorische Anforderungen im Bereich FATCA und QI umsetzen
- •Länderübergreifend für einen konsistenten AML-Rahmen zusammenarbeiten
- •Interne Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen durchführen
Tools & Technologien
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Über das Unternehmen
DZ PRIVATBANK
Branche
FinancialServices
Beschreibung
Das Unternehmen ist das Kompetenzcenter Private Banking und bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen.
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