100 Banque Lombard Odier & Cie SA
Senior AML Compliance Officer(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtSenior
Genf
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Dein persönlicher KI-Karriere-Agent
BABanco Santander International S.A.
Business Risk Unit Analyst (Onboarding)(m/w/x)
VollzeitVor OrtSenior
Nejo KI-Zusammenfassung
KYC/AML reviews and client onboarding for regulatory compliance at a global bank. 5-7 years financial services experience required. Daily operations support, risk assessment, and documentation analysis.
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Anforderungen
- Bachelor's degree or equivalent qualification
- Minimum 5–7 years relevant experience in financial services or banking industry, particularly in client onboarding, account opening, and account maintenance
- Risk sensitivity for the function
- Strong technical knowledge of Banking, Regulatory, Legal, Compliance, and Onboarding processes
- High discretion and trustworthiness
- Skilled IT user, adaptable to new tools, proficient in MS Office (Excel, Word, Access, Outlook)
- Good planning and organizational skills, strong problem-solving mindset
- Dynamic, proactive, capable of independent task completion
- Adaptable, personable team player with 'can-do' attitude and strong interpersonal skills
- Ability to work effectively in multidisciplinary team
- Strong team player with collaborative mindset
- Eagerness to learn
- Fluent Spanish and English (written and spoken)
- Portuguese, French, and/or Arabic highly valued
- Eligible to work in Switzerland
Aufgaben
- Support Business Risk Unit in daily operations
- Prioritize and complete KYC/AML periodic reviews
- Manage new account openings by reviewing client documentation
- Gather and analyze relevant client information
- Assess client risk for compliance with internal policies
- Ensure compliance with regulatory requirements
- Support service-related tasks efficiently
- Gain hands-on experience in client onboarding
- Maintain client accounts in compliance with regulations
- Analyze documentation for account openings and changes
- Work with Front Office to ensure policy compliance
- Comply with Swiss regulatory requirements (CDB 20)
- Ensure CDD requirements and tax regulations (FATCA, CRS) are met
- Review KYC documentation for account purpose and business relationship
- Perform periodic KYC/AML reviews for low- and medium-risk accounts
- Collaborate with Legal, Compliance, and Ad to improve processes
- Support ongoing projects and business initiatives
- Prepare files and respond to auditor queries
Berufserfahrung
5 - 7 Jahre
Ausbildung
Abgeschlossene BerufsausbildungODER
Bachelor-Abschluss
Sprachen
Spanisch – fließend
Englisch – fließend
Portugiesisch – Grundkenntnisse
Französisch – Grundkenntnisse
Arabisch – Grundkenntnisse
Tools & Technologien
Microsoft OfficeExcelWordAccessOutlook
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Banco Santander International S.A. erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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BA
FinancialServicesGenf
Banco Santander International S.A. supports business risk unit operations, focusing on KYC/AML reviews and client onboarding for regulatory compliance.
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Nejo bewertet ihn, und bringt ihn danach gemeinsam mit dir in Bestform.
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