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PAPAYONE

Werkstudent AML/KYC(m/w/x)

Frankfurt am Main
Part-timeWorking StudentWith Home Office
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Recherche und Analyse von Kundendaten zur Erstellung von Risikoprofilen und Due-Diligence-Berichten für AML/KYC-Compliance. Eingeschriebener Studierender in Wirtschaftsrecht, Recht, BWL oder IT-Compliance erforderlich. Direkte Zusammenarbeit im spezialisierten Team.

Requirements

  • Eingeschriebener Studierender in Wirtschaftsrecht, Recht, BWL, IT-Compliance oder vergleichbar
  • Interesse an AML und Know-Your-Customer Prinzip
  • Analytische und strukturierte Arbeitsweise
  • Teamfähigkeit, Lernbereitschaft, Sorgfalt und Vertraulichkeit
  • Sicherer Umgang mit MS Office sowie Grundkenntnisse in Excel/PowerPoint

Tasks

  • Das AML/KYC-Team bei Kundenprüfungen unterstützen
  • Risikoanalysen und Transaktionsüberwachungen begleiten
  • Kundendaten zur Erfüllung gesetzlicher AML/KYC-Richtlinien recherchieren
  • Recherchierte Kundendaten detailliert analysieren
  • Risikoprofile und Due-Diligence-Berichte erstellen
  • Bei der Anfertigung von Verdachtsmeldungen mitwirken
  • Relevante Vorgänge sorgfältig dokumentieren
  • Interne Berichte eigenständig erstellen

Education

  • Currently in higher education

Languages

  • German – Business Fluent

Tools & Technologies

  • MS Office
  • Excel
  • PowerPoint
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