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AML Investigator(m/w/x)
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Köln
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GPGP Payments Acquiring International GmbH
Stellvertretender Money Laundering Reporting Officer (MLRO)(m/w/x)
Köln
Full-timeOn-siteSenior
Nejo AI Summary
Unterstützung bei der Aktualisierung von AML-Richtlinien und Compliance-Programmen für globale Zahlungslösungen. 5+ Jahre Erfahrung in der Geldwäscheprävention erforderlich. Arbeit in einem globalen Umfeld.
Requirements
- Hochschulabschluss oder gleichwertiger Abschluss
- Nachweis über erfolgreiche Teilnahme an AML-Schulungen
- 5+ Jahre Erfahrung in einer AML-Funktion
- Solide analytische und kommunikative Fähigkeiten
- Kritische Denkweise
- Proaktiver Problemlösungsansatz
- Eigenmotivation und Fähigkeit, unabhängig zu arbeiten
- Fließende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
Tasks
- MLRO bei der Aktualisierung von AML-Richtlinien unterstützen
- Kenntnisse der deutschen und europäischen AML-Gesetzgebung auf dem neuesten Stand halten
- Unternehmen über Änderungen in der regulatorischen Landschaft informieren
- Entwicklung und Durchführung eines lokalen AML-Compliance-Überwachungsprogramms unterstützen
- AML-Risikobewertung des Unternehmens aktualisieren
- Geldwäschepräventionsschulungen für neue Mitarbeiter organisieren
- Auffrischungsschulungen für bestehende Mitarbeiter durchführen
- An geschäftlichen und regulatorischen Projekten als Fachexperte für AML teilnehmen
- Überprüfung und Feedback zu neuen Produkten und Dienstleistungen geben
- Anfragen der Strafverfolgungsbehörden rechtzeitig beantworten
- Interne und externe Audits aus der AML-Perspektive unterstützen
- Compliance- und Risikokomitees mit AML-Input und Metriken unterstützen
- Verdächtige Aktivitäten an die deutsche FIU melden
- AML-Anforderungen bei Regulierungsprojekten einbringen
Work Experience
- 5 years
Education
- Vocational certificationOR
- Bachelor's degree
Languages
- German – Business Fluent
- English – Business Fluent
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About the Company
GP Payments Acquiring International GmbH
Industry
FinancialServices
Description
The company provides payment solutions for credit, debit, prepaid, and merchant services, helping millions move money globally.
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