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Specialist Fraud-, Scheme Compliance & AML Investigations(m/w/x)

Wien
from 2,700 / month
Full-timeWith Home OfficeExperienced
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Überwachung von Transaktionen auf Betrug und Geldwäsche, inklusive Strafanzeigen, bei einem globalen Payment-Technologie-Innovator. Erfahrung in statistischer Modellierung von Risiko- und Betrugspräventionsmodellen erforderlich. Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Optionen.

Requirements

  • Kaufmännische Ausbildung, Bankausbildung oder vergleichbare Kenntnisse
  • Erfahrung im bargeldlosen Zahlungsverkehr, Acquiring, Risk, Compliance oder Bankwesen
  • Sehr gute Kenntnisse bargeldloser Zahlungsmethoden und Risiken
  • Erfahrung in statistischer Modellierung von Risiko- und Betrugspräventionsmodellen
  • Idealerweise Berufserfahrung in Compliance, Forensic oder Geldwäsche/AML
  • Routinierter Umgang mit MS Office und SAP

Tasks

  • Laufende Transaktionen auf Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung überwachen
  • Risikoanalysen durchführen und entsprechende Maßnahmen einleiten
  • Verdächtige Vorgänge an die AML-Abteilung melden
  • Vertragskündigungen nach internen Vorgaben vornehmen
  • Strafanzeigen stellen und Gerichtstermine wahrnehmen
  • Maßnahmen zur Erkennung von Scheme-Compliance-Verstößen etablieren
  • Prozessschwachstellen identifizieren und Optimierungen ableiten
  • Geschäftsbereiche im Tagesgeschäft sowie bei Revisionen beraten
  • Mit Kartenorganisationen, Banken und Behörden kommunizieren
  • Interne und externe Reportings sowie Ad-hoc-Auswertungen erstellen
  • Halbjährliche BaFin-Fraud-Reportings und quartalsweise TRA-Fraud-Raten berechnen
  • Konzepte zur Risikoerkennung entwickeln und Präventionssysteme kalibrieren
  • Behördenanfragen beantworten und Transaktionslimits anpassen
  • Initialgutschriften und risikorelevante Vertragsänderungen prüfen
  • Geschlossene High-Risk-Händler bei den Schemes deregistrieren
  • Prämienchecks eigenständig bearbeiten

Work Experience

  • approx. 1 - 4 years

Education

  • Vocational certification

Languages

  • German – Business Fluent

Tools & Technologies

  • MS Office
  • Word
  • Excel
  • PowerPoint
  • SAP

Benefits

Flexible Working

  • Flexible Arbeitszeiten
  • Homeoffice Möglichkeiten

Other Benefits

  • Mobility Konzepte

Informal Culture

  • Offene und transparente Unternehmenskultur
  • Großartiges Team
  • Ermutigende Firmenkultur

Learning & Development

  • Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
  • Breites Trainingsangebot

Diverse Work

  • Spannende Aufgabenfelder

Modern Equipment

  • Starke Technologie
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