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LB
LBBW
7d ago

Referent Compliance mit Schwerpunkt Kontrollhandlungen(m/w/x)

Berlin
Full-timeOn-siteExperienced
AI/ML

Description

In dieser Rolle gestaltest du die Sicherheit im Finanzsektor mit, indem du komplexe Kontrollprozesse für Hochrisikokund:innen entwickelst und so aktiv zur Prävention von Geldwäsche beiträgst.

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Requirements

  • •Studium Wirtschafts-/Rechtswissenschaft, Informatik, Finanz-/Wirtschaftsmathematik oder vergleichbar
  • •Berufserfahrung in Geldwäsche-/Sanktionsrisiken, Risikocontrolling oder Datenmanagement
  • •Kenntnisse gesetzlicher Anforderungen zu Geldwäsche- und Sanktionsrisiken
  • •Kenntnisse zum Three Lines of Defense-Konzept
  • •Erfahrung in operativer Umsetzung geldwäsche-/sanktionsrechtlicher Anforderungen
  • •Technische Affinität und OSPlus-Kenntnisse
  • •Teamfähigkeit und kooperative Arbeitsweise
  • •Sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen und Kommunikationsfähigkeit
  • •Gute Englischkenntnisse

Education

Bachelor's degree

Work Experience

approx. 1 - 4 years

Tasks

  • •Kontrollrahmen für Geldwäsche- und Sanktionsrisiken weiterentwickeln
  • •Risikoscoring mit Fokus auf Hochrisikokund:innen optimieren
  • •Kontrollhandlungen für die 1,5-Verteidigungslinie konzipieren
  • •Risikoorientierten Kontrollplan laufend pflegen und anpassen
  • •Unabhängige Kontrollen zu Geldwäsche- und Sanktionsrisiken durchführen
  • •Angemessenheit gesetzlicher Umsetzungsmaßnahmen bewerten
  • •Ergebnisse dokumentieren und Handlungsbedarfe mit Fachbereichen abstimmen
  • •Kundenbetreuende Einheiten bei Prozessoptimierungen und Schulungen unterstützen
  • •Entscheidungsvorbereitungen für behördliche Verdachtsmeldungen erstellen

Tools & Technologies

OSPlusStatistikProgrammierungKI

Languages

English – Business Fluent

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