Generali Operation Service Platform S.r.l., Zweigniederlassung Deutschland
Mitarbeiter Anti Money Laundering / Geldwäscheprüfer(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtKeine Angabe
Köln
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GPGP Payments Acquiring International GmbH
Stellvertretender Money Laundering Reporting Officer (MLRO)(m/w/x)
Köln
VollzeitVor OrtSenior
Nejo KI-Zusammenfassung
Unterstützung bei der Aktualisierung von AML-Richtlinien und Compliance-Programmen für globale Zahlungslösungen. 5+ Jahre Erfahrung in der Geldwäscheprävention erforderlich. Arbeit in einem globalen Umfeld.
Anforderungen
- Hochschulabschluss oder gleichwertiger Abschluss
- Nachweis über erfolgreiche Teilnahme an AML-Schulungen
- 5+ Jahre Erfahrung in einer AML-Funktion
- Solide analytische und kommunikative Fähigkeiten
- Kritische Denkweise
- Proaktiver Problemlösungsansatz
- Eigenmotivation und Fähigkeit, unabhängig zu arbeiten
- Fließende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
Aufgaben
- MLRO bei der Aktualisierung von AML-Richtlinien unterstützen
- Kenntnisse der deutschen und europäischen AML-Gesetzgebung auf dem neuesten Stand halten
- Unternehmen über Änderungen in der regulatorischen Landschaft informieren
- Entwicklung und Durchführung eines lokalen AML-Compliance-Überwachungsprogramms unterstützen
- AML-Risikobewertung des Unternehmens aktualisieren
- Geldwäschepräventionsschulungen für neue Mitarbeiter organisieren
- Auffrischungsschulungen für bestehende Mitarbeiter durchführen
- An geschäftlichen und regulatorischen Projekten als Fachexperte für AML teilnehmen
- Überprüfung und Feedback zu neuen Produkten und Dienstleistungen geben
- Anfragen der Strafverfolgungsbehörden rechtzeitig beantworten
- Interne und externe Audits aus der AML-Perspektive unterstützen
- Compliance- und Risikokomitees mit AML-Input und Metriken unterstützen
- Verdächtige Aktivitäten an die deutsche FIU melden
- AML-Anforderungen bei Regulierungsprojekten einbringen
Berufserfahrung
- 5 Jahre
Ausbildung
- Abgeschlossene BerufsausbildungODER
- Bachelor-Abschluss
Sprachen
- Deutsch – verhandlungssicher
- Englisch – verhandlungssicher
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens GP Payments Acquiring International GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Noch nicht perfekt?
- Toyota Kreditbank GmbH
Spezialist Compliance(m/w/x)
VollzeitBefristeter Vertragnur vor OrtBerufserfahrenKöln - Lidl
Stellvertretender Filialleiter(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahrenKölnab 3.487 - 4.518 / Monat - Lidl
Stellvertretender Filialleiter(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahrenKölnab 3.487 - 4.518 / Monat - Lidl
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Anforderungen
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- 5+ Jahre Erfahrung in einer AML-Funktion
- Solide analytische und kommunikative Fähigkeiten
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- Eigenmotivation und Fähigkeit, unabhängig zu arbeiten
- Fließende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
Aufgaben
- MLRO bei der Aktualisierung von AML-Richtlinien unterstützen
- Kenntnisse der deutschen und europäischen AML-Gesetzgebung auf dem neuesten Stand halten
- Unternehmen über Änderungen in der regulatorischen Landschaft informieren
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- AML-Risikobewertung des Unternehmens aktualisieren
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- Auffrischungsschulungen für bestehende Mitarbeiter durchführen
- An geschäftlichen und regulatorischen Projekten als Fachexperte für AML teilnehmen
- Überprüfung und Feedback zu neuen Produkten und Dienstleistungen geben
- Anfragen der Strafverfolgungsbehörden rechtzeitig beantworten
- Interne und externe Audits aus der AML-Perspektive unterstützen
- Compliance- und Risikokomitees mit AML-Input und Metriken unterstützen
- Verdächtige Aktivitäten an die deutsche FIU melden
- AML-Anforderungen bei Regulierungsprojekten einbringen
Berufserfahrung
- 5 Jahre
Ausbildung
- Abgeschlossene BerufsausbildungODER
- Bachelor-Abschluss
Sprachen
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Über das Unternehmen
GP Payments Acquiring International GmbH
Branche
FinancialServices
Beschreibung
The company provides payment solutions for credit, debit, prepaid, and merchant services, helping millions move money globally.
Noch nicht perfekt?
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Vollzeitnur vor OrtKeine AngabeKöln - Toyota Kreditbank GmbH
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Stellvertretender Filialleiter(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahrenKölnab 3.487 - 4.518 / Monat - Lidl
Stellvertretender Filialleiter(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahrenKölnab 3.487 - 4.518 / Monat - Lidl
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Vollzeitnur vor OrtManagementKölnab 3.487 - 4.518 / Monat