p36 GmbH
Senior Consultant UDI & Regulatory Affairs(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeSenior
Bad Hersfeld
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VEVerifone
Senior Compliance Officer(m/w/x)
Bad Hersfeld, Frankfurt am Main, München
Vollzeitmit HomeofficeSenior
Nejo KI-Zusammenfassung
In dieser Rolle sorgst du dafür, dass alle gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden und überwachst die Compliance- und Risikoaktivitäten. Du berätst zu regulatorischen Themen und schult Mitarbeiter in Best Practices für Compliance und AML.
Anforderungen
- Mindestens 4 Jahre Erfahrung in der Finanz-Compliance
- Erfahrung mit regulierten (Zahlungs-)Diensten und Acquiring
- Governance- und strategische Expertise
- Kenntnisse der EU und deutschen Regulierungsrahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche
- Kenntnisse und Erfahrungen mit Gesetzen und Vorschriften im Finanzsektor
- Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen
- Fähigkeit, Prioritäten zu setzen und Fristen einzuhalten
- Fähigkeit, unabhängig und kooperativ zu arbeiten
- Fähigkeit, effektiv zu schulen und Informationen zu präsentieren
- Bachelorabschluss in Recht oder Compliance und entsprechendes AML-Zertifikat
Aufgaben
- Gesetzliche Vorschriften einhalten
- Ausgelagerte Compliance- und Risikoaktivitäten überwachen
- Ansprechpartner für BaFin/Bundesbank und andere Aufsichtsbehörden sein
- Unternehmen zu regulatorischen Themen beraten
- Mitarbeiter in Rumänien und innerhalb der Verifone Gruppe schulen und coachen
- Integritätsrisikoanalyse und Risikoregister pflegen
- Anti-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprogramme leiten
- Kundensorgfaltspflichten überwachen
- AML Transaktionsmonitoring und -reporting durchführen
- Finanz- und Wirtschaftssanktionen screenen
- Compliance-Rahmenwerk und -kalender umsetzen
- Policy House laufend pflegen
Berufserfahrung
4 Jahre
Ausbildung
Bachelor-Abschluss
Sprachen
Deutsch – verhandlungssicher
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Verifone erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Noch nicht perfekt?
- p36 GmbH
Senior Consultant UDI(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeSeniorBad Hersfeld - Verifone
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- Gesetzliche Vorschriften einhalten
- Ausgelagerte Compliance- und Risikoaktivitäten überwachen
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- Integritätsrisikoanalyse und Risikoregister pflegen
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Über das Unternehmen
Verifone
Branche
FinancialServices
Beschreibung
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