TAS ToolBox GmbH
Sachbearbeiter Bank Legitimationsprüfung im Bereich KYC(m/w/x)
VollzeitBefristeter Vertragmit HomeofficeBerufserfahren
ab 17,5 / Stunde
Duisburg
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TATAS ToolBox GmbH
Sachbearbeiter Compliance(m/w/x)
Duisburg
ab 17 - 18 / Stunde
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
Nejo KI-Zusammenfassung
In dieser Rolle analysierst du verdächtige Konten und Geschäftsbeziehungen, dokumentierst Auffälligkeiten und kommunizierst mit Fremdbanken. Du sorgst dafür, dass alle gesetzlichen Vorgaben und Datenschutzrichtlinien eingehalten werden.
Anforderungen
- Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann / Bankkauffrau oder kaufmännische Ausbildung mit praktischer Berufserfahrung im Bankenumfeld
- Fundiertes Wissen über Retail-Banking-Produkte
- Sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift
- Freude am Erkennen von Mustern und eigenständigen Lösungen
- Interesse an rechtlichen Fragestellungen und Compliance-Themen
- Zuverlässige, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
- Teamgeist und Fähigkeit, sich konstruktiv einzubringen
Aufgaben
- Konten und Geschäftsbeziehungen mit verdächtigen Transaktionsmustern analysieren
- Auffälligkeiten strukturiert und nachvollziehbar recherchieren und dokumentieren
- Schriftlich und telefonisch mit Fremdbanken kommunizieren
- Verdachtsmeldungen (GoAML) gemäß den gesetzlichen Vorgaben erstellen und erfassen
- Auf die strikte Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und Datenschutzrichtlinien achten
Berufserfahrung
ca. 1 - 4 Jahre
Ausbildung
Abgeschlossene Berufsausbildung
Sprachen
Deutsch – verhandlungssicher
Benefits
Flexibles Arbeiten
- •Gleitzeitmodell
- •Homeoffice nach Einarbeitung
Sicherer Arbeitsplatz
- •Sicherer Arbeitsplatz
Karriere- und Weiterentwicklung
- •Entwicklungsperspektiven
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens TAS ToolBox GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Noch nicht perfekt?
- TAS ToolBox GmbH
Sachbearbeiter Betrugsprävention(m/w/x)
VollzeitBefristeter Vertragmit HomeofficeJuniorab 2.600 - 2.900 / MonatDuisburg - Worldline
Specialist AML/CFT(m/w/x)
VollzeitBefristeter Vertragmit HomeofficeBerufserfahrenFrankfurt am Main, Ratingen - Worldline
Specialist AML & KYC-Prüfung(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeSeniorFrankfurt am Main, Ratingen - DESTINATION GmbH & Co. KG Unternehmens- Personal- und Karriereberatung
Sachbearbeiter Neugeschäft(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenEssen
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Duisburg
ab 17 - 18 / Stunde
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In dieser Rolle analysierst du verdächtige Konten und Geschäftsbeziehungen, dokumentierst Auffälligkeiten und kommunizierst mit Fremdbanken. Du sorgst dafür, dass alle gesetzlichen Vorgaben und Datenschutzrichtlinien eingehalten werden.
Anforderungen
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- Interesse an rechtlichen Fragestellungen und Compliance-Themen
- Zuverlässige, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
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Aufgaben
- Konten und Geschäftsbeziehungen mit verdächtigen Transaktionsmustern analysieren
- Auffälligkeiten strukturiert und nachvollziehbar recherchieren und dokumentieren
- Schriftlich und telefonisch mit Fremdbanken kommunizieren
- Verdachtsmeldungen (GoAML) gemäß den gesetzlichen Vorgaben erstellen und erfassen
- Auf die strikte Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und Datenschutzrichtlinien achten
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ca. 1 - 4 Jahre
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Abgeschlossene Berufsausbildung
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Deutsch – verhandlungssicher
Benefits
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- •Gleitzeitmodell
- •Homeoffice nach Einarbeitung
Sicherer Arbeitsplatz
- •Sicherer Arbeitsplatz
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Über das Unternehmen
TAS ToolBox GmbH
Branche
Consulting
Beschreibung
Die TAS ToolBox GmbH ist Ihr Partner für qualitativ hochwertige Personalberatung und Personaldienstleistung mit Schwerpunkten in kaufmännischen als auch vertriebsorientierten.
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