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LB
LBBW
vor 6 Tagen

Referent Compliance mit Schwerpunkt Kontrollhandlungen(m/w/x)

Berlin
VollzeitVor OrtBerufserfahren
AI/ML

Beschreibung

In dieser Rolle gestaltest du die Sicherheit im Finanzsektor mit, indem du komplexe Kontrollprozesse für Hochrisikokund:innen entwickelst und so aktiv zur Prävention von Geldwäsche beiträgst.

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Anforderungen

  • •Studium Wirtschafts-/Rechtswissenschaft, Informatik, Finanz-/Wirtschaftsmathematik oder vergleichbar
  • •Berufserfahrung in Geldwäsche-/Sanktionsrisiken, Risikocontrolling oder Datenmanagement
  • •Kenntnisse gesetzlicher Anforderungen zu Geldwäsche- und Sanktionsrisiken
  • •Kenntnisse zum Three Lines of Defense-Konzept
  • •Erfahrung in operativer Umsetzung geldwäsche-/sanktionsrechtlicher Anforderungen
  • •Technische Affinität und OSPlus-Kenntnisse
  • •Teamfähigkeit und kooperative Arbeitsweise
  • •Sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen und Kommunikationsfähigkeit
  • •Gute Englischkenntnisse

Ausbildung

Bachelor-Abschluss

Berufserfahrung

ca. 1 - 4 Jahre

Aufgaben

  • •Kontrollrahmen für Geldwäsche- und Sanktionsrisiken weiterentwickeln
  • •Risikoscoring mit Fokus auf Hochrisikokund:innen optimieren
  • •Kontrollhandlungen für die 1,5-Verteidigungslinie konzipieren
  • •Risikoorientierten Kontrollplan laufend pflegen und anpassen
  • •Unabhängige Kontrollen zu Geldwäsche- und Sanktionsrisiken durchführen
  • •Angemessenheit gesetzlicher Umsetzungsmaßnahmen bewerten
  • •Ergebnisse dokumentieren und Handlungsbedarfe mit Fachbereichen abstimmen
  • •Kundenbetreuende Einheiten bei Prozessoptimierungen und Schulungen unterstützen
  • •Entscheidungsvorbereitungen für behördliche Verdachtsmeldungen erstellen

Tools & Technologien

OSPlusStatistikProgrammierungKI

Sprachen

Englisch – verhandlungssicher

Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens LBBW erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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