KPMG AG Wirtschaftspruefungsgesellschaft
Senior Consultant Risk & Compliance(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtManagement
Berlin
Neuer Job?Nejo!
Die KI-Suchmaschine für Jobs
LB
LBBWReferent Compliance mit Schwerpunkt Kontrollhandlungen(m/w/x)
Berlin
VollzeitVor OrtBerufserfahren
AI/ML
Beschreibung
In dieser Rolle gestaltest du die Sicherheit im Finanzsektor mit, indem du komplexe Kontrollprozesse für Hochrisikokund:innen entwickelst und so aktiv zur Prävention von Geldwäsche beiträgst.
Lass KI die perfekten Jobs für dich finden!
Lade deinen CV hoch und die Nejo-KI findet passende Stellenangebote für dich.
Anforderungen
- •Studium Wirtschafts-/Rechtswissenschaft, Informatik, Finanz-/Wirtschaftsmathematik oder vergleichbar
- •Berufserfahrung in Geldwäsche-/Sanktionsrisiken, Risikocontrolling oder Datenmanagement
- •Kenntnisse gesetzlicher Anforderungen zu Geldwäsche- und Sanktionsrisiken
- •Kenntnisse zum Three Lines of Defense-Konzept
- •Erfahrung in operativer Umsetzung geldwäsche-/sanktionsrechtlicher Anforderungen
- •Technische Affinität und OSPlus-Kenntnisse
- •Teamfähigkeit und kooperative Arbeitsweise
- •Sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen und Kommunikationsfähigkeit
- •Gute Englischkenntnisse
Ausbildung
Bachelor-Abschluss
Berufserfahrung
ca. 1 - 4 Jahre
Aufgaben
- •Kontrollrahmen für Geldwäsche- und Sanktionsrisiken weiterentwickeln
- •Risikoscoring mit Fokus auf Hochrisikokund:innen optimieren
- •Kontrollhandlungen für die 1,5-Verteidigungslinie konzipieren
- •Risikoorientierten Kontrollplan laufend pflegen und anpassen
- •Unabhängige Kontrollen zu Geldwäsche- und Sanktionsrisiken durchführen
- •Angemessenheit gesetzlicher Umsetzungsmaßnahmen bewerten
- •Ergebnisse dokumentieren und Handlungsbedarfe mit Fachbereichen abstimmen
- •Kundenbetreuende Einheiten bei Prozessoptimierungen und Schulungen unterstützen
- •Entscheidungsvorbereitungen für behördliche Verdachtsmeldungen erstellen
Tools & Technologien
OSPlusStatistikProgrammierungKI
Sprachen
Englisch – verhandlungssicher
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens LBBW erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Noch nicht perfekt?
- TF Bank
Compliance Officer(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahrenBerlin - EY
Senior Consultant Regulatory & Compliance - Consulting (Financial Services)(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtSeniorBerlin - EY Global Services
Manager Financial Crime, Compliance und Conduct - Consulting (Financial Services)(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahrenEschborn, Frankfurt am Main, Berlin - Alexianer GmbH
Referent Controlling & Arbeitsorganisation(m/w/x)
Vollzeit/Teilzeitnur vor OrtBerufserfahrenBerlin
LB
LBBWReferent Compliance mit Schwerpunkt Kontrollhandlungen(m/w/x)
Berlin
VollzeitVor OrtBerufserfahren
AI/ML
Neuer Job?Nejo!
Die KI-Suchmaschine für Jobs
Beschreibung
In dieser Rolle gestaltest du die Sicherheit im Finanzsektor mit, indem du komplexe Kontrollprozesse für Hochrisikokund:innen entwickelst und so aktiv zur Prävention von Geldwäsche beiträgst.
Lass KI die perfekten Jobs für dich finden!
Lade deinen CV hoch und die Nejo-KI findet passende Stellenangebote für dich.
Anforderungen
- •Studium Wirtschafts-/Rechtswissenschaft, Informatik, Finanz-/Wirtschaftsmathematik oder vergleichbar
- •Berufserfahrung in Geldwäsche-/Sanktionsrisiken, Risikocontrolling oder Datenmanagement
- •Kenntnisse gesetzlicher Anforderungen zu Geldwäsche- und Sanktionsrisiken
- •Kenntnisse zum Three Lines of Defense-Konzept
- •Erfahrung in operativer Umsetzung geldwäsche-/sanktionsrechtlicher Anforderungen
- •Technische Affinität und OSPlus-Kenntnisse
- •Teamfähigkeit und kooperative Arbeitsweise
- •Sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen und Kommunikationsfähigkeit
- •Gute Englischkenntnisse
Ausbildung
Bachelor-Abschluss
Berufserfahrung
ca. 1 - 4 Jahre
Aufgaben
- •Kontrollrahmen für Geldwäsche- und Sanktionsrisiken weiterentwickeln
- •Risikoscoring mit Fokus auf Hochrisikokund:innen optimieren
- •Kontrollhandlungen für die 1,5-Verteidigungslinie konzipieren
- •Risikoorientierten Kontrollplan laufend pflegen und anpassen
- •Unabhängige Kontrollen zu Geldwäsche- und Sanktionsrisiken durchführen
- •Angemessenheit gesetzlicher Umsetzungsmaßnahmen bewerten
- •Ergebnisse dokumentieren und Handlungsbedarfe mit Fachbereichen abstimmen
- •Kundenbetreuende Einheiten bei Prozessoptimierungen und Schulungen unterstützen
- •Entscheidungsvorbereitungen für behördliche Verdachtsmeldungen erstellen
Tools & Technologien
OSPlusStatistikProgrammierungKI
Sprachen
Englisch – verhandlungssicher
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens LBBW erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Über das Unternehmen
LBBW
Branche
FinancialServices
Beschreibung
Die LBBW ist eine der größten Banken Deutschlands und setzt auf Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein.
Noch nicht perfekt?
- KPMG AG Wirtschaftspruefungsgesellschaft
Senior Consultant Risk & Compliance(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtManagementBerlin - TF Bank
Compliance Officer(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahrenBerlin - EY
Senior Consultant Regulatory & Compliance - Consulting (Financial Services)(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtSeniorBerlin - EY Global Services
Manager Financial Crime, Compliance und Conduct - Consulting (Financial Services)(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahrenEschborn, Frankfurt am Main, Berlin - Alexianer GmbH
Referent Controlling & Arbeitsorganisation(m/w/x)
Vollzeit/Teilzeitnur vor OrtBerufserfahrenBerlin